证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2023-046 国电南京自动化股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议的召开 及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 17 日下午 13:40 以现场结合视频的表决方 式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 8 名，董事李延群先生以视频接入方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下 决议： （一）同意《关于郭效军先生 ...

国电南京自动化股份有限公司 关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-047 - 1 - 2023 年 10 月 17 日召开的公司 2023 年第三次临时董事会会议审议通过 《关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的议案》。 1、我们同意郭效军先生辞去公司总工程师职务的申请。 2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的 规定，程序合法、合规。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 18 日 近日公司董事会收到公司董事、总工程师郭效军先生递交的书面辞职报告， 因工作调整，申请辞去公司总工程师职务。根据相关规定，董事会同意郭效军 先生辞去总工程师职务的申请，郭效军先生的辞职申请自董事会决议通过之日 起生效。郭效军先生辞去总工程师职务后，在公司担任副主任级咨询职务，仍 继续担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。 公司董事会对郭效军先生在公司担任总工程师职务期间勤勉 ...

公司基本情况 - 公司实现订货 54.85 亿元，比上年同期增长 16.30% [1] - 电网自动化产业累计订货 226,616 万元，电厂及工业自动化产业累计订货 81,391 万元，轨道交通自动化产业累计订货 53,112 万元，信息与安全技术产业累计订货 27,337 万元，电力电子产业累计订货 7,755 万元，生产制造中心累计订货 12,854 万元，系统集成中心累计订货 139,396 万元 [1] 新型电力系统带动新需求 - 公司正开展面向新型电力系统的继电保护和源网荷储一体化控制系统的研究与开发 [3] - 公司在电网侧、电源侧和用户侧积极开展源网荷储一体化、多能互补相关项目的研究攻关，并积极跟进相关试点项目 [3] 电力电子产品 - 公司电力电子主要产品有：节能类产品、电能质量治理类产品、能源转换类产品 [3] 虚拟电厂布局 - 公司在虚拟电厂业务方面具有完备的技术，可灵活支撑市场上的多种新商业模式 [3] - 公司近年来加大对虚拟电厂相关技术和产品研发的投入，积极参与电力市场化需求侧响应和虚拟电厂的试点项目 [3] - 公司在虚拟电厂方面研发了一系列相关产品，面向电网侧、电源侧、用户侧开展虚拟电厂技术研究和应用示范，形成虚拟电厂整体解决方案 [3] 盈利能力改善 - 公司持续加强市场开拓力度，积极优化产品结构，提升研发创新水平，提高核心业务的市场竞争力，本期营业收入与利润较上年实现增长，毛利水平较上年有所提升 [4] 股权变动 - 公司将持有的参股公司中船海装风电有限公司 5.2937%股份转让给中船科技股份有限公司，目前公司不再持有中国海装股权 [4]

