独立董事专门会议细则 - 实施细则于2024年4月18日经九届二次董事会通过[1] - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需经专门会议讨论且全体过半数同意[4] 会议相关要求 - 公司应为会议召开提供便利和支持并承担费用[6] - 原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[9] - 须过半数以上独立董事出席方可举行[10] 会议记录与保密 - 会议记录应包含多项内容且材料及记录至少保存十年[10] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[11] 实施时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[13]

财务审计 - 审计公司于2024年4月18日对大东方股份公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 款项数据 - 上海均瑶科创信息技术有限公司2023年预付款项期末余额170,683.25元，利息15,416.70元[13] - 江苏无锡商业大厦集团有限公司2023年预付款项期末余额9,235,980.63元[13] - 总计应收相关款项期初余额9.1572522487亿，期末余额7.187874492亿[15]

业绩总结 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.71%[20] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.99%[20] 内部控制情况 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷合并税前利润定量标准分别为错报>5%、2%≤错报<5%、错报<2%[28] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准分别为直接财产损失>合并总资产0.5%、合并总资产0.3%<直接财产损失≤合并总资产0.5%、直接财产损失≤总资产0.3%[30] - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[32] - 个别经营单位有财务报告一般缺陷，2023年非财务报告内控识别一般缺陷55条[32] 未来展望 - 2024年公司将持续战略转型，强化风控管理，完善内控措施[35]

审计机构情况 - “公证天业”截至2023年末有合伙人58人、注册会计师334人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师142人[2] 审计决策流程 - 2023年4月8日审计委员会通过续聘“公证天业”议案并提交董事会[5] - 2023年4月18日、5月10日公司会议通过续聘“公证天业”为2023年度审计机构[3] 审计工作安排 - 2023年1月4日审计委员会沟通2022年度审计事项[5] - 2023年3月24日审计委员会对未经审计财报出具审阅意见[5] 审计报告情况 - “公证天业”对公司2022年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 报告于2024年4月18日出具[7]

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－006 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 8 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室召开。本次董事会由 董事长林乃机先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事董 慧、郑永强通过视频现场连线方式参会。公司监事及高管人员列席了本次董事会。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以 下议案： 一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 四、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事居晓林、董慧、郑永强独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月18日[2]

审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 审计委委员为唐松、李柏龄、席国良[14] 会议情况 - 2023年度审计委以多种方式召开4次会议[3] - 2023年4月22日、8月12日、10月18日分别分析2023年一季报、半年报、三季报[4][5] 审计工作成果 - 2023年审计部完成14个审计项目，出具内控自评报告1份、审计报告12份及机制搭建1项[6] 内控体系建设 - 2018年更新升级新内控体系，2019年建立持续更新升级机制[8] - 2020 - 2021年发布内部管控手册多个修订版[8] 其他事项 - 审计委协调确定2022年度审计计划，确保关联交易合规[9] - 审核未发现控股股东占用公司资金情况[10]

业绩总结 - 2023年度公司净利润163,506,356.93元[2] - 合并报表归母净利润161,464,180.48元[2] - 母公司报表净利润253,013,740.57元[2] 利润分配 - 拟每股派现0.06元（含税），合计约52,426,526.22元[2] - 现金分红比例32.47%[5] - 预案尚需股东大会审议通过[8]

股东大会时间 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议13点30分开始[4] - 网络投票9:15 - 15:00[4] 会议相关信息 - 审议10项议案，含2023年度财务决算报告等[5] - 各议案决议公告4月20日披露[5] - 对中小投资者单独计票的是2、6、7、8、9、10号议案[7] 其他 - 股权登记日为2024年5月6日[10] - 现场会议登记时间为5月8日10:00 - 16:00[14]

投资情况 - 2022年决议以6亿自有资金认购吉道航份额[1] - 2024年3月末完成6亿认购，进度100%[3] 出资情况 - 普通合伙人出资5000万，完成比100%[4] - 公司作为有限合伙人出资6亿，完成比100%[4] - 全体合伙人合计出资20亿，实缴12.7亿，完成比63.5%[4] 影响说明 - 本次认购属财务性投资，不影响日常经营和当期业绩[5]