证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-007 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年度股东大会，会议审议 通过了"公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同暨 2022 年公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议 案"。据此，公司与有关关联方签订了未设定总交易金额的日常关联 交易合同，合同期限三年。 公司预计 2023 年与关联方发生的日常关联交易总额为不超过 90,060 万元，公司 2023 年实际完成日常关联交易总额为 57,054.11 万 元，未超出预计总额。 2024 年 3 月 28 日，公司召开了 2024 年第一次董事会，会议审 议通过了"公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合 同的议案"，会议对公司 2023 年实际完成的日常关联交易总额进行了 审议批准，并进行了信息披露，详见临时公告 2024-002 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障 独立董事依法行使职权，更好地维护广大股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及新加坡交易所规则等有关法律、法规、规范性文件和本公司 章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席并对议案投赞成票[3] - 2023年召开下属专门委员会会议10次，审计委6次，提名委3次，薪酬与考核委1次[4] 股权与业务 - 控股股东医药集团持有天津中新科炬生物制药2.34%股份[7] - 公司拟受让天津医药集团财务有限公司15%股权[8] - 控股股东承诺2024年12月31日前处理医药商业业务[14] 报告与审计 - 独立董事查验审核2022 - 2023年多份报告[9] - 编制《2022年度内部控制评价报告》，出具《内部控制审计报告》[9] 人事变动 - 报告期内提名1名连任独董、1名新独董、1名新高管，解聘1名退休高管[11] - 因原财务负责人辞职，提名1名新财务负责人[11] 其他事项 - 2023年第一次和第八次董事会调整2019年A股限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票[11] - 2023年第一次临时股东大会聘任境内外审计师[13] - 制定2022年度利润分配方案并于2023年6月实施[13] - 2023年募集资金存放与使用合规[9]

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-004 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司 2023 年度实现 净利润按中国会计准则核算为 1,040,548,604.61 元，公司年初累计未 分配利润 4,244,059,007.13 元，2023 年年度实施利润分配共计分配股 利 859,149,430.08 元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 4,425,458,181.66 元。 2023 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为："以 实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 12.80 元人民币（含税）"。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本 770,158,276 股（其中，A 股 570,158,276 股，S 股 200,000,000 股），以此计算合计拟派发现金红利 98 ...

二零二四年三月二十八日 | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………………………3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………4 | | 第三章 | 股份和注册资本…………………………………………………………5 | | 第四章 | 减资和购回股份…………………………………………………………9 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助………………………………………………12 | | 第六章 | 股份转让…………………………………………………………………13 | | 第七章 | 股票和股东名册…………………………………………………………14 | | 第八章 | 股东的权利和义务………………………………………………………18 | | 第九章 | 股东大会…………………………………………………………………23 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序………………………………………………38 | | 第十一章 | 党的组织…………………………………………………………40 | | 第十二章 | 董事会……………………………… ...

津药达仁堂集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李清） 本人作为津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称："公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等的规定和要求，在2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 李清女士：1988 年 7 月至今天津泰达律师事务所律师，创始合伙人。 历任云大科技股份有限公司独立董事、天津膜天膜科技股份有限公司独 立董事。2021 年 5 月至今任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》所要求的独立性。本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、 亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度参加公司董事会会议情况 2023年度，本人认真参加了公司的董事会会议，履行了独立董事的 忠实义务和勤勉义务。2023年 ...

人员变动 - 2023年11月28日朱海峰辞职，杨木光接任审计委员会独立董事[1][3] 会议情况 - 2023年审计委员会召开6次会议，时间分别为3月10日等[4] 审计工作 - 督促2022年年报审计工作，同意提交审核[7][8] - 监督评价2022年度境内外审计工作，认为完成较好[8] 内控建设 - 推动内部控制制度建设，督促内审自评[8] - 审阅内审总结和计划，督促2023年内审计划执行[8] 实地调研 - 2023年5月委员到天津开发区现代中药产业园调研[9]

内部控制覆盖情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为96%[9] - 主要单位含集团总部及多家药厂等[8] - 主要业务和事项有人力资源、资金活动等[10] 内部控制缺陷标准 - 财务与非财务报告利润总额错报≥8%为重大缺陷[13][15] - 4%≤错报＜8%为重要缺陷，错报＜4%为一般缺陷[13][15] 内部控制结论 - 2023年末无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5][6] - 报告期无重大、重要缺陷，一般缺陷发生率下降[17][18]

津药达仁堂集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理方法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,津药达仁堂集团股份有限公司(以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨木光先生、刘育彬先生、 李清女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨木光先生、刘育彬先生、李清女士的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合中国证监会《上市公司 独立董事管理方法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制 度》中对独立董事独立性的相关要求。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2024年3月30日 (此页无正文) 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事独立性自查情况 独立董事签字页 杨木光 刘育彬 李 清 2024 年 3 月 30 日 2 （此页无正文） 津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-008 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于为所属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况的概述 （一）本次担保的基本情况 公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第十一次董事会，审议通 过了《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》 的议案，公司已于 2021 年 12 月 18 日进行了信息披露，详见临时公 告 2021-050 号。依据该《方案》，为了保证新成立的天津中新医药有 限公司（以下简称"医药公司"）正常运营，公司分别于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次董事会、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度 股东大会，审议通过了由本公司向医药公司提供总额不超过 19 亿元 连带责任保证担保，担保期限一年的议案。现担保期限即将到期。 为保障医药公司扩大经营规模的资金需求及对其现有存量委托 贷款进行有序接续置换，公司拟继续向中新医药提供 ...