董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2024年5月22日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议提前通知时限》等多项议案全票通过[5][9][22] 人员任命 - 张海军当选董事长，万洋任总经理和财务总监等多人获任相关职务[6][10][17]

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-025 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限》的议案。 为尽快实现第九届监事会履行相应义务和职责，经与会监事一致同意，豁免 本次会议的通知时限。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《选举公司第九届监事会主席》的议案。 公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会选举于玲、商悦为公 司第九届监事会监事，公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第五届职工代表大会第七 次会议选举陈波为公司第九届监事会职工代表监事。 公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午召开，选举于玲为公 司第九届监事会主席，任期自 2024 年 5 月 22 日至第九届监事会任期届满。 贵州红星发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第一次会议于 2024 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入21.97亿元，同比减少23.01%[1] - 公司实现归属于上述公司股东的净利润2645万元，同比减少87.69%[2] - 公司每股收益为0.09元，同比减少87.84%[2] 资产情况 - 公司资产结构优化，期末总资产31.6亿元，同比增加10.32%[2] - 公司净资产23.1亿元，同比增加33.16%[2] - 公司资产负债率为19.54%，同比下降12.93个百分点[2] 融资与发展 - 公司成功向特定对象发行A股股票募集资金5.8亿元[2] - 公司入围国务院科改实业，为高增长发展打下基础[2] 技术与项目 - 公司持续推进数字化智能化进程，降低生产成本[2] - 公司推进重庆维德士达6万吨每年实验项目建设[2]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入21.97亿元，同比减少23.01%[1] - 公司2023年实现归属于上述公司股东的净利润2645万元，同比减少87.69%[2] - 公司2023年每股收益为0.09元，同比减少87.84%[2] 资产情况 - 公司2023年资产总额为31.6亿元，同比增加10.32%[2] - 公司2023年净资产为23.1亿元，同比增加33.16%[2] - 公司2023年资产负债率为19.54%，同比下降12.93个百分点[2] 融资与发展 - 公司成功完成向特定对象发行A股股票，目的资金达5.8亿元[2] - 公司入围国务院科改企业，为后续高质量发展打下良好基础[2] 技术与市场 - 公司持续推进数字化智能化进程，降低生产成本提高劳动效率[2] - 公司实验产品市场占有率将进一步提升[2]

业绩说明会 - 公司于2024年5月14日召开2023年度业绩暨现金分红说明会[2] 股东回报 - 2024年计划实施两次现金分红并制定2024 - 2026年股东回报规划[6] 投资发展 - 2024年投资和发展规划围绕主营业务开展，多方面加大投资力度[8] 竞争优势 - 公司有信心凭借自身能力打造差异化竞争优势[11]

公司基本情况 - 公司拥有两座碳酸锰矿山，总产能约 25 万吨/年，2023 年度产量为 11.42 万吨 [2] - 电解二氧化锰产品 2023 年产量为 1.72 万吨，主要用于一次电池和锰酸锂正极材料 [2] 再融资及项目进展 - 2022 年向特定对象发行 A 股股票募投项目高纯硫酸锰因市场价格下行，暂未启动项目建设 [2] - 2022 年再融资募集资金用于收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权、5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目及补充流动资金，其中高纯硫酸锰项目暂未启动 [3] 股东及股份情况 - 公司控股股东红星集团参与认购 2022 年向特定对象发行股票 19,157,720 股，锁定期为 36 个月 [3] - 其他认购对象的股份锁定期为 6 个月，已于 2024 年 5 月 6 日解锁上市流通 [3] 业绩表现 - 2024 年一季度公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 558.57 万元 [3]

会议信息 - 2024年投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[2] - 2024年5月9日16:00至17:30网上业绩说明会[3] - 交流方式为网络形式[3] 参会人员 - 公司董事长张海军等出席说明会[4] 交流情况 - 投资者通过网址http://rs.p5w.net与公司人员交流[5] - 公司人员与投资者就2023年报及生产经营情况交流[5]

业绩与分红 - 2024年一季度公司同比扭亏为盈[4] - 2024年计划实施两次现金分红[4] - 2024年中期利润分配比例不高于半年度净利润30%[4] - 公司拟在2024年度进行中期利润分配[3] 业务数据 - 两座锰矿山总产能约25万吨/年，2023年产量11.42万吨[5][6][11] - 公司锰系产品产销量下降，适时调整产品结构[12] 项目进展 - “5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰”项目暂未启动建设[8][9][12] 其他事项 - 2018年首次实施限制性股票激励计划，激励对象118人[6][9] - 2018年限制性股票第三个解除限售期股票于2022年8月解禁流通[6][9] - 公司建立内部控制制度，聘请审计机构并设独立内审部门[6] - 锰原料价格上涨影响子公司成本，提升孙公司盈利[2][4] - 公司非流动性资产处置损益是子公司2023年收到2014年搬迁补偿尾款[10] - 公司在降耗增效方面发挥一体化运营优势并落实目标责任人[12]

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-020 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《贵州红星发展股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会应 当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，公司于 2024 年 5 月 8 日召开了第五届 职工代表大会第七次会议，选举陈波（简历见附件）担任公司第九届监事会职工代 表监事。陈波将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公 司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同，自第九届监事会成立之日起行使 职权。 陈波不存在《公司法》《贵州红星发展股份有限公司章程》规定的不得担任公司 监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况， 未受过上海证券交易所公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适 合担任监事的其他情形。 特此公告。 贵州红星发展股份有限公司 董事会 贵州红星发展股份有限公 ...

中泰证券股份有限公司 序号 工作内容 完成或督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制度制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执 行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应 的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 保荐机构已与公司签署了保荐 一、2023 年度持续督导工作情况 | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | | | 与承销协议，协议明确了双方 | | --- | --- | --- | --- | | 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 在持续督导期间的权利和义 | | 务，并已报上海证券交易所备 | | | | | 案 | | | | | 与公司保持密切日常沟通和定 | | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开 | | | 期回访，并于 2024 年 3 月 21 | | | 3 | | | | 展持续督导工作。 | | | 日至 3 月 22 日对公司进行了现 | | 场检查 | | | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公 ...