业绩总结 - 审计公司2025年4月21日签发大恒科技2024年度无保留意见财报审计报告[6] - 其他关联资金往来2024年度累计发生额（不含利息）910.78万元[13][21] - 其他关联资金往来2024年度偿还额729.51万元[21] - 其他关联资金往来2024年末余额181.27万元[13][21]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大恒新纪元科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 202 5 年 4 月 2 1 日 ...

审计机构信息 - 截止2024年末，北京德皓国际有合伙人66人、注册会计师300名，签署过证券服务业务审计报告的140名[1] 审计相关会议 - 2024年6月5日召开董事会会议、6月26日召开股东大会，审议通过聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[1] - 2024年5月28日审计委员会主持前后任会计师事务所沟通会[4] - 2024年6月5日审计委员会会议同意聘任北京德皓国际[4] - 2024年12月2日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年2月25日审计委员会召开年报审计中期工作沟通会议[5] - 2025年4月21日审计委员会会议审议通过2024年年度报告等议案[6] 审计评价 - 北京德皓国际认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 北京德皓国际认为公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司审计委员会认为北京德皓国际在2024年年报审计中表现良好[7]

人员情况 - 截至2024年12月，北京德皓国际合伙人66人、注册会计师300人，140人从事过证券服务业务[2] 业务数据 - 项目合伙人近三年签署和复核超18家次上市公司及挂牌公司审计报告[3] - 签字注册会计师近三年签署3家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人近三年承做或复核超20家次上市公司和挂牌公司审计报告[3] 违规情况 - 项目合伙人郑志刚2023年12月19日因审计项目被浙江监管局出具警示函[4] - 签字注册会计师裴士宇2024年12月26日因审计项目受四川监管局监管谈话[4] 保险与责任 - 北京德皓国际已购买职业保险累计赔偿限额3亿元[11] - 近三年未在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任[11] 审计合作 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度年报审计机构[1] - 公司认为其在2024年度年报审计中勤勉履职并完成工作[11]

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-017 大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 关于公司董事、副董事长、副总裁辞职的公告 2025 年 4 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至本公告披露日，王学明先生直接持有公司股份 100,000 股。王学明先 生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等相关规定。王学明先生不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 公司及公司董事会对王学明先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副董事长、副总裁王学明先生递交的书面辞职报告，王学明先生因个人 原因，申请辞去公司董事、副董事长、副总裁职务，同时一并辞去董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后，王学明先生将不再担任公司的任何职务。 根据《公 ...

业绩相关 - 2024年末公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][19] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.86%，营收占比88.24%[8] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润、资产等设定量标准[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准500万以上[17] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度并加强监督机制[20] 其他 - 2024年12月25日收北京证监局《决定书》，已整改[21]

业绩总结 - 2024年计提减值准备75,996,053.61元[1] - 核销资产合计73,186,263.96元[5] - 计提减值减少2024年净利润56,042,306.19元[7] 数据详情 - 信用减值损失60,870,791.48元[1] - 资产减值损失15,125,262.13元[1] - 核销应收账款55,179,874.39元[6]

投资决策 - 投资总额度不超9亿元，资金可滚动使用[2] - 投资期限12个月，自董事会审议通过起算[2] - 2025年4月21日相关会议审议通过议案[5] 投资情况 - 投资类型含结构性存款等[2] 风险与措施 - 投资面临收益不确定等风险[6] - 遵守审慎原则，选稳健投资品种[7] 监督与影响 - 独立董事等有权监督资金使用[7] - 投资不影响日常经营，利于提效[8]

股权结构 - 公司对控股孙公司大恒软件持股比例为72.70%[2] 业绩相关 - 2024年度对其他应收款计提1200万元单项减值[1,7] 强制执行 - 本次强制执行涉案金额为2304.79万元及相关违约金、利息[1] - 法院2025年4月2日受理强制执行[4] - 对保山城投22507052.78元及云南海创智达违约金540870.83元强制执行[4][5]

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-006 大恒新纪元科技股份有限公司 关于控股孙公司《民事调解书》履行进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次诉讼概述 经公司财务人员查询银行账户时获悉，因上述诉讼申请诉前财产保全对应的 大恒软件银行账户被冻结的资金已解除冻结，具体如下： | 件技术有限 | 限公司双榆树支 | 基本户 | 20,438,611.11 | 隆阳区人民法 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 账户名称 北京大恒软 公司 | 开户行 北京银行股份有 行 | 账户性质 | 解冻金额（元） | 执行机关 云南省保山市 院 | 三、对公司的影响及风险提示 该《民事调解书》的履行及对应银行账户被冻结的资金已解除冻结，不会对 公司本期利润或期后利润产生重大负面影响。截至本公告披露日，该《民事调解 书》中大恒软件尚有 1,500 万元履约保证金退还义务需按期履行，具体影响尚需 结合调解书履行进展确定，最终会计处理及财务数据以审计机构 ...