上海浦东建设股份有限公司独立董事 上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称浦发财务公司)具有合法有 效的金融许可证、企业法人营业执照,严格按照中国银行保险监督管理委员会《企 业集团财务公司管理办法》(银保监会令 2022年第 6 号)之规定建立健全各项 内部控制制度。2023 年上半年度,浦发财务公司经营业绩良好,未发现浦发财 务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款 等金融业务风险目前处于可控范围之内。 二、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》的独立意见 同意公司自 2023 年 8 月 18 日至公司 2023 年年度股东大会召开之目期间新 增日常关联交易预计:预计公司不需要通过公开招投标方式发生关联交易金额约 为人民币 105,639 万元,其中,向关联人提供施工服务金额约为人民币 95,083 万元,接受关联人提供施工服务金额约为人民币 4,920万元,向关联人购买产品 金额约为人民币 3,380万元,向关联人提供设计咨询服务金额约为人民币 1,065 万元,向关联人销售产品金额约为人民币 594万元,接受关联人提供维修养护服 务金额约为人民币 350万元,接受关联人 ...

（此页无正文，为《上海浦东建设股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第 十五次会议部分审议事项的事前认可意见》之签署页。) P 独立董事: 马德荣 宋 航 王 蕾 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十五次会议将 于 2023年8月18日召开,本次会议拟审议《关于公司新增日常关联交易预计的 议案》。 在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了上述审议事项的详尽资 料。我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料,并就相关事宜与公司董事会、 管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问和探讨。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海浦 东建设股份有限公司章程》等有关规定,现发表意见如下: 在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们对上述 审议事项进行了审核,认为上述审议议案符合国家有关法律、法规和政策的规定, 遵循了"公开、公平、公正"的市场交易原则,符合公司长期战略发展要求,没 有对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东的权益,我们认可并同意将上 述议案列入公司第八届董事会第十五次会议议程。 上海浦东建设股份有限公司独立董事 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-039 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 18 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢 3 楼以现场方 式召开。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董 事长杨明先生主持，应到董事 8 名，实到董事 7 名，董事陈怡由于工作原因未能 出席，书面委托董事杨明代为行使董事职权，公司全体监事和部分高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。与会 董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1、《2023 年半年度公司经营情况报告》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年半年度财务预算执行情 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-040 上海浦东建设股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、《公司 2023 年中期内部控制自我评价报告》。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》及公司内部管理制度等的各项有关规定。2023 年半年度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项有关规定，所包含的信息从各个方 面真实地反映了公司 2023 年半年度的经营管理、财务状况等情况。没有发现参 与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2023 年半年度财务预算执行情况报告》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年中期内部控制监督检查报告》； 表决结果：5 票同意；0 ...

上海浦东建设股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的进展公告（三） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案标的：上海市浦东新区黄浦江沿岸 E8E10 单元 E23-4、E24-1、E19-1 地块国有土地使用权及地上在建工程 是否会对上市公司损益产生负面影响：案件目前处于二审受理阶段，审 判机关尚未开庭审理，判决结果存在不确定性，暂无法确定诉讼对公司本期利润 或期后利润的影响金额。 一、本次诉讼的基本情况 一审原告上海亚龙投资（集团）有限公司（以下简称亚龙公司）与被告一浦 建集团、被告二上海鉴韵置业有限公司、第三人上海浦东发展（集团）有限公司、 第三人上海市浦东新区房地产（集团）有限公司、第三人上海龙建房地产投资有 限公司、第三人上海张江建筑安装工程有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷 一案，上海市高级人民法院已立案受理并作出一审判决。一审判决驳回原告的诉 讼请求，并由原告负担案件受理费、财产保全费。上述事项具体情况详见公司于 2020年3月14日、2023年5月31日披露的《关于子公司涉及诉讼的公告》 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-037 上海浦东建设股份有限公司 一、关联交易概述 上海浦东建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日采用 现场方式召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司收 购上海南汇建工建设（集团）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司全资 子公司上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称"浦东路桥"）拟以现金方式 购买上海南汇发展（集团）有限公司（以下简称"南发集团"）持有的上海南汇 建工建设（集团）有限公司（以下简称"南汇建工"）100%股权，本次交易总额 预计不超过 30,816.85 万元，其中收购南汇建工 100%股权金额为 29,816.85 万 元，本交易安排后续年度产生的委托管理费预计不超过 1,000.00 万元。