证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-025 吉林华微电子股份有限公司 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 1 / 1 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"证监会"）的《立案告知书》（证监立案字0202024001 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。" 本次立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，严格按照监管要求 履行信息披露义务。目前，公司生产经营情况一切正常，上述事项不会对公司的正常 经营活动构成影响。 公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）， 指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》， 公司所有公开披露的信息均以公司在上述指定网站、报刊刊登的公告为准，公司将按 照有关法律法规要求，认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。 特此公告。 本公 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-023 吉林华微电子股份有限公司对 上海证券交易所关于公司董事和高级管理人员变动事项 问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到上海 证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司董事和高级管理人员变动事项的 问询函》（上证公函【2024】0491 号，以下简称"《问询函》"）。公司收到问询 函后高度重视，及时组织相关人员对问询函所涉及的事项逐项进行了解核实、认真分 析、梳理，现对问询函提出的问题作如下回复： 1.前期公告显示，公司从董事长夏增文亲属处得知其因身体原因暂时无法履职， 公司董事会推举赵东军代行董事长职责，夏增文未对公司 2023 年年报确认签字；孙 铖辞去董事会秘书职务后仍继续在公司从事证券及资本市场相关工作。 请你公司补充披露：（1）获知夏增文无法履职的具体时间和方式，在此前后是否、 能否与其本人取得联系，是否与其本人确认身体状况和履职能力， ...

公司事务 - 2024年5月10日收到上交所《问询函》[1] - 2024年3月4日召开2023年度审计工作沟通线上会议[2] - 2024年4月20日与年审会计师现场沟通年报审计工作[3] 会议召开 - 2024年4月26日召开第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议[3] - 2024年4月26日召开第八届董事会第二十次审计委员会会议[4] - 2024年4月28日出席公司第八届董事会第二十三次会议，会计师出具非标意见审计报告[4] 人事变动 - 董事长夏增文于2023年11月22日书面告知无法履职并授权赵东军代行职务[9] - 赵东军、于胜东放弃新一届董事参选，公司调整董事人选[10] 自查整改 - 公司成立内部自查整改工作专项小组，针对2023年度非标审计报告事项排查，未形成最终结论[10] - 独立董事发函督促公司自查2023年度非标审计报告事项并健全内控[12] 策略措施 - 完善内控管理体系，规范内控运行程序，提高风险防范能力[14] - 明确各部门关联方交易申报职责，严格按审批程序决策并及时披露信息[14] - 完善内部审计部门职能，加强对内部控制制度执行情况的监督[14] - 内审部门关注大额资金往来，防止不规范使用资金[14] - 组织相关人员学习规章文件，提高风险防范与法律意识[15] - 优化公司治理结构，规范“三会”运作，岗位与职责分离[15] - 建立有效制衡机制，确保资金安全，防范经营风险[15] - 提升规范运作水平和财务信息披露质量[15] - 认真及时履行信息披露义务，提升披露质量和及时性[15] - 按照规定诚实守信，规范运作[15]

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间 的要求限制，同意召开第八届董事会第二十五次会议，并对提交会议的相关议案 予以审议。 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于取消 2023 年年度股东大会》 的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-021 吉林华微电子股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 15 日在 公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第二十五次会议。会 议通知于 2024 年 5 月 15 日以送达、发送电子邮件及电话通知的方式送达与会董 事。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，公司董事长夏增文 ...

关于取消 2023 年年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消股东大会的相关情况 证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-022 吉林华微电子股份有限公司 1. 取消的股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600360 | ST | 华微 | 2024/5/15 | 二、取消原因 因公司正在就前期监管函件的相关要求进行组织回复，本着对广大投资者负 责的态度，经公司慎重考虑并研究决定，取消原定于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会。 此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 三、所涉及议案的后续处理 公司将根据后续工作安排情况，另行提请召开股东大会审议相关事宜，并及 时履行信息披露义务。 1 / 2 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 5 月 20 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-019 吉林华微电子股份有限公司 关于收到上海证券交易所关于对公司董事 和高级管理人员变动事项问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到上 海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司董事和高级管理人员变动事 项的问询函》（上证公函【2024】0491 号，以下简称"《问询函》"），根据上海 证券交易所相关规定，现将《问询函》内容公告如下： 吉林华微电子股份有限公司： 2024 年 5 月 10 日盘后，你公司提交披露公告称，代行董事长职责的董事赵东军、 代行董事会秘书职责的董事兼 CEO 于胜东在被提名为董事候选人后，因个人原因放 弃参选。至此，包括独立董事在内，你公司现任全部 5 名董事均不参选新一届董事。 此外，前期你公司先后公告董事会秘书孙铖因身体原因辞任、董事长夏增文因身体 原因无法履职。鉴于你公司董事和高级管理人员变动异常，根据本所《股票上市规 ...

人事变动 - 现任5名董事均不参选新一届董事[1] - 董事长夏增文因身体未对年报签字[1] - 董秘孙铖辞任仍从事相关工作[1] - 控股股东提名关大乐、孟鹤为董事候选人[3] 财务问题 - 约14.84亿元支付款项商业实质存疑[4] - 预计23年11月提供资金往来流水未提供[4] 监管要求 - 收到问询函后立即披露并5日内回复[5]

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-018 吉林华微电子股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《吉 林华微电子股份有限公司关于变更第九届董事会（非独立董事）候选人》、《吉林 华微电子股份有限公司关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提 案》的议案。由于公司第九届董事会（非独立董事）候选人赵东军先生、于胜东 先生因个人原因放弃参选，同时公司收到控股股东的临时提案函，提名关大乐先 生、孟鹤先生为公司第九届董事会（非独立董事）候选人，本着提高会议效率、 减少会议召开成本的角度，公司董事会拟将相关事项作为临时议案提交 2023 年 年度股东大会审议。 1 / 7 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 3. 原股东大会股权登记日： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 9 日在公司 本部会议室以现场和通讯表决的方式召开第八届董事会第二十四次会议。会议通知 于 2024 年 5 月 9 日以送达、发送电子邮件及电话通知的方式送达与会董事。本次会 议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，公司董事长夏 增文先生因身体原因未出席，由董事赵东军先生代为履行董事长职务并主持本次会 议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议 并一致通过了如下决议： 证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-017 吉林华微电子股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限》的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意，豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间 的要 ...

2、经核实,本人及本人控股的公司董事、监事、高级管理人员、股东及其一致 行动人没有买卖贵公司股票的情况。 吉林华微电子股份有限公司 关于股票交易异常波动询问函的回函 吉林华微电子股份有限公司: 贵公司发来的《吉林华微电子股份有限公司关于股票交易异常波动的询问函》 已收悉,作为贵公司的实际控制人,本人严格遵守《公司法》《证券法》《公司章 程》和其他法律法规的相关规定。针对近日贵公司股票交易出现股价异常情况,本 人在此作出如下说明: 1、本人及本人控股的公司目前不存在以下安排,包括但不限于筹划涉及公司的 重大资产重组、股份发行、重庆交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、经核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人没有买 卖贵公司股票的情况。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本人不存在对股票价格 可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。 3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本公司不存在对股票价 格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应予披露而未披露的重大事项。 特此回复。 实际控 ...