财务表现 - 公司2023年度实现合并归属于上市公司股东的净利润为28,496,607.16元，较上年同期增长120.57%[4] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为139,980,777.69元，较上年同期下降56.99%[15] - 公司2023年实现营业收入335,716,197.90元，同比上升7.25%[20] - 公司总资产增长1.52%，达到4,330,934,164.55元[16] - 公司基本每股收益为0.06元，稀释每股收益为0.06元[16] - 公司加大业务开拓力度，整体收入同比增长7.25%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为12,672,054.57元、32,639,421.45元、61,697,451.64元和32,971,850.03元[18] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,583,640.83元，较上年同期增长121.62%[15] 业务范围 - 公司主要业务包括融资租赁、小额贷款、软件和信息技术服务、典当、融资担保、供应链服务等[24] - 公司供应链服务业务主要以大型央企为核心客户，围绕其承接的重点项目所需材料供应[28] - 公司控股子公司德润租赁为广大客户提供融资租赁、经营性租赁、财务咨询、项目管理等综合金融服务[29] 子公司业绩 - 德润租赁报告期内实现营业收入19,367.35万元，净利润8,782.40万元[30] - 德善小贷报告期内实现营业收入7,084.55万元，净利润3,938.01万元[30] - 手付通报告期内实现营业收入3,205.33万元，净利润1,478.44万元[31] - 德合典当报告期内实现营业收入3,655.20万元，净利润1,866.30万元[31] - 德信担保报告期内实现营业收入2,283.23万元，净利润869.79万元[32] 风险管理 - 公司在风险管理方面重点推进风控管理体系改革，提高项目尽调、审查、评审质量和效率[22] - 公司面临市场风险、信用风险、流动性风险等风险[52] - 公司面临外汇风险和利率风险，需注意汇率变动和市场利率变动[53] 内部控制 - 公司持续加强内部控制规范建设工作，优化内部控制执行情况，强化监督和专项检查[59] - 公司严格实施内幕信息保密和内幕信息知情人登记备案工作，保障内幕信息的保密性[59] 股东信息 - 公司实际控制人承诺在手付通任职期间及离职后3年内不直接或间接参与与手付通构成竞争的业务或项目，且不减持手付通股份[118] - 公司员工持股计划账户持有公司股份20,800,000股，占公司总股本的4.06%[108] - 公司员工持股计划第一批解锁股票10,400,000股于2022年4月11日开始减持，截至2022年6月14日全部出售完毕[108] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和规定召开股东大会和董事会，确保议案通过合法有效[58][58] - 公司董事会审议通过了多项重要议案，包括财务决算报告、财务预算、利润分配预案等[80] - 公司董事会审议通过了关于收购控股子公司少数股东股权的议案[81]

目 录 关于安徽新力金融股份有限公司非经营性资 1-2 金占用及其他关联资金往来的专项说明 安徽新力金融股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽新力金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 x 西直门++ + 43 号 关于安徽新力金融股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2024）证审字 21110003 号-1 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 我们接受安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了安徽新力金融股份有限公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中 证天通(2024)证审字 21110003 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《上海交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理(2023年 12 月修订 》 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-012 安徽新力金融股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安 徽新力金融股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-017 安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 ...

经核查独立董事蒋本跃、赵定涛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 安徽新力金融股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 安徽新力金融股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，安徽新力金融股份有限公司(以下 简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事蒋本跃、赵定涛的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

●被担保人名称：安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年度，公司拟对全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司提供 的担保额度不超过人民币 11 亿元，公司控股子公司安徽德润融资租赁股份有限 公司（以下简称"德润租赁"）拟对其下属公司提供的担保额度不超过人民币 5 亿元。2023 年度，公司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公 司提供的担保发生额共计人民币 27,776.00 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公 司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公司提供的担保余额为 42,967.63 万元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的 41.32%，不存在逾期担 保情况。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保计划需经公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-016 安徽新力金融股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

蒋本跃,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生毕 业,高级会计师,注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口(集团)公司工业食 品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资有 限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担保 有限公司总裁助理兼财务总监,安徽金牛典当有限公司财务部经理。现任合肥朴 柘贸易有限公司财务总监兼合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事、合肥 井松智能科技股份有限公司独立董事、安徽新力金融股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会及股东大会会议情况 安徽新力金融股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年,我作为安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")的现任独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规 定和要求,在工作中谨慎、勤勉、忠实、独立地履行法律法规及《公司章程》赋 ...

安徽新力金融股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 | 专项核查报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 | 3-5 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽新力金融股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中证天通(2024) 证审字 21110003 号-2 安徽新力金融股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金 融")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注的基础上,对后附的《安徽新力金融股份有限公司 2023年度营业 收入扣除情况表及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核 查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》"第七号财务类退市 指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业收 入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 ...

安徽新力金融股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》和 《公司章程》等规定和要求,安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)资质条件 中证天通成立于上世纪八十年代末,是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一,总部位于北京,2013年12月根据行业发展要求,经北京市 财政局批复,整体改制为特殊普通合伙企业,2019年6月名称由"北京中证天 通会计师事务所(特殊普通合伙)"变更为"中证天通会计师事务所(特殊普通 合伙)"。 事务所名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙 统一社会信用代码:91110108089662085K 成立日期:2014年1月2日 注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43号 1 号楼 13 层 1316 ...

重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。 股票简称：新力金融 证券代码：600318 公告编号：临2024-015 安徽新力金融股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易遵循 公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对 公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于 确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。该议 案涉及关联交易事项，关联董事刘松先生回避了本议案的表决，表决情况为：同 意 4 票，反 ...