上述事 项具体情况详见公司于 2023 年 7 月 17 日披露的《关于拟购买上海南汇建工建设 （集团）有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-034）。 二、交易进展情况 近日，该交易事项取得了国资管理有权单位的批复。根据批复，本次股权转 让的交易 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，浦东建设营业收入为394.12亿元，同比增长1.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.93亿元，同比下降23.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降23.78%，主要因管理费用增加和投资收益减少[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-191.30亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额不适用，主要因支付的工程款增加[8] - 现金及现金等价物净增加额为-2,093,507,050.30元，较去年同期的-570,348,520.55元有所下降[21] 资产负债 - 公司流动资产中，货币资金为32.71亿，交易性金融资产为48.08亿，应收账款为21.05亿[13] - 公司非流动资产中，长期应收款为13.53亿，长期股权投资为9.48亿，投资性房地产为18.82亿[14] - 公司流动负债中，应付账款为129.01亿，合同负债为14.02亿，应付职工薪酬为2.31亿[15] 利润和收入 - 2023年第一季度公司营业利润为132,886,888.22元，较去年同期的169,660,859.40元有所下降[17] - 净利润为121,010,578.18元，较去年同期的156,528,094.57元有所下降[17] 现金流入和流出 - 经营活动现金流入小计为3,479,679,741.79元，较去年同期的3,330,661,112.22元有所增加[19] - 经营活动现金流出小计为5,392,684,945.64元，较去年同期的4,717,020,906.75元有所增加[20] - 投资活动现金流入小计为4,610,312,062.49元，较去年同期的3,727,352,191.54元有所增加[20] - 投资活动现金流出小计为4,763,058,647.73元，较去年同期的2,577,264,708.57元有所增加[20] 股东权益和总资产 - 2023年第一季度公司总资产为13,047,684,314.25元，较上一季度增长了200,801,237.39元[22] - 公司净利润为21,301,100.41元，较上一季度减少了24,859,595.05元[24] - 所有者权益合计为7,268,189,862.37元，较上期持平[29]

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2023-017 上海浦东建设股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 11 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 03 日(星期一)至 04 月 10 日(星期一)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 pdjs600284@pdjs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围 内对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼，办公地址在上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为浦东建设，股票代码为600284[10] 公司财务表现 - 公司2022年度营业收入达到140.84亿元，同比增长23.60%[11] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为5.68亿元，同比增长6.11%[11] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为24.52亿元，同比增长171.76%[11] - 公司2022年度末归属于上市公司股东的净资产为71.85亿元，同比增长5.48%[11] - 公司2022年度基本每股收益为0.5849元，同比增长6.11%[11] - 公司2022年度稀释每股收益为0.5849元，同比增长6.11%[11] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为8.13%，较上年增加0.04个百分点[11] 公司业务发展 - 公司成功发行“碳中和”绿色公司债，债券发行期限3+2年，票面利率2.50%[19] - 公司完成保理放款91笔，新增保理投放金额3.01亿元[19] - 公司获得7项发明专利、25项实用新型专利及1项外观设计专利[19] - 公司获得多项工程奖项和设计奖项，包括上海市白玉兰奖、国家级奖项等[19] - 公司积极推动数字化平台建设，完成《“十四五”数字化战略转型规划报告》[17] - 公司在科技研发投入上保持高强度，获得7项发明专利、25项实用新型专利及1项外观设计专利[19] - 公司在“滴水湖•港城杯”CIM创新应用竞赛中获得CIM全生命周期综合银奖、CIM数字建造一等奖等奖项[19] 公司风险控制 - 公司报告期内业务、产品或服务未发生重大变化或调整[34] - 公司对BT项目回购风险进行全方位持续跟踪，通过合同条款约定、第三方担保和融资创新等方式控制风险[67] - 公司在投资PPP项目时综合考虑地方政府财政承受能力和项目所在地区的经济发展情况，通过外部专业合作和融资创新降低风险[68] - 公司通过融资创新探索多渠道融资模式，降低融资成本，提高投资项目的综合收益水平[68] - 公司努力借助投融资优势，向上下游延伸产业链，实施多元化经营，开拓新业务领域，提高市场竞争力[68] 公司治理信息 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况，报告期内持股量未发生变化[77] - 公司董事长杨明拥有68.34万元税前报酬[77] - 公司副总经理李军代拥有97.63万元税前报酬[77] - 公司副总经理叶青荣拥有91.68万元税前报酬[77] - 公司副总经理韩莉拥有55.66万元税前报酬[77] - 公司副总经理庞晓明拥有32.20万元税前报酬[77] - 公司财务负责人奚凯燕拥有49.76万元税前报酬[78] - 公司董事会秘书陈栋拥有3.74万元税前报酬[78] 公司会议决议 - 公司于2022年1月12日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、各专门委员会委员、总经理及其他高级管理人员的议案[101] - 公司于2022年3月1日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了关于收购上海浦东建筑设计研究院有限公司股权的议案[103] - 公司于2022年3月18日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了公司2021年度各项报告、财务预算报告等多项议案[104] - 