维维食品饮料股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-043 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 全体监事一致认为： （1）《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》及公司内部管理制度的各项规定； （2）《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023 年第三季 度的经营成果和财务状况； （3）没有发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反 保密 ...

维维食品饮料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度 》等有关规定，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第十七次会议相关事项发表独立 意见如下： 一、关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 1、经审查公司第九届独立董事候选人的个人履历等有关资料，独立董事候 选人不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。独立董事候选人符 合独立性要求，具备相应的任职资格和专业能力，能够胜任相应的岗位职责 。 2、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 没有损害股东的权益，我们同意提名张雷同志、赵长胜同志、张英明同志为公司 第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：张雷、赵长胜、张英明 二〇二三年十月二十六 日 2、非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定 ，没有损害股东的权益，我们同意提名任冬同志、时博同 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-042 维维食品饮料股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 （详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交 易所网站） 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会 非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第八届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张英明，已充分了解并同意由提名人徐州市新盛投资控股集团有限公司 提名为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任维维股份独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-045 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人赵长胜，已充分了解并同意由提名人徐州市新盛投资控股集团有限公司 提名为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任维维股份独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

提名人徐州市新盛投资控股集团有限公司，现提名张雷同志、赵长胜同志、 张英明同志为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"） 第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 维维股份第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与维维股份之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张雷，已充分了解并同意由提名人徐州市新盛投资控股集团有限公司提 名为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任维维股份独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-041 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度 暨 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长任冬同志、总经理赵惠卿同志、独立董事张雷同志、副总经理孟 召永同志、董事兼副总经理万辉同志、财务总监赵昌磊同志、董事会秘书于航航 同志。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了 2023 年半年度报告，将于 2023 年 10 月 28 日披露 2023 年第三季度报告，为让广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务 状况，公司决定以网络互动方式举行 2023 年半年度暨 2023 年第三季度业绩说明 会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。 二、说明会召开时间、地点和方式 四、投资者参加方式 1、投资者可于 2023 ...

江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国 大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有 效的《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 江苏红杉树律师事务所（以下简称"本所"）作为维维食品饮料股份有限公司（以 下简称"维维股份"或"公司"）的法律顾问，应维维股份的要求，指派本所律 师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的法律文 件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、 ...