证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-032 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 3 公司第八届董事会、监事会任期将届满，公司将于 2023 年年度股东大会完成换 届工作。公司 2023 年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否 定意见的内控审计报告，在此背景下公司对董事做适当的调整，有利于积极应对、主 动处理、彻底解决历史问题，从而进一步优化公司治理结构，满足公司发展的需要。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东上海鹏盛及实际控制人曾涛先生询问确认，截至 本公告披露日，除公司在指定媒体已公开披露的信息外，公司、公司控股股东上海鹏 盛及实际控制人曾涛先生均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不 存在其他关于公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者 ...

其他新情况 - 公司2024年5月16日收到上交所对2023年年报问询函[1] - 公司申请延期5个交易日披露问询函回复[2]

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-030 吉林华微电子股份有限公司 关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查并向公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称"上海 鹏盛"）及实际控制人曾涛先生询问，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应 披露而未披露的重大信息或重大事项。 （二）股价是否严重偏离同行业上市公司合理估值 根据上海证券交易所"上证e服务"的数据，截止2024年5月20日，公司市盈 率为71.96，行业市盈率为42.7；公司市净率为1.03，行业市净率为2.91。公司 的市盈率、市净率和行业平均情况均有比较大的差异。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 （三）是否存在重大风险事项 1、 公司2023年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定 意见的内控审计报告，具体非标准审计意见涉及事项为：截止2023年12月31 日，公司在建工程账面余额中部分供应商存在未结算余额为50,351.30万元、 ...

控股股东情况 - 控股股东无筹划公司重大事项安排[1] - 控股股东方人员无买卖公司股票情况[1] - 控股股东无应披露未披露重大事项[1] 实际控制人情况 - 实际控制人及控股公司无筹划公司重大事项安排[4] - 实际控制人及控股公司相关人员无买卖公司股票情况[4] - 实际控制人无应披露未披露重大事项[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月11日9点30分在吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2024年6月11日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会审议17项议案，包括2023年度董事会、监事会工作报告等[5][6] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选3人，独立董事应选2人；监事会换届选举应选监事2人[6] 计票与回避信息 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9、10、11、12、15、16、17[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为10，应回避表决的关联股东为于胜东[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月4日，A股股票代码600360，简称ST华微[11] - 会议登记时间为2024年6月5日、6日、7日，上午8:30 - 12:00，下午13:00 - 16:30[14] - 会议登记方式为现场登记、信函或传真登记，登记地点在公司董事会秘书处[14] - 会议联系人庞丽霞，联系电话0432 - 64684562，传真0432 - 64665812[15] - 待审议议案包括2023年度董事会、监事会、财务决算报告等多项报告及预案[21][22] - 未来三年（2024 - 2026年）有股东分红回报规划待审议[22] - 2024年度有银行授信额度提案及委托理财计划待审议[21][22] - 有修订《公司章程》《独立董事工作细则》部分条款的议案待审议[22] - 董事会、监事会换届选举相关议案待审议[22] - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[25]

业绩说明会安排 - 2024年5月22日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[1][3][5] - 2024年5月18日至5月21日16:00前可进行提问预征集[1][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[1][5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事、CEO、代董事会秘书于胜东等[5] - 联系人是董事会秘书处，电话0432 - 64684562，邮箱hwdz99@hwdz.com.cn[6] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6]

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-026 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到上 海证券交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【2024】0542 号，以下简称《问询函》），根据上海证券 交易所相关规定，现将《问询函》内容公告如下： 吉林华微电子股份有限公司: 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与 格式》(以下简称《格式准则第 2 号》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》(以下简称《监管指引第 3 号》)等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司补 充披露下述信息。 1.年报显示，公司 2023 年财务报告和内控报告分别被出具保留意见、否定意见 的审计报告(以下合称非标审计意见)，系因公司在建工程账面余额中未结算款项 5.04 亿元、其他非流动资产账面余额中包含以前年度支付在内的 9.81 亿元采购款等 合计高达 14.84 亿元支付 ...

证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-024 吉林华微电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 / 3 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年5月14日、5月15 日、5月16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，属于《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称上海鹏盛） 及实际控制人曾涛先生询问，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未 披露的重大信息或重大事项。 公司2023年度财务报告、内部控制分别被出具了保留意见的审计报告和否定意见 的内控审计报告，具体非标准审计意见涉及事项为：截止2023年12月31日，公司 在建工程账面余额中部分供应商存在未结算余额为50,351.30万元、其他非流动 资产账面余额中包含2023年公司向供应商退回设备未收回的采购款及公司历年 支付且尚无明确到货计划的采购款项共计98,08 ...

控股股东情况 - 控股股东无筹划重大资产重组等重大事项[1] - 控股股东方相关人员无买卖公司股票情况[1] - 控股股东无应披露未披露重大事项[1] 实际控制人情况 - 实际控制人及控股公司无筹划重大资产重组等重大事项[4] - 实际控制人方相关人员无买卖公司股票情况[4] - 实际控制人无应披露未披露重大事项[4]