市场扩张和并购 - 2024年5月30日公司与青化集团签订《设立合资公司框架协议》[2] - 公司拟出资686亿越南盾（折合2058万元）对外投资，占2023年度净资产比例0.22%[4] - 合资公司注册资本1400亿越南盾（折合4200万元），青化集团持股51%，公司出资686亿越南盾[9] 合作方情况 - 青化集团注册资本3182.77亿越南盾，折合人民币9548.31万元[3] - 截至2023年底，青化集团资产总额95623.73亿越南盾（折合28.69亿元），负债20660.81亿越南盾（折合6.20亿元）[3] - 2023年青化集团营业收入64044.00亿越南盾（折合19.21亿元），净利润964.86亿越南盾（折合2894.58万元）[3] 其他要点 - 合资公司董事会5名董事，青化集团委派3名，公司委派2名[17] - 若协议争议协商45日内未解决，可提交上海国际仲裁中心仲裁[20] - 合资公司不纳入公司合并报表，协议签署对2024年度营收、净利润无重大影响[22] - 协议涉及项目为框架性、意向性约定，后续需开展可行性研究并办理审批手续[23] - 协议生效后双方将成立联合机构，着手起草合资合同和公司章程[25]

公司财务表现 - 公司总股本为1,516,870,176股，拟每股派发现金红利0.047元（含税），总计拟派发现金红利71,292,898.27元（含税），现金分红比例为30.06%[4] - 公司2023年营业收入为13,291,296,905.26元，较上年同期下降12.41%；归属于上市公司股东的净利润为237,136,044.43元，较上年同期下降44.47%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为586,709,714.64元，较上年同期下降31.25%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.16元，较上年同期下降41.89%[11] - 公司2023年净利润为106,747,570.92元，较上年同期下降[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为195,333,183.46元[11] - 公司成功推进化工产业一体化发展，实现销售收入41.73亿元，利润3.42亿元[15] - 公司加大自主创新力度，与华南理工大学合作获得技术发明奖，开发多项新产品和新技术[17] - 公司主要业务包括造纸和化工，2023年实现营业收入132.91亿元，同比下降12.41%[25] - 公司是全球单厂最大的新闻纸生产基地和全国领先的氯碱盐化工基地[20] - 公司构建了5G造纸工业云平台，入选山东省省级先进制造业和现代服务业融合发展试点认定名单[24] - 公司本期营业收入为132.91亿元，较去年同期下降12.41%[26] - 销售费用增加主要是因为本期液氯处置费增加所致[26] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比下降44.47%[28] - 公司全资子公司利润下降主要受氯碱化工市场低迷影响[29] - 公司控股子公司出售资产增加本期净利润2.09亿元[30] - 包装纸收入下降主要受市场形势影响，销量及价格下降所致[32] - 国外销售收入下降主要是化工产品受国际市场竞争影响出口收入下降所致[32] - 新闻纸生产量为287,927.29吨，销售量为293,837.82吨[32] - 文化纸生产量为531,949.86吨，销售量为525,699.65吨[32] - 化工产品生产量为2,911,213.59吨，销售量为2,599,243.80吨[32] - 机制纸本期直接材料成本为584,143.36万元，占总成本的72.84%，较上年同期下降10.71%[33] - 文化纸本期直接材料成本为190,024.54万元，占总成本的73.25%，较上年同期下降13.15%[34] - 公司销售费用本年累计达89,018,518.74万元，同比增长32.07%，主要系本期液氯处置费增加所致[36] - 公司其他收益本年累计达90,330,270.10万元，同比增长71.59%，主要系本期税加计扣除增加所致[36] - 公司投资收益本年累计达41,608,363.83万元，同比增长70.83%，主要系本期化工有限公司投资收益增加所致[36] - 公司研发人员数量为613人，占总人数的比例为11.17%[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.25%，主要是因为本期销售收入下降和货款回款减少所致[37] - 应收款项融资金额为616,427,257.64元，占总资产的比例为4.05%，较上期增加107.23%[38] - 在建工程金额为800,320,933.53元，占总资产的比例为5.25%，较上期增加31.59%[38] - 货币资金账面余额为359,219,144.89元，受限类型包括银行承兑汇票保证金、开具信用证保证金等[39] 公司发展战略 - 公司将继续推进变革创新，提升企业核心竞争力，确保持续稳定发展[68] - 公司将加快化工项目建设，延长化工产业链，提高化工集团盈利能力[71] - 公司将继续对造纸产业进行技术改造，调整原料结构和产品结构，向高档文化纸、食品包装纸方向发展[71] - 公司将继续深入开展“双增双节、降本增效”活动，抓好节能降耗、节约挖潜[72] 公司治理与社会责任 - 公司召开了4次股东大会，聘请了北京大成（上海）律师事务所对股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规[1] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：李晓亮、魏文光、魏立军、张凤山等人在报告期内持股有所增减，涉及资本公积金转增股份[2] - 公司独立董事戚永宜历任中国海诚工程科技股份有限公司副总裁、技术总监，现任公司独立董事[5] - 公司积极参与社会责任工作，捐赠总投入达551.97万元，惠及人数达10万人[164][165] - 公司参与巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作，捐助总投入达21.97万元，惠及人数达1万人[166] - 公司实际控制人、股东等在报告期内履行了相关承诺事项，包括不越权干预公司经营管理活动[167][169]

