公司基本信息 - 公司于2000年8月9日首次发行4000万股人民币普通股，9月1日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为438,847,974元[9] - 公司股份总数为438,847,974股，全部为普通股[25] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[33] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[33] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25% [33] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足5人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[53] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内需书面反馈[53] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[71] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[73] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[75] - 单独或合并持有公司股份3%以上的股东可提名董事、监事候选人[80][81] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制，当选候选人得票需超出席股东大会所持表决权半数[82][83] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[99] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[109] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[109] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[110] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表担任监事的比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[137,138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[147] 其他 - 公司党委设书记1名，副书记、委员职数按上级党组织批复设置[18] - 公司依照章程规定收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[30] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；召集程序等违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[38] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼等情况，相关股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[38] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 公司部分对外担保行为须经股东大会审议，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等[48] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[60] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[60] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[61] - 会议记录保存期限为10年[70] - 公司非独立董事和独立董事选举分开投票、分别计算[84] - 股东大会对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[85] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[87] - 股东大会记名投票表决，表决前推举两名股东代表和一名监事计票、监票[86] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[86] - 股东大会决议及时公告，列明出席股东等情况及提案表决结果[87] - 提案未通过或变更前次决议，在公告中作特别提示[87] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[87] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[89] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[91] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[93] - 董事会收到董事书面辞职报告后2日内披露有关情况[93] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务的具体期限为六个月[94] - 高级管理人员和监事需对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见[127][132] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前60天通知[154,155] - 公司合并、分立、减资时应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[163][164] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[163][165] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[169] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[169] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[169] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[171] - 债权人接到清算通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，向清算组申报债权[171] - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东或有重大影响的股东[180] - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》中至少一家和上海证券交易所网站为信息披露媒体[162] - 公司合并、分立、增减资、解散等应依法办理相关登记[166][167]

江苏舜天股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2025-025 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 239,516,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 54.58 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长李炎洲先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 表决 ...

大 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化敦 ・ 路杉矶 ・ 吊倉山 ・ 阿拉木图 Bejing ・Slenghu ・Slenzhen ・Gungdou ・Wahan - Chengdu ・Nunjing ・Halikou + Tokyo + Han 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏舜天股份有限公司 北京市中伦(南京)律师事务所(以下称"本所")受江苏舜天股份有限公司(以 下称"公司")委托,指派律师出席公司 2025年第一次临时股东大会(以下称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》等现行有关法律、 ...

贸易板块整体表现 - 贸易板块较上一交易日上涨1.25% 领涨个股为汇鸿集团（涨幅4.55%）[1] - 当日上证指数下跌0.02%至3727.29点 深证成指下跌0.12%至11821.63点[1] - 板块主力资金净流入2839.43万元 游资净流出1902.1万元 散户净流出937.34万元[2] 个股价格表现 - 汇鸿集团收盘价3.22元 成交量57.31万手 成交额1.84亿元[1] - 东方创业涨幅2.68%至8.04元 成交额1.66亿元[1] - 苏美达（代码600710）涨幅2.10%至11.20元 成交额2.46亿元[1] - 江苏舜天涨幅1.85%至6.07元 *ST沪科涨幅1.22%至4.15元[1] - 五矿发展涨幅0.73%至8.28元 南京商旅涨幅0.70%至11.59元[1] 资金流向分布 - 苏美达获主力净流入1704.60万元（占比6.92%） 游资净流出169.34万元[3] - 东方创业主力净流入1034.53万元（占比6.23%） 散户净流出711.29万元[3] - 南京商旅主力净流入697.77万元（占比3.90%） 但游资净流出1289.99万元[3] - 中信金属（代码601061）主力净流出138.25万元 但游资净流入540.88万元（占比3.90%）[3] - 怡亚通主力净流出65.32万元 江苏国泰主力净流出84.45万元[3]

贸易板块整体表现 - 贸易板块较上一交易日上涨0.65% [1] - 上证指数报收3728.03点，上涨0.85%；深证成指报收11835.57点，上涨1.73% [1] 领涨个股表现 - 汇鸿集团领涨，收盘价3.08元，涨幅3.70%，成交量50.32万手，成交额1.55亿元 [1] - 其他涨幅居前个股包括：示索5AV（代码600128）涨1.49%、怡亚通（代码002183）涨1.30%、南京商旅（代码600250）涨0.79% [1] 资金流向情况 - 贸易板块主力资金净流出341.1万元，游资资金净流出4201.87万元，散户资金净流入4542.98万元 [2] - 中信金属主力净流入1585.00万元（占比6.65%），汇鸿集团主力净流入1522.96万元（占比9.79%），东方创业主力净流入994.28万元（占比8.71%） [3] - 怡亚通游资净流出2046.47万元（占比-8.66%），散户净流入2364.38万元（占比10.01%） [3]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年8月25日下午14:30（现场会议），网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 会议方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统） [1] - 会议地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室 [1] - 主持人：董事长李炎洲先生 [1] - 出席人员：公司登记在册的全体股东 [1] 公司名称变更议案 - 变更内容：中文名称从“江苏舜天股份有限公司”变更为“江苏苏豪时尚集团股份有限公司”，英文名称从“JIANGSU SAINTY CORP., LTD.”变更为“SOHO FASHION GROUP CO.,LTD.” [1][3][5] - 修订依据：第十一届董事会第九次会议审议通过，需提交股东大会表决（需2/3以上表决权通过） [1][4] - 变更理由： - 突出服装主业定位（近三年服装业务营收占比约50%） [3] - 加速融入苏豪控股集团发展战略（2023年7月集团组建后推动子企业融合） [3] - 实际控制人及控股股东未变动，发展战略无重大调整 [3] 公司章程修订 - 修订条款：仅修改《公司章程》第四条关于公司名称的部分，其余条款不变 [3][5][6] - 配套措施：更名后同步更新规章制度、证照及资质文件，原债权债务关系由新公司承继 [4] 会议程序 - 记录与决议：董事会秘书许强负责会议记录并起草决议 [1] - 登记与投票：具体操作程序详见公司2025年8月发布的会议通知 [1]

