股本变动 - 2024年3月27日以公积金每10股转增2股，转增后总股本为1,016,276,378股[6] - 2024年7月19日回购注销182,816股限制性股票，总股本减至1,016,093,562股[7] - 拟将公司注册资本由846,896,981元变更为1,016,093,562元[9] 会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月21日14：00，网络投票9:15 - 15:00[5] - 2024年12月26日第二次临时董事会会议通过修订《公司融资担保管理办法》议案[12] 人事安排 - 第九届董事会9名董事，非独立董事4名，独立董事4名，职工董事1名[14][20] - 提名经海林等4人为非独立董事候选人[14] - 提名李同春等4人为独立董事候选人[20] - 第九届监事会3名监事，含监事会主席1名、职工代表监事1名[26] - 提名宋志强、白延辉为监事会监事候选人[26] - 本届董事会、监事会任期均为2025年1月21日至2028年1月20日[14][20][26] 持股情况 - 经海林持有公司163,007股股票[16] - 刘颖持有公司138,528股股票[17] - 郭效军持有公司138,528股股票[18] - 陈忠勇、李同春、骆小春未持有公司股票[19][22][23] - 宋志强、白延辉未持有公司股票[28][29]

会议信息 - 2024年第二次临时监事会会议于12月26日10:30召开，3名监事全出席[1] 监事会换届 - 会议通过监事会换届选举议案，第九届监事会3人[2] - 第九届监事会监事候选人是宋志强、白延辉[2] 股东大会事项 - 会议通过提交2025年第一次临时股东大会审议事项议案[3] 候选人信息 - 宋志强1976年11月生，无公司股票[6] - 白延辉1967年7月生，无公司股票[7]

人事变动 - 2024年12月26日公司董事会审议通过王茹辞去副总经理、董秘职务议案[1] - 王茹因工作分工调整辞职，申请自决议通过生效[1] - 王茹辞职后担任党委副书记，工会代主席[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[4] - 近12个月有不独立情形人员无独立性[5] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 声明时间 - 声明时间为2024年12月26日[10]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上法律等履行职责必需工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上等相关人员不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不独立情形人员不具独立性[4] 候选人不良记录 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

股本变动 - 2024年3月27日通过公积金每10股转增2股预案，转增后总股本1,016,276,378股[1] - 2024年5月16日同意回购注销182,816股限制性股票[2] - 2024年7月19日回购注销后总股本减至1,016,093,562股[2][4] - 2023年5月11日经股东大会同意以资本公积金转增股本，股本增至847,334,021股[4] - 2023年8月17日回购并注销437,040股限制性股票，股本减至846,896,981股[4] - 2024年5月16日经股东大会同意以资本公积金转增股本，股本增至1,016,276,378股[4] 章程修订 - 公司章程修订后公司注册资本为1,016,093,562元[4] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 变更注册资本并修订《公司章程》以工商登记机关最终核准结果为准[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] - 具备会计专业高级职称且有5年以上全职相关工作经验[7] 独立性与不良记录判定 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[4] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[5] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 声明时间 - 声明时间为2024年12月26日[9]

换届选举 - 公司第八届董事会、监事会2024年12月27日任期届满将换届[1][3] - 换届需提交2025年第一次临时股东大会审议批准[1][2][4] - 新任董事、监事以累积投票制选举产生[2][4] 人员构成 - 第九届董事会由9名董事组成，含4名非独立董事等[1] - 第九届监事会由3名监事组成，含监事会主席等[3][4] 持股情况 - 经海林先生持有公司163,007股股票[7] - 刘颖先生、郭效军先生各持有138,528股股票[8][9] - 陈忠勇等多位先生未持有公司股票[10][11][12][13][14][16][17]

担保政策 - 融资担保管理办法2024年12月26日经董事会审议，待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 对外担保总额累计不超最近一年度合并报表经审计净资产30%，累计担保和委托贷款余额不超最近一期经审计净资产50%[8] - 境内项目担保费每年不低于担保融资余额0.3%，境外不低于1%[24] 审议规定 - 多项担保情况须经股东大会审议通过，如超净资产50%、总资产30%等[26][27] - 拟议单笔担保超净资产10%等情况需经董事会和股东大会审议[28] - 提交股东大会审议的担保事项需经出席会议股东表决权三分之二以上同意[29] 业务流程 - 担保申请人需提供近三年财务报告等资料[31] - 各单位每年四季度编制上报下年度融资担保预算方案[35] 业务监测 - 每月盘点融资担保业务，监测占净资产规模情况[37] - 每季度至少开展一次担保检查[37] 业务通知 - 担保业务到期前40个工作日提示被担保人[37] - 融资合同执行完毕后，被担保人10个工作日内通知解除担保[37] - 融资合同履约困难，被担保人提前40个工作日书面通知[37] 代偿上报 - 发生代偿行为后，担保人3个工作日内上报公司[39]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 被提名人具备会计专业高级职称及5年以上会计全职经验[6] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 提名情况 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[6]