公司于2022年5月30日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了关于签署上海浦东发展集团财务有限责任公司股东承诺书的议案[105] - 公司于2022年7月7日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了关于放弃参股公司股权转让的优先购买权暨关联交易的议案[106] - 公司于2022年8月26日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了2022年半年度公司经营情况报告等多项议案[107] - 公司于2022年10月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了浦东建设2022年第三季度报告等多项议案[108] - 公司于2022年12月15日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了关于聘任公司董事会办公室主任、证券事务代表的议案等多项议案[109] 公司债券信息 - 公司于2018年至2022年分别发行了4次公司债券，发行总额分别为40亿、90亿、90亿和100亿人民币，利率分别为3.35%、3.28%、3.39%和2.50%[176] - 公司于2022年发行了10亿元人民币的绿色公司债券（专项用于碳中和），票面年利率为2.50%，债券期限为5年[178]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达到41.32亿元人民币，同比增长48.23%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.95亿元人民币，同比增长76.43%[7] - 年初至报告期末营业收入为88.61亿元人民币，同比增长21.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元人民币，同比增长31.07%[7] - 基本每股收益本报告期为0.2010元/股，同比增长76.43%[7] - 营业总收入从72.80亿元增至88.61亿元，增长21.7%[38] - 营业利润为4.24亿元，同比增长28.4%[42] - 净利润为4.30亿元，同比增长30.9%[45] - 归属于母公司股东的净利润为4.26亿元，同比增长31.1%[45] - 基本每股收益为0.4392元/股，同比增长31.1%[47] - 营业收入同比下降13.8%至52.44亿元，去年同期为60.82亿元[63] - 营业利润同比下降80.2%至1.22亿元，去年同期为6.16亿元[66] - 净利润同比下降80.4%至1.21亿元，去年同期为6.15亿元[66] - 综合收益总额同比下降79.8%至1.24亿元，去年同期为6.16亿元[66] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为86.43亿元，同比增长21.5%[42] - 研发费用为3.09亿元，同比增长21.5%[42] - 利息费用同比增长61.6%至5096.95万元，去年同期为3153.01万元[63] - 研发费用同比下降54.7%至186.11万元，去年同期为411.19万元[63] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末为247.13亿元人民币，较上年度末增长14.70%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为70.51亿元人民币，较上年度末增长3.51%[7] - 公司总资产从2021年末215.46亿元增长至2022年9月末247.13亿元，增长14.7%[35][37] - 流动资产从154.56亿元增至187.32亿元，增长21.2%[32] - 交易性金融资产从38.81亿元增至47.19亿元，增长21.5%[32] - 应收账款从19.59亿元增至22.40亿元，增长14.3%[32] - 存货从22.59亿元增至30.17亿元，增长33.5%[32] - 合同资产从35.34亿元增至49.51亿元，增长40.1%[32] - 短期借款从0元新增至2.90亿元[35] - 应付债券从20.56亿元增至27.97亿元，增长36.0%[37] - 未分配利润从33.52亿元增至35.89亿元，增长7.1%[37] - 货币资金从7.55亿元大幅增加至21.04亿元，增长178.6%[55] - 交易性金融资产从35.03亿元下降至23.21亿元，减少33.7%[55] - 其他应收款从3.80亿元大幅减少至370.69万元，下降99.0%[55] - 长期股权投资从42.50亿元增加至44.97亿元，增长5.8%[55] - 应付债券从20.56亿元增加至27.97亿元，增长36.0%[59] - 未分配利润从23.51亿元下降至22.82亿元，减少2.9%[61] - 期末现金及现金等价物余额同比增长127.9%至21.04亿元，去年同期为9.24亿元[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-2.40亿元人民币[7] - 经营活动现金流入小计为83.79亿元，同比增长36.0%[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金为81.31亿元，同比增长34.0%[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为81.21亿元，同比增长31.6%[49] - 经营活动产生的现金流量净额从-9.46亿元改善至-2.40亿元，同比改善74.6%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.02亿元，较去年同期的-3.63亿元扩大38.3%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额从-4.13亿元转为正7.54亿元，主要由于借款增加[51] - 期末现金及现金等价物余额为28.05亿元，较期初27.92亿元略有增长[51] - 经营活动现金流量净额为-642.53万元，去年同期为18.13亿元[69] - 投资活动现金流量净额大幅改善至16.91亿元，去年同期为-7.05亿元[69] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1006.62万元人民币[10] - 委托他人投资或管理资产的损益带来2300.68万元人民币收益[10] - 投资收益同比下降74.5%至1.67亿元，去年同期为6.54亿元[63] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为70,413名[20] - 上海浦东发展(集团)有限公司持股318,002,033股，占比32.78%[20] - 上海浦东投资经营有限公司持股40,990,280股，占比4.22%[20] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股19,832,443股，占比2.04%[20] - 上海张桥经济发展总公司持股19,494,444股，占比2.01%[20] - 香港中央结算有限公司持股10,715,612股，占比1.10%[20] - 基本养老保险基金一零零三组合持股7,356,127股，占比0.76%[22] - 王根源持股6,174,473股，占比0.64%[20] - 同济创新创业控股有限公司持股5,818,782股，占比0.60%[20] - 王明持股2,918,688股，占比0.30%[20]