净利润情况 - 公司预计2024年归属母公司所有者净利润约为-3130万元，扣非后净利润约为-1542万元[3][4] - 上年同期利润总额为3945.24万元，归属母公司所有者净利润为4990.77万元，扣非净利润为-1008.68万元[5] - 考虑涉诉因素影响，预计归属母公司所有者净利润为-2541万元；不考虑则为-3130万元[8] 子公司经营情况 - 控股子公司中科大洋营收降幅大致经营利润下降[6][7] 财务减值与负债 - 大恒软件涉诉事项对其他应收款计提1200万元单项减值[7] - 按规定计提1058万元维保费预计负债[7] 股权出售影响 - 出售泰州明昕微电子100%股权对非经常性损益影响约为-2063万元[7] 涉诉事项影响 - 大恒软件涉诉事项预计可收回履约保证金比例在7.69%至100%，影响净利润约600万元[8]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会决定于1月10日召开[8] - 现场会议1月10日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 现场2人代表130,060,000股，占29.7756%[12] - 网络407人代表3,656,804股，占0.8372%[12] - 共409人代表133,716,804股，占30.6128%[12] 议案表决 - 《议案》中小投资者同意票数1,888,600，比例51.6461%[18] - 反对票数1,495,744，比例40.9030%[18] - 弃权票数272,460，比例7.4509%[18] 会议效力 - 本次股东大会召集等均合法有效[20]

股东大会信息 - 2025年1月10日于北京海淀区召开[3] - 409人出席，持有表决权股份133,716,804股，占比30.6128%[3] 议案表决情况 - A股股东对出售控股孙公司议案同意率98.6776%[5] - 5%以下股东同意率51.6461%[5] 参会人员情况 - 7位董事、3位监事全部出席[6] - 董事会秘书出席，其他高管列席[6] 律师见证 - 北京市炜衡律师事务所见证[8] - 律师认为会议决议合法有效[8]

担保情况 - 公司为大恒图像提供990万元流动资金借款担保，实际担保余额727万元[2] - 公司获年度授权，可为子公司提供不超6亿元担保额度[3] - 截至公告日，公司及子公司担保总额66593.91万元，占净资产35.56%[11] 大恒图像财务 - 截至2023年底，营收44093.86万元，净利润 - 3003.46万元[5] - 截至2024年9月，营收19603.52万元，净利润1380.91万元[6] 股权与占比 - 大恒图像注册资本5000万元，中国大恒持股86.75%[5]

股权情况 - 控股股东郑素贞持有129,960,000股无限售流通股，占总股本29.75%[1] - 郑素贞所持股份全部被司法冻结和拍卖，占总股本29.75%[1] 司法拍卖 - 公司2024年12月25日收到青岛中院执行裁定书[1][2] - 司法拍卖时间和形式未确定，拍卖人是青岛中院[2][3][5] 影响 - 股份全被拍卖或致控制权变更，但不影响经营和上市条件[2][5]

业绩相关 - 2023年11月转让大恒创新100%股权，其2022年净利润-2289.81万元，占2022年经审计净利润绝对值32.93%[2] 违规事项 - 未及时审议披露股权转让和财务资助事项，2024年12月24日追认披露[3] - 2023年年报多项披露有误，存在核算等不准确问题[3] - 部分历史年度小额收入未入账等问题[3] - 个别项目手续及审批不规范，采购管理有问题[3] 处理结果 - 违反《上海证券交易所股票上市规则》，相关责任人未勤勉尽责[4][5] - 被上交所予以监管警示，需1个月内提交整改报告[5][6]

业绩数据 - 大恒创新2022年度净利润 - 2289.81万元，占公司2022年经审计净利润32.93%[2][5] - 2022年资产总额4779.37万元、负债4076.30万元、净资产703.07万元[12] - 2023年1 - 9月资产2447.97万元、负债3150.71万元、净资产 - 702.75万元[12] - 2022年度营收6833.03万元、净利润 - 2289.81万元[12] - 2023年1 - 9月营收2630.03万元、净利润 - 1405.82万元[12] 股权交易 - 2023年11月10日公司子公司中国大恒1元转让大恒创新100%股权给丁冰[2][5] - 2024年12月24日董事会通过追认议案，待股东大会审议[3][6] 财务资助 - 转让前公司对大恒创新借款1287.38万元，转让后成财务资助[2][5][13] - 截至披露日已还款910.76万元[3][22] - 2024 - 2026年分阶段归还剩余本金[21] 评估情况 - 2023年9月30日大恒创新净资产评估值 - 608.01万元[5] - 大恒创新总资产账面价值2447.96万元，评估值2542.70万元，增值率3.87%[15] - 负债账面价值与评估值均为3150.71万元，无增减值[15] - 净资产账面价值 - 702.75万元，评估值 - 608.01万元，增值率13.48%[15]

财务差错 - 2023年年报原材料多披露跌价准备624.20万元，库存商品少披露624.20万元[5] - 2023年度多计营业收入163.54万元，占比0.07%，多计利润总额109.58万元，占比2.78%[5] - 2022年度少计营业收入229.53万元，占比0.10%，少计利润总额156.57万元，占比2.01%[5] - 2023年多计应收账款减值准备0.22万元，影响利润总额0.005%[6] - 2022、2023年应收账款未及时转入合同资产金额分别为658.27万元、22.80万元[6] - 2023年多计提减值112.89万元，少计利润总额112.89万元，影响2.86%[6] - 2023年少计其他营业成本260.39万元、多计期间费用260.39万元[7] - 低估中科大洋资产组账面价值538.40万元[7] 未披露事项 - 泰州明昕若相关方签署转让100%股权协议将承担8019.08万元债务，未及时披露[3] - 公司对大恒创新借款1287.38万元，股权转让后形成财务资助，未及时披露[4] 公告信息 - 大恒新纪元科技股份有限公司董事会公告时间为2024年12月26日[11]

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-057 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的议案 因北京大恒创新技术有限公司（以下简称"大恒创新"）整体业务经营状况 不佳，出现持续亏损，对公司整体经营状况产生负面影响。为进一步优化公司 资产结构及资源配置，剥离不良资产， 2023 年 11 月 10 日公司控股子公司中国 大恒（集团）有限公司将其持有全资子公司大恒创新 100%股权以 1.00 元价格 转让给自然人丁冰。股权转让前，公司对大恒创新借款 1,287.38 万元，该款项 为公司支持其日 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月10日14点召开，地点在北京海淀区苏州街3号[4] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[6] - 股权登记日为2025年1月6日[16] 审议议案 - 审议《关于追认出售控股孙公司暨被动形成财务资助的议案》[8] 会议登记 - 出席现场会议登记时间为2025年1月9日，地点在公司证券投资部[18]