股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年8月25日14点30分在南京市软件大道21号B座1楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 投票程序规则 - 融资融券、转融通等特殊账户需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户同类股份总和 重复投票以第一次结果为准 [2][3][4] - 同一表决权通过不同渠道重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 全部议案已于2025年8月9日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站 [2] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年8月18日 登记在册的A股股东(代码600287)有权出席 [4] - 公司董事、监事、高管及聘请律师可参会 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年8月22日9:00-17:30 地点为南京市软件大道21号B座 [4] - 个人股东需持账户卡及身份证 委托他人需附加授权委托书 非个人股东需提供营业执照复印件等材料 [4] 其他会务信息 - 联系方式：董事会办公室电话025-52875628 传真025-84201927 地址同会议地点 [5] - 附件包含标准授权委托书模板 需明确填写股份数量、账户号及表决意向 [5]

董事会决议公告 - 江苏舜天股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，会议由董事长李炎洲主持，5位董事全部参与表决[1] - 会议审议通过了关于变更公司名称暨修订《公司章程》的预案，将提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案[1] - 两项议案的表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[1][2] 公司变更事项 - 公司拟变更名称并相应修订《公司章程》，具体内容详见2025-023号公告[1] - 变更公司名称事项需经2025年第一次临时股东大会审议通过[1] 股东大会安排 - 公司将于近期召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股东大会具体安排详见2025-024号公告[1]

公司动态 - 江苏舜天第十一届董事会第九次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 江苏舜天将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 [1]

公司基本信息 - 2000年8月9日核准首次发行4000万股人民币普通股，9月1日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为438,847,974元[9] - 公司股份总数为438,847,974股，全部为普通股[25] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[30] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 发起人持有的股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[33] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[33] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，在特定情形有权书面请求相关方诉讼[38] - 股东大会、董事会决议违法，股东有权请求法院认定无效或撤销[38] - 监事会、董事会未按要求诉讼，股东有权以自己名义直接诉讼[38] 担保与重大资产审议 - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[47] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[57] - 股东大会网络投票时间有规定[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[59] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70][72] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[88] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议有提议和召集规定[112] 交易审议 - 交易涉及资产总额、成交金额、产生利润等不同比例需提交董事会或股东大会审议[105][106][107] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 6名，均由董事会聘任或解聘[118][119] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[122] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表担任监事比例不低于1/3[135][136] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[138][139] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[149] 其他 - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》至少一家和上海证券交易所网站为信息披露媒体[163]

名称变更 - 公司拟变更中文和英文名称[3][4] - 董事会已通过变更名称及修订章程议案[4] - 变更需提交股东大会审议并办理登记备案[4][7] 业务情况 - 近三年服装业务营收占比均在50%左右[6] 变更目的 - 变更名称旨在突出主业，融入集团战略[6]

股东大会时间 - 召开日期为2025年8月25日[2] - 现场会议时间为2025年8月25日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年8月25日[4] 会议相关地点 - 现场会议地点在南京市软件大道21号B座1楼会议室[2] - 登记地点在南京市软件大道21号B座[15] 其他时间 - 议案刊登时间为2025年8月9日[8] - 股权登记日为2025年8月18日[13] - 登记时间为2025年8月22日9:00 - 17:30[15] 联系方式 - 联系人电话为025 - 52875628，传真为025 - 84201927[16] - 地址在南京市软件大道21号B座，邮编为210012[16] 其他 - 公告发布时间为2025年8月9日[19] - 可授权委托出席2025年8月25日的股东大会[21]

会议情况 - 董事会于2025年8月5日发会议通知，8日通讯召开第十一届董事会第九次会议[1] - 5位董事均参与表决[1] 议案决议 - 一致通过变更公司名称暨修订《公司章程》预案，提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 一致通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年8月9日[5]

贸易板块整体表现 - 贸易板块较上一交易日上涨0.21% [1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点 深证成指上涨0.46%至11041.56点 [1] 领涨个股表现 - 中信金属领涨板块 收盘价7.99元 涨幅1.52% 成交量12.26万手 成交额9732.58万元 [1] - 江苏舜天涨幅1.42% 收盘价5.70元 成交量7.55万手 [1] - 赤美达涨幅1.30% 收盘价10.90元 成交量15.25万手 成交额1.65亿元 [1] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出7362.03万元 [2] - 游资资金净流入64.38万元 散户资金净流入7297.65万元 [2] - 中信金属获主力净流入531.00万元 占比5.46% [3] - 东方创业获主力净流入463.73万元 占比10.97% [3] 个股资金动态 - 江苏舜天主力净流出798.67万元 占比18.65% 但获游资净流入401.01万元 [3] - 怡亚通主力净流出796.86万元 游资净流入301.81万元 [3] - *ST沪科主力净流出140.19万元 占比26.87% 但获散户净流入153.44万元 [3]

贸易板块市场表现 - 8月1日贸易板块整体上涨0.81%，领涨个股为苏美达（收盘价10.76元，涨幅2.57%）[1] - 当日上证指数下跌0.37%至3559.95点，深证成指下跌0.17%至10991.32点[1] - 板块内10只主要个股呈现上涨态势，涨幅区间为0.57%-2.57%，其中江苏国泰（涨0.96%）、中信金属（涨1.03%）等权重股均录得正收益[1][2] 个股交易数据 - 苏美达成交量23.36万手居首，成交额达2.51亿元，换手率显著高于板块平均水平[1] - 汇鸿集团成交量33.54万手为板块最高，但股价仅上涨0.67%，显示存在分歧[1][2] - *ST沪科虽然涨幅1.29%，但成交额仅770.04万元，流动性相对较弱[1] 资金流向分析 - 贸易板块整体主力资金净流出2678.68万元，游资资金净流出454.6万元，散户资金净流入3133.28万元[2] - 江苏国泰获主力资金净流入1225.67万元（净占比11.38%），为板块内唯一主力净流入超千万的个股[3] - 苏豪弘业主力净流入454.42万元（净占比10.28%），但游资净流出249.52万元显示资金分歧[3] - 五矿发展主力净流出244.51万元（净占比-5.46%），尽管股价仅微跌0.25%[2][3] 板块内部分化 - 南京商旅跌幅最大（-2.90%），成交额2.04亿元显示资金出逃意愿强烈[2] - 怡亚通虽股价上涨0.67%，但主力资金净流出196.15万元，资金面与股价出现背离[2][3] - 中信金属股价上涨1.03%但主力仅净流入15.99万元（净占比0.14%），推动力主要来自散户资金净流入636.91万元[3]