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-044 国电南京自动化股份有限公司 关于南京国电南自电力自动化有限公司完成注销的公告 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 2 月 10 日召开 2023 年第一次临时董事会会议，审议通过了 《关于清算注销南京国电南自电力自动化有限公司的议案》。为加大低效无效资 产处置力度，持续推进资源优化配置，建立"瘦身健体"长效机制，降低管理成 本，提高公司整体经营效率，公司董事会同意清算注销南京国电南自电力自动化 有限公司（以下简称"南自电力"），本次清算注销完成后，南自电力将不再纳入 公司合并财务报表范围。 相关公告于 2023 年 2 月 11 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》以及 上海证券交易所网站。 近日，公司收到南京市鼓楼区行政审批局出具的《公司注销登记通知书》 [(32011067778)登字[2023]第 09040114 号]，通知南自电力的公司注销登记申 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2023-043 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 26 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日(星期二) 至 9 月 25 日(星期 一)16:0 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为国电南京自动化股份有限公司[11] - 公司法定代表人为经海林[11] - 公司注册地址为江苏省南京市江宁开发区水阁路39号[11] - 公司办公地址为江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号[12] 公司财务表现 - 公司本报告期营业收入达到32.58亿元人民币，同比增长18.34%[13] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为3,756.32万元人民币，较上年同期增长不适用[13] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.79亿元人民币，较上年度末下降0.37%[13] - 公司基本每股收益为0.05元，较上年同期增长不适用[13] - 公司稀释每股收益为0.04元，较上年同期增长不适用[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5.46亿元人民币，较上年同期不适用[13] 公司主营业务 - 公司主营业务包括电网自动化、电厂自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块[17] - 公司报告期内自动化业务继续保持电力系统市场地位，中标重大项目包括新疆三塘湖变电站工程、青海乌图变电站工程等[27] 公司技术创新 - 公司持续聚焦“双碳”背景下电力行业发展态势，加快向智能化、数字化、自主化、国际化转型升级，全力推动高质量发展[26] - 公司及全资、控股子公司共获得专利授权182项，其中发明专利授权80项；获得专利受理279项，其中发明专利受理107项，获得计算机软件著作权27项[24] 公司市场风险 - 公司面临的市场风险主要来自电力自动化设备等领域竞争激烈，需要根据行业发展趋势及时调整经营方式[63] 公司环保责任 - 公司全面落实绿色发展理念，使用清洁能源，实现碳中和[75] - 公司持续投保环境污染责任险，以应对可能发生的环保风险[73] - 公司持续升级改造环保设施，有效减少污染排放，符合国家标准[74] 公司股权及关联交易 - 公司规范控股股东和实际控制人行为，确保公司独立经营能力，制定关联交易管理制度[103] - 公司与中国华电集团财务有限公司存在关联关系，涉及存款业务、贷款业务和授信业务等方面的金融业务[100] 公司财务状况 - 公司存货金额为1302.35亿，同比增长13.29%[40] - 公司固定资产金额为810.60亿，同比增长8.27%[41] - 公司短期借款金额为534.42亿，同比增长5.45%[41] - 公司应付票据金额为134.98亿，同比减少1.38%[42] - 公司预收款项金额为3739.46亿，同比增长38.15%[43] - 公司应付账款金额为314.53亿，同比增长3.21%[45] - 公司长期借款金额为330亿，同比增长3.37%[46] - 公司应付债券金额为199.93亿[47] - 公司递延收益金额为40.89亿，同比增长0.42%[48]

国电南京自动化股份有限公司 公司债券募集资金管理办法 （已经 2023 年 8 月 23 日公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第 一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范国电南京自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）公司债券募集资金的管理和使用，提高募集资 金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《国电南京自动化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称"公司债券"是指公司根据《公司 债券发行与交易管理办法》等法律法规在境内公开发行或非 公开发行的各类公司债券（不包括可转换公司债券、发行分 离交易的可转换公司债券等）。本办法所称"募集资金"是 指公司通过发行公司债券向投资者募集并用于特定用途的 资金。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人应当诚实守 信，公司的董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护 债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权 利。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员不得怠于 ...

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第八次会议的召开及程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-039 国电南京自动化股份有限公司 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 10:00 以现场方式召开，现场会议 在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名，委托出席的 董事 1 名——公司董事郭效军先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司 提交的全部议案后，书面委托公司董事长经海林先生代表其本人对本次会议全部 议案投赞成票。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 经统计，本次会议表决结果如下： （一）同意 ...

一、监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 八次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-040 （三）本次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 11:10 以现场方式召开，现场会议 在国电南自（浦口）高新科技园 3 号会议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）本次会议由公司监事会主席宋志强先生主持，公司财务总监和董事会 秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经统计，本次会议表决结果如下： （一）同意《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》； 同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第八次会议 董事会审计委员会意见书 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司相关规定,我们作为公司 董事会审计委员会委员,就下述事项发表如下意见; 一、关于审议《对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》的意见 该报告反应了中国华电集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理 和风险管理状况,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都 受到国家金融监督管理总局的严格监管,具有合法有效的《金融许可证》《企业 法人营业执照》,未发现中国华电集团财务有限公司存在违反《企业集团财务公 司管理办法》规定的情况,未发现其风险管理存在重大缺陷。同意将相关议案提 交公司董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会意见书》 之签字页) 董事会审计委员会委员签字: 主任委员:苏文兵 : 7 员:李延群 委 李同春 黄学良 骆小春 2023 年 8 月 23 日 ...