会议与人事 - 2023年召开董事会10次、股东大会5次，独立董事均参会并对议案投同意票[5] - 2023年独立董事出席4次董事会审计委员会会议和3次提名、薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年变更两位董事和一位高管[17] 业务与财务 - 计划增加向关联方红蝶实业采购重晶石金额至10300万元[13] - 截至2023年12月31日，对外担保余额累计9500万元，占最近一期经审计净资产的4.11%[14] - 2023年度未发生对外担保事项，截止2023年12月31日无逾期对外担保[14][15] - 2023年度未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金行为[16] - 2023年度续聘中兴华会计师事务所为审计机构，审计费用较2022年增加25万元[20] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利0.8元，合计派发现金红利2345.8928万元[22] - 2022年度现金分红比例占归属于公司股东净利润的10.92%[23] - 2023年5月31日完成2022年度现金分红发放[24] 其他事项 - 公司发布《2023年半年度业绩预减公告》[19] - 报告期内在上海证券交易所网站披露上网文件183份[25] - 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在重大、重要、一般缺陷[26] - 计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定[27]

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-013 贵州红星发展股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）在致力于成长和发展的同时，重 视给予投资者合理的投资回报，并注重投资回报的稳定性和连续性。为进一步 增强现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，便于投资者形 成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分 红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称本规划），具体内容如下： 一、股东回报规划的考虑因素 本规划在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成 本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州红星发展股份有限公司第八届董事会,现提名李 子军为贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与贵州红星发展股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参 加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 三、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规 ...

贵州红星发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，依据《公司章程》赋予 的职责和权利，积极参加股东大会、董事会及各个专门委员会会议，努力推动和 完善公司法人治理，充分利用专业知识保证董事会决策的科学高效，并按规定对 公司重大事项发表客观、公正的独立意见，诚信、勤勉地履行独立董事职责，切 实维护公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王保发，男，汉族，1957 年 6 月出生，焦作矿业学院机电专业毕业，大学 本科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1998 年 10 月，历任原煤炭工业部调运 局管理处副主任科员、助理调研员、副处长；1998 年 10 月至 2017 年 6 月，历 任中国煤炭运销协会煤炭销售联合办公室副处长、主任，中国煤炭运销协会副理 事长、书记兼中国煤炭运销 ...

专项审核意见 贵州红星发展股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 三、审核意见附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai ...

公司监事会同意公司本次会计政策变更。 特此说明。 监事会关于公司会计政策变更的说明 财政部 2023年10月 25 日发布《企业会计准则解释第17号》,对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"作出了规定,自 2024年1月1日起执行。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变 更,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 贵州红星发展股份有限公司 ...