业绩总结 - 2023年度营业收入1329129.69万元，上年度1517440.69万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计39909.75万元，上年度55191.51万元[6] - 2023年度营业收入扣除后金额1289219.94万元，上年度1462249.18万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目占比3.00%，上年度3.64%[6] - 2023年度与主营业务无关业务收入小计39909.75万元，上年度55191.51万元[6]

财报披露 - 公司于2024年4月20日发布《2023年年度报告》[1] - 对营业收入扣除事项相关内容予以补充披露[1] - 除补充内容外，《2023年年度报告》内容不变[2] 其他 - 董事会就补充披露给投资者造成的不便表示歉意[2]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年5月20日召开[1] - 会议应到监事7人，实到7人[1] 选举结果 - 选举李艳为公司第十一届监事会主席，任期三年[2] - 选举李艳为监事会主席同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 选举李世山为公司第十一届监事会副主席，任期三年[3] - 选举李世山为监事会副主席同意7票，反对0票，弃权0票[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为51人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为660,931,123股，占公司有表决权股份总数的43.5720%[3] - 公司在任董事9人、监事7人全部出席会议，董事会秘书出席，部分副总经理和财务总监列席[7] 议案表决情况 - 2023年度多项报告及利润分配预案等议案，A股同意比例超99%[6][8][9][10][13][14] - 2024年度日常关联交易预计情况议案，A股同意比例94.2472%[11] - 签订日常关联交易协议议案，A股同意比例96.4553%[11] - 独立董事津贴、费用及修订《公司章程》议案，A股同意比例99.5833%[13] - 2023年度利润分配预案5%以下股东同意占比96.4574%[18] - 续聘2024年度会计师事务所议案5%以下股东同意占比96.0608%[19] 人员选举情况 - 选举李晓亮为董事得票占比超100%[15][19] - 选举寇祥河为独立董事得票占比超90%[16][20] - 选举李艳为监事会监事得票占比超90%[18][20] 议案特殊说明 - 议案12为特别决议议案，需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[20] - 议案9、10为关联交易议案，关联股东华泰集团等回避表决[21][22]

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-028 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到 9 人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案： 一、《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》。 1、选举李晓亮为公司第十一届董事会董事长，任期三年。 2、选举魏文光为公司第十一届董事会副董事长，任期三年。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。 1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、魏立军、张凤山、 戚永宜、孙曰平。李晓亮为召集人。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、选举公司董事会提名委员会成员：戚永宜、寇祥 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 1 大成证字[2024]第 100 号 dentons.cn 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 ...

华泰股份 2023 年度股东大会资料 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二四年五月 1 / 143 华泰股份 2023 年度股东大会资料 目 录 2 / 143 一、2023年度董事会工作报告； 二、2023年度监事会工作报告； 三、2023年度独立董事述职报告； 四、2023年度审计委员会年度履职情况报告； 五、2023年度报告及其摘要； 六、2023年度财务决算报告； 七、2023年度利润分配预案； 八、关于续聘2024年度会计师事务所的议案； 九、关于2024年度日常关联交易预计情况的议案； 十、关于签订日常关联交易协议的议案； 十一、关于独立董事津贴、费用的议案； 十二、关于修订《公司章程》的议案； 十三、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬 的议案； 十四、关于选举非独立董事的议案； 十五、关于选举独立董事的议案； 十六、关于选举监事的议案。 华泰股份 2023 年度股东大会资料 华泰股份 2023 年度股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表： 2023 年，公司 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-026 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,194.08 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.45% | | 累计已回购金额 | 7,555.17 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.34 元/股~3.58 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总 ...