证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-006 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应 修订。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 独立董事是指不在 第一百五十一条 | 独立董事是指不在上市 第一百五十一条 | | 公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 | 公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 | | 聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨 | 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 | | 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 | | | 进行独立客观判断关系的董事。 | ...

津 药 达 仁 堂 集 团 股 份 有 限 公 司 2023年度 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0001 号 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0001 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"达仁堂")2023年12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是达仁堂公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中审华会计师事务所 中国注册会计师: 1000166014 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国 天津 二〇二四年三月二十八日 2 此件仅用于报告出具及投标使用 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-010 津药达仁堂集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：中国天津市滨海新区第十大街 21 号津药达仁堂集团现代中药产 业园会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

中国银河证券股份有限公司 二、证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准津药达仁堂集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]1072 号）文件批准，并经上海证券交易所同 意，公司 2015 年 6 月 19 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 29,564,356 股，每股发行价格为人民币 28.28 元/股，共募集资金总额为 836,079,987.68 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民 币 21,739,987.68 元后，本次发行募集资金净额为 814,340,000.00 元，已由主 1 1/8 1/8 承销商银河证券分别划入公司募集资金专户。 关于津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"达仁堂"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和 ...

业绩总结 - 2023年度末公司拟每10股派发现金红利12.80元人民币（含税）[3] - 2023年度公司计提坏账准备2,624.36万元，影响当期损益2,329.60万元[8] - 2023年度公司计提存货跌价准备2,900.89万元，影响当期损益2,812.96万元[9] - 2023年度公司计提在建工程减值准备2,495.06万元，影响当期损益2,495.06万元[11] - 2023年度公司计提商誉减值准备1,878.17万元，影响当期损益1,878.17万元[11] 其他 - 独立董事刘育彬2023年度酬劳为5.5万元新币[3] - 独立董事李清2023年度酬劳为6万元人民币[5] - 独立董事杨木光2023年度酬劳为0.46万元新币[5] - 独立董事朱海峰2023年度酬劳为5.04万元新币[5] - 公司获得116.8亿元银行授信额度[7] 人员任职 - 钟铭自2016年至今担任新加坡仁恒置地集团有限公司执行董事[13] - 钟铭自2018年至今担任新加坡仁慈医院董事[13] - 钟铭自2018年至今担任上海实业环境有限公司独立董事[13]

津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 CAC 证专字[2024]0031 号 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | e st 中国 天津 t the same and and the support of the support of the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024]0031 号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,我们对后附的津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称"达仁堂") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》进行了鉴证工作。 达仁堂管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-009 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于为所属全资子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第十一次董事会，审议通过了《天津中新药 业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案，公司已于 2021 年 12 月 18 日进行了信息披露，详见临时公告 2021-050 号。 依据该《方案》，为了保证新成立的全资子公司天津中新医药有 限公司（以下简称"医药公司"）重组后正常运营，公司于 2023 年 3 月 30 日召开了 2023 年第二次董事会会议，会议审议通过了继续为天 津中新医药有限公司提供 12 亿元人民币委托贷款的议案。公司已分 别于 2023 年 4 月 1 日、5 月 15 日进行了信息披露，详见临时公告 2023-016 号、2023-020 号。 鉴于中 ...

公司治理 - 2023年召开9次董事会，独立董事全出席并全票赞成[4] - 2023年召开下属专门委员会会议10次[4] 财务状况 - 截至2023年末对外担保余额38,607.68万元，无逾期[9] - 2023年末不存在大股东及其关联方资金占用[9] - 2023年募集资金存放与使用合规[9] 未来展望 - 控股股东承诺2024年底前转让相关企业控股权或注入业务[11] 关联交易 - 2023年第九次董事会通过三项关联交易议案[8] 薪酬情况 - 2023年董高薪酬贯彻原则，符合考核制度[11] 独立董事履职 - 2023年候选人出席第一次临时股东大会[4] - 2023年用多种方式与公司沟通，关注信披和报道[7]

津药达仁堂集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 （5）首席合伙人：黄庆林 （6）2022 年度末合伙人数量 103 人、注册会计师人数 516 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 114 人。 （7）2022 年经审计收入总额 83,656 万元、审计业务收入 60,815 万元、证券业务收入 10,499 万元。 （8）2022 年上市公司审计客户家数 27 家，主要行业涉及制造 津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计师事务所"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 审华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中审华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 （1）机构名称：中审华会计师事务所 ...

津药达仁堂集团股份有限公司董事会审计委员会 监督中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《公司独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。2023 年，公司聘请的境内审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 "中审华"），公司 2023 年度中国准则财务报表和内部 控制审计工作由中审华负责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所成立于 2000 年，于 2011 年度由有限责任公 司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为天津经济技术开发 区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首席合伙人为黄庆林先生。中审华会 计师事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，新证券法实施 前具有证券、期 ...