董事会决议公告 - 公司第十一届董事会第五次会议于2025年4月3日以通讯方式召开，5位董事全部参与表决，会议由董事长李炎洲主持[1] - 会议审议通过两项议案：2025年度日常关联交易预计议案和组织架构调整议案[1][5] - 关联交易议案表决结果为同意4票、回避1票，组织架构调整议案表决结果为同意5票[3][4][6] 日常关联交易预计 - 2025年度日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生，遵循自愿、平等、公允原则，不会影响公司独立性[9][11] - 关联交易包括采购商品、销售商品、租入房屋、提供及接受服务等内容，定价以市场价格为基础[17] - 关联方为江苏省苏豪控股集团有限公司，是公司控股股东的控股股东，注册资本20亿元人民币[14][15] 组织架构调整 - 公司为加强管理体系建设对组织架构进行调整，调整后的架构图见公告附件[5] - 该议案获董事会全票通过[6]

2024年关联交易情况 - 日常关联交易预计4900万元，实际发生2062.99万元[8] - 向关联人采购商品预计1220万元，实际发生195.84万元[8] - 向关联人销售商品预计2520万元，实际发生844.36万元[8] - 向关联人租入房屋预计228万元，实际发生234.76万元[8] - 接受关联人相关服务预计932万元，实际发生788.03万元[8] 2025年关联交易情况 - 日常关联交易预计5745万元，1 - 2月已发生236.82万元[11] - 向关联人采购商品预计282.60万元，占比0.12%[10] - 向关联人销售商品预计1435万元，占比0.44%[11] - 向关联人租入房屋预计560.40万元，占比70.59%[11] - 接受关联人相关服务预计1721万元，占比0.73%[11]

会议相关 - 公司第十一届董事会第五次会议于2025年4月3日通讯召开，5位董事参与表决[1] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案经4位非关联董事表决一致通过，1位关联董事回避[1][2][3] - 调整公司组织架构议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5] 组织架构 - 公司对组织架构进行调整，调整后的架构图见附件[4]

监管处罚公告 - 江苏证监局对苏亚金诚会计师事务所从业人员祁成兵采取出具警示函的行政监管措施并记入证券期货市场诚信档案 [1] 业务承接程序缺陷 - 事务所首次承接江苏舜天业务时未按规定与前任会计师就对审计有重大影响的事项进行沟通 [1] - 审计底稿中收到前任会计师回复函时间晚于2015年审计报告出具时间 [1] 风险识别及评估问题 - 以"管理层较为诚信"作为收入确认存在舞弊风险假定不适用的理由不恰当 [1] - 未对通讯器材业务进行单独风险评估 [2] - 未发现通讯器材业务毛利率相对固定且与其他贸易业务存在明显差异 [2] - 未对已关注到的收付款条款特殊、货物未实际出入库等异常情况保持职业怀疑 [2] 营业收入审计问题 - 未充分调查江苏舜天供应商、客户关联关系 [2] - 未留存查询前五大客户、供应商的工商信息 [2] - 未发现通讯器材业务存在供应商与客户由同一人控制的情况 [2] - 仅函证预收账款余额未函证销售金额且未说明理由 [3] - 仅对1笔通讯器材业务收入进行测试对2笔业务进行抽凭 [3] - 在无物流单据和真实出入库单据情况下未获取证明货物真实流转的审计证据 [3] 违规行为认定 - 上述行为违反多项中国注册会计师审计准则 [2][3][4] - 祁成兵作为签字会计师对违规行为负有主要责任 [4]

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 专项核查意见 关于 江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司 增持江苏舜天股份有限公司股份 之 专项核查意见 大成 DENTONS Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(南京)律师事务所 www.dentons.cn 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7、8、9、10、11 楼(210036) 18 Jihui Road,7.8.9.10.11/F Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District, Nanjing # DENTONS lentons' Preferred Law Firm in China 为出具本专项核查意见,本所及本所律师特作如下声明: 1. 本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定及本专项核查意见 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则,进行了必要的核查和验 ...

控股股东增持 - 苏豪亚欧集团计划增持公司总股本1%-2%（43,884.80万股）[2] - 增持前持股223,482,955股，占比50.92%[2] - 2024.7.12 - 2025.1.10累计增持6,888,500股，占比1.57%[2][5] - 增持金额19,210,889.31元[2][5] - 增持后持股230,371,455股，占比52.49%[5] 其他情况 - 增持不影响上市地位等[5] - 增持符合法规[6] - 承诺不减持[6] - 具备合法主体资格[7] - 已履行信息披露义务[8]

股东大会信息 - 公司于2024年12月10日发布2024年第四次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月27日下午14:30举行[6] - 网络投票时间为2024年12月27日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份230,371,555股，占比52.49%[9] - 参加网络投票股东154名，代表股份6,151,476股，占比1.41%[10] 议案表决 - 续聘2024年度财务审计机构议案赞成票234,107,076票，占比98.98%[11] - 续聘2024年度财务审计机构议案中小投资者同意票3,735,621票，占比60.73%[12] - 续聘2024年度内部控制审计机构议案赞成票234,123,076票，占比98.98%[13] - 续聘2024年度内部控制审计机构议案中小投资者同意票3,751,621票，占比60.99%[13] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及相关人员资格均符合规定[14]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日在南京召开[2] - 出席股东和代理人156人，所持表决权股份占比53.90%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决情况 - 续聘2024年度财务审计机构议案，A股同意占比98.98%[5] - 续聘2024年度内部控制审计机构议案，A股同意占比98.98%[5] - 5%以下股东对两议案同意占比分别为60.73%、60.99%[5] 其他信息 - 见证律所是北京市中伦（南京）律师事务所[6] - 公告于2024年12月28日发布[10]

人事变动 - 公司2024年12月9日聘任许强担任董事会秘书[1] - 董事长李炎洲不再代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 许强1983年6月生，研究生学历，硕士学位，经济师[4] - 许强曾任公司投资部经理，现任多职[4] - 许强持有公司股票31,654股，系限制性股票激励计划获授[4]

股东大会 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月27日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] 审计机构续聘 - 拟续聘天衡所担任2024年度财务审计机构，费用140万元[7] - 拟续聘天衡所担任2024年度内部控制审计机构，费用50万元[18] 天衡所情况 - 2023年末合伙人85人，注册会计师419人，签过证券报告222人[8] - 2023年收入61472.84万元，审计业务55444.33万元，证券业务16062.01万元[8] - 为95家上市公司提供2023年报审计，收费9271.16万元，同行业客户2家[8] - 2023年末计提职业风险基金1836.89万元，保险赔偿限额10000万元[10] - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚1次、监管措施7次[11] - 从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次、监管措施10次[11] 签字人员情况 - 拟签字魏娜近三年签或复核9家，章贵安签1家，常桂华签或复核11家[12]