业绩总结 - 2023年度采购原材料预计10466.5万元，实际10621.64万元；采购产品预计5149万元，实际7241万元；销售产品预计6491万元，实际1847万元等，合计预计26435万元，实际23533万元[7][8] - 2024年度预计采购原材料16310万元，年初至披露日累计已发生2153万元，上年实际10621万元；采购产品预计17383万元，年初至披露日累计已发生3311万元，上年实际7241万元等，合计预计40585万元，年初至披露日累计已发生6397万元，上年实际23533万元[10][11] - 2023年青岛红星化工集团有限责任公司总资产178877万元，净资产169062万元，营业收入122万元，净利润139万元[12] - 2023年青岛红星化工厂有限公司总资产21976万元，净资产 - 2628万元，营业收入1806万元，净利润1123万元[13][14] - 2023年红蝶实业总资产22879万元，净资产10820万元，营业收入11547万元，净利润1343万元[15] - 2023年红星石油公司总资产1514万元，净资产1485万元，营业收入2689万元，净利润183万元[15] - 2023年红星新能源总资产26428万元，净资产25863万元，主营业务收入9189万元，净利润 - 2902万元[17] - 2023年红星电子材料总资产42935万元，净资产36927万元，营业收入47678万元，净利润989万元[18] - 2023年红星山海生物总资产22665万元，净资产11407万元，营业收入8318万元，净利润239万元[20] - 2023年红星高新材料总资产1453万元，净资产1426万元，营业收入16万元，净利润 - 398万元[21] 关联交易 - 2024年公司与红蝶实业重晶石采购《矿石价格确认书》已通过董事会审议，将提交股东大会[32] - 2024年重晶石供应价格按硫酸钡含量结算，75%＜BaSO4≤77%结算单价315元/吨等[35] - 公司子公司红星色素采购关联方产品可增加营业收入和利润[34][36] - 2024年公司预计采购原材料中镇宁县红蝶实业有限责任公司预计采购16000万元，占同类业务比例59.06%，因关联方重晶石产量提升预计增加采购量[10] - 2024年采购产品中贵州红星电子材料有限公司预计采购17000万元，占同类业务比例5.81%，因关联方产量增加公司预计采购量将增加[10] 股权结构 - 青岛红星化工集团有限责任公司截止2023年12月31日持有公司36.42%股权，为控股股东[12] - 红星电子材料股权结构为青岛红星新能源持股54.8211%，深圳市新昊青科技持股18.0512%等[18] - 红星山海生物股权结构为红星集团持股91.2281%，红蝶实业持股8.7719%[20] 未来展望 - 2024年公司将严格关联交易金额决策程序，跟踪执行进度[45] 合作协议 - 公司与红蝶实业每十年签一次《矿石供应协议》，重晶石价格按“成本加成”原则确定，销售利润为费用总和的5 - 10%[29] - 公司向红星石油公司采购油料，按其公开价格交易，按月结算[29] - 公司及子公司通过红星集团为外地青岛籍员工代缴社保公积金，红星集团不收费[29] - 公司向红蝶实业支付综合服务费，按季支付，价格参考国家物价、当地市场或约定价格[30] - 红星化工厂向红星色素提供水电等公用服务，价格参照当地可比价格协商，按月结算[30] - 公司租红星集团土地使用权，年租金71.7979万元，每年12月最后工作日支付[30] - 大龙锰业向红星电子材料和红星新能源销售产品，参考市场价格协商定价[31] - 大龙锰业租给红星电子材料闲置土地厂房并提供公共服务，按周边市场价格协商定价[31] - 红星色素向红星山海生物采购产品，参考市场价格结合需求定价[31]

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 提名人贵州红星发展股份有限公司第八届董事会,现提名马 敬环为贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任贵州红星发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与贵州红星发展股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定参 加培训并取得证券交易所认可的《独立董事资格证书》。 (三)中共中央纪委、教育部 ...

业绩数据 - 2023年营收21.96亿元，较2022年降23.01%[11] - 2023年净利润2645万元，较2022年降87.69%[11] 利润分配 - 2023年末可供分配利润794,658,442.77元[3] - 拟每10股派0.1元，共派3,411,309.02元[5] - 2023年现金分红比例12.90%[5] 决策进展 - 2024年4月24日董事会、监事会通过预案[15][16] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[7]

产品售价 - 2023年Q4碳酸钡平均售价2776.56元/吨，同比增5.09%[1] - 2023年Q4硫酸钡平均售价3050.95元/吨，同比降11.98%[1] - 2023年Q4电池级碳酸锂平均售价144129.75元/吨，同比降67.25%[4] 产品产销及营收 - 2023年Q4碳酸钡产量59233吨、销量70114吨、营收19468万元[1] - 2023年Q4硫酸钡产量11847吨、销量14603吨、营收4455万元[1] 原料采购价 - 2023年Q4重晶石（母公司）平均采购价252.38元/吨，同比增3.65%[2] - 2023年Q4重晶石（子公司大龙锰业）平均采购价379.54元/吨，同比增31.02%[2] - 2023年Q4天青石平均采购价986.18元/吨，同比降16.96%[2] - 2023年Q4无烟煤（母公司）平均采购价1048.44元/吨，同比降24.00%[2] - 2023年Q4锰矿石平均采购价1383.56元/吨，同比增20.97%[2]