公司名称变更 - 拟将中文名称变更为“江苏苏豪时尚集团股份有限公司”，英文名称变更为“SOHO FASHION GROUP CO.,LTD.”[12] - 变更获股东大会通过后办理变更登记与备案[14] - 变更为特别决议，需2/3以上表决权通过[16] 业务情况 - 近三年服装业务营收占比均在50%左右[13] 会议信息 - 现场会议2025年8月25日14:30在南京召开[8] - 网络投票时间为2025年8月25日多个时段[8] - 审议变更公司名称暨修订《公司章程》议案[9]

核心违规事实 - 公司参与隋田力主导的专网通信业务 实质为合同、资金、票据流转构成闭环的虚假自循环业务[1] - 2009年至2021年年度报告及2022年会计差错更正公告存在虚假记载 违反《证券法》第七十八条第二款[1] - 虚增营业收入103.33亿元 虚增营业成本93.99亿元 虚增利润总额9.34亿元[2] - 各年度虚增利润总额占当年披露利润总额比例最低8.69% 最高达132.86%[2] 业务运作模式 - 业务洽谈、合同签订、发票流转、资金收付等环节均由公司业务人员与隋田力方人员对接[2] - 合同模板、产品型号、购销价格、物流等均由隋田力一方提供[2] - 出现上下游企业均由隋田力或其他同一主体控制的情况 同一公司在不同时段既作为供应商又作为客户[2] - 隋田力控制公司为通讯器材业务货款提供担保并支付尾款[2] 行政处罚内容 - 证监会拟对公司责令整改并给予警告 对公司及相关责任人合计罚款1430万元[1] - 时任总经理现任董事长高松被警告并罚款150万元 同时被采取3年证券市场禁入措施[4] - 总经理桂生春被警告并罚款100万元 财务部经理王重人及董事会秘书李焱各被罚款60万元[5] - 合川分公司负责人赵凡被警告并罚款60万元[5] 管理层责任认定 - 高松在2014-2015年及2016-2018年期间分管审批通讯器材业务 2018-2021年与隋田力洽谈合作[4] - 高松知悉业务由隋田力安排且上下游企业由其指定 曾主动提出收回尾款后立即安排新业务帮助隋田力渡过危机[4] - 其他高管因未勤勉尽责被处罚[5] 事件影响分析 - 公司连续13年财务造假情节严重 2009年年报发布后至2022年11月4日期间买入且持股的投资者有权要求赔偿[5] - 由于违规区间较长且股价变化较大 损失与违规行为因果关系认定将成为诉讼难点[6] - 事件反映上市公司在经营中缺乏尽职调查能力 易受巨大利益诱惑被牵制[3]

贸易板块市场表现 - 贸易板块整体上涨0.77% 领涨个股为怡亚通涨幅1.53% [1] - 上证指数上涨0.34%至3647.55点 深证成指上涨1.46%至11291.43点 [1] - 怡亚通成交量62.22万手居首 成交额2.89亿元 南京商旅成交额1.16亿元 赤美达成交额1.45亿元 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括中成股份涨1.40% 五矿发展涨1.23% 示索弘业涨1.20% [1] - 江苏舜天涨1.04% *ST沪科涨1.02% 汇鸿集团涨0.99% [1] - 江苏国泰涨0.81% 南京商旅涨0.61% 赤美达涨0.46% [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出4399.04万元 游资资金净流入1365.63万元 [3] - 散户资金净流入3033.41万元 显示散户与游资资金流向与主力资金呈现分化态势 [3]

公司名称变更 - 公司拟将中文名称从"江苏舜天股份有限公司"变更为"江苏苏豪时尚集团股份有限公司"，英文名称从"JIANGSU SAINTY CORP., LTD."变更为"SOHO FASHION GROUP CO.,LTD." [9] - 变更理由为突出服装主业定位，加速融入苏豪控股集团发展战略，近三年服装业务营收占比均在50%左右 [11] - 名称变更需经2025年第一次临时股东大会审议通过，并办理工商变更登记 [10][12] 公司章程修订 - 公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过修订《公司章程》的预案 [9] - 除名称变更相关条款外，《公司章程》其他条款保持不变 [10] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年8月25日14:30在南京市软件大道21号B座1楼会议室召开 [15] - 采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [15][17] - 股权登记日为2025年8月22日，登记地点为南京市软件大道21号B座 [24] - 会议将审议变更公司名称及修订公司章程的特别决议议案 [19][20]