会议召开 - 2024年召开股东大会3次、董事会12次[4] - 2024年独立董事参与召开审计委员会6次等[6] 人事变动 - 2024年补选赵秀芳为独立董事候选人[12] - 2024年选举董事长等并聘任相关人员[12] 审计相关 - 2024年变更会计师事务所[11] - 2024年编制披露多份报告[10] 未来展望 - 2025年独立董事将履行义务提意见[17][18] 公司情况 - 2024年内部控制执行基本有效[14] - 公司信息披露真实准确完整及时[15]

公司治理 - 2024年召开股东大会1次、董事会7次[5] - 独立董事应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加6次[5] - 独立董事在3个专门委员会任职，参与召开审计委员会4次，提名委员会3次[7] 决策事项 - 2024年6月变更北京德皓国际为年度审计机构[12] - 2024年6月选举董事长等高级管理人员[13] - 2024年3月通过董高薪酬议案[15] 运营情况 - 2024年未发生重大关联交易[10] - 按时编制披露2024年半年和三季度报告[11] - 内部控制执行程序基本有效，暂未发现重大缺陷[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[19]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力和保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券投资部，涵盖官网等载体[6][7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8] - 一般舆情董秘灵活处置，重大舆情工作组决策部署[11][12] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[14][15] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[17]

主要财务表现 - 2024年营业收入17.63亿元 同比下降24.4% 较2023年23.32亿元减少5.69亿元[1] - 净利润由盈转亏 2024年净亏损0.32亿元 较2023年盈利0.5亿元下降164%[1] - 基本每股收益-0.0733元 同比下降164.13% 2023年为0.1143元[1] - 净资产收益率-1.73% 较2023年2.70%下降164.07个百分点[1] - 每股净资产4.2元 同比下降2.1% 较2023年4.29元略有下降[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例38.17% 较上期减少671.03万股[1] - 第一大股东郑素贞持股1.3亿股 占比29.75% 持股数量未发生变化[2] - 第二大股东吴立新持股1314.51万股 占比3.01% 减持137.8万股[2] - 上海宽投资产管理减持72.63万股 现持股535.9万股 占比1.23%[2] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东 原持股571.21万股占比1.31%[2] - 上海乾瀛投资管理旗下三只产品全部退出 合计持股781.2万股[2] - 新增四位股东 刘育辰持股332.17万股 周子兰持股200.79万股 陈丹英持股167.55万股 温瑜持股165.34万股[2] 利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配 不实施资本公积金转增股本[3] 资本结构指标 - 每股公积金0.47元 同比增长2.17% 较2023年0.46元略有提升[1] - 每股未分配利润2.40元 同比下降3.61% 较2023年2.49元有所减少[1]

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-016 大恒新纪元科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司施行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的变更，对公司 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开公司审计委员会 2025 年第一次会议、第九届董事会第七次会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次变更 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，主任委员有会计专业资格[1] 会议情况 - 2024年召开6次审计委员会工作会议，审议多项报告及议案[2][3] 审计机构 - 公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[4] 未来展望 - 2025年公司董事会审计委员会将继续履职提高治理水平[7]

公司概况 - 公司注册资本9000万元，2009年转增后总股本43680万股[6] - 2000年11月29日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股[6] 业绩数据 - 2024年营业收入17.63亿元，较上年减少24.40%[10] - 2024年净利润 -3201.64万元，较上年减少164.15%[10] - 2024年每股收益 -0.0733元[44] - 2022 - 2024年营业收入分别为232,215.86万元、233,184.21万元、176,280.46万元[46] - 2022 - 2024年净利润分别为6,953.87万元、4,990.77万元、 - 3,201.64万元[46] - 2022 - 2024年纳税额分别为10,824.51万元、14,109.99万元、9,955.03万元[46] - 2022 - 2024年研发投入分别为23,519.29万元、20,964.48万元、16,887.87万元[46] 公司治理 - 2024年召开股东大会3次，审议通过17项议案[27] - 董事会7名董事，3名独立董事，2024年召开12次，审议通过38项议案[27] - 监事会3名监事，2024年召开6次，审议通过10项议案[27] 人员情况 - 2024年末员工总数1294人[39] - 2024年支付员工工资460,057,355.29元[44] - 2024年组织信息披露学习2次，100余人次参会[40] 知识产权 - 截至报告期末拥有发明专利134项等多项知识产权[46] - 本年度新增发明专利3项等多项知识产权[46] 其他要点 - 中国大恒1987年成立，机器视觉业务有完整产品线和系统集成能力[11] - 中科大洋1989年成立，为数千家用户服务，获两次“国家科技进步一等奖”[12] - 大恒星图是新兴硬科技企业，是国内技术路线较丰富的激光器供应商[13] - 2024年中国大恒北京图像视觉技术分公司获“优秀供应商”奖项[13] - 2024年中科大洋子公司获三个中国电影电视技术学会科学技术奖[17] - 公司引入电子办公平台，推出无纸化办公[47] - 公司产品等须符合环保要求，电子类产品符合国际ROHS标准[47] - 公司对合作厂商进行环保资质审核并纳入评价体系[47] - 公司将履行社会责任与发展战略和日常经营结合[49]

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"）。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-014 大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第九届董事会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情 况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 执行事务合伙人：杨雄 截至 2024 年末，拥有合伙人 66 名、注册会计师 300 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2025-012 大恒新纪元科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公司第九届董事会第七次会议审议，同意公司（包括控股子公司）为 本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 58,000 万元担保（含贷款、信用 证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率 超 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 18,000 万元，为资产负债率低于 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 40,000 万元。本项担保议案须提交 2024 年年度股东大会审议； 截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）为下属控股子公司提供担 保余额为人民币 7,567.03 万元； 本项担保无反担保； 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第七次会议审议，在符合 国家有关政策的前提下，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公 司提供合计 ...

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召 开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司董事、 高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，因利益相关，公司全体董事、监 事回避表决。上述董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度领取薪酬情况 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-015 大恒新纪元科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情 况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报 告》第四节公司治理"四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高 ...