证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2024-017 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.251 元 2. 自行发放对象 公司股东内蒙古北方重工业集团有限公司的现金红利由本公司自行发放。 本次利润分配 ...

经营情况 - 2024年上半年公司生产经营平稳有序，订单能满足当期生产经营需要，将加强国内外市场开拓 [1][2] 海外市场 - 产品应用于七大矿业领域，遍布国内外数百个大型露天矿山，国际市场拓展至67个国家和地区，是有竞争力的民族品牌，“十三五”以来积极布局开拓国际市场，力争提升海外市场占有率 [2] 产品毛利率 - 产品定制化生产，相同吨位车价格不同，服务及备件与矿用车毛利率差异大，通过技术和管理创新、降本增效提升毛利率水平 [2] 科技创新 - 坚持科技创新引领，提升自主创新能力，掌握核心技术，关键零部件自主可控，无人驾驶项目小批量落地，纯电动矿用车系列化初具规模，NTH150氢燃料矿用车已试运行 [3]

公司人事变动 - 2024年7月1日召开八届十六次董事会，审议通过选举王占山为董事长[1] - 王占山任期自本次董事会通过至本届董事会届满，法定代表人变更为王占山[1] 董事长信息 - 王占山1970年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师[4] - 曾任内蒙古北方重工业集团物资公司副总经理等职，现任该集团党委书记等职[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月1日通讯表决召开[5] - 应到6名董事，实到6名[5] - 会议通知于2024年6月25日以邮件告知董事[5] 审议结果 - 选举王占山为董事长，6票同意[6][7] - 调整董事会相关委员会委员，6票同意[9][10] - 战略与投资委员会主任为王占山[12] - 提名委员会人员调整[10] - 薪酬与考核委员会人员调整[10]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为4人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为85,894,599股，占比50.5262%[3] - 公司6位在任董事全部出席会议，3位在任监事出席2人[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数85,894,599股，比例100%[6][7][8][9][10][12][13][14] - 《北方股份公司与北重集团附属企业等2024年度日常关联交易预计情况》等议案同意票数34,453,100股，比例100%[12][13] - 《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票》议案同意票数85,891,499股，比例99.9963%[15] - 各持股比例股东现金分红同意比例均为100%[16] - 5%以下股东对《2023年度董事会工作报告》等议案同意票数5,103,100股，比例100%[17] 议案金额 - 《2023年度利润分配方案》等多议案涉及金额5,103,100，赞成比例100%[18] - 《提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票》议案，赞成金额5,100,000，赞成比例99.9392%[18] 决议情况 - 议案1 - 11为普通决议议案，获参加会议有效表决权二分之一以上通过[18] - 议案12为特别决议议案，获参加会议有效表决权三分之二以上通过[18] - 股东大会表决程序及结果合法有效，决议均合法有效[20]

会议信息 - 审议《2023年年度股东大会通知》中12个议案[3] - 股权登记日为2024年6月12日[3] - 现场会议于2024年6月19日14点30分召开[3] - 网络投票时间是2024年6月19日09:15 - 15:00[3] 投票情况 - 参加投票股东4人，代表股份85,894,599股，占比50.5262%[5] - 现场2人，代表股份51,441,499股，占比30.2597%[5] - 网络2人，代表股份34,453,100股，占比20.2665%[5] 议案表决 - 1 - 11项普通决议获二分之一以上通过[7] - 第12项特别决议获三分之二以上通过[7] 合规情况 - 召集、召开程序符合规定，保护股东权利[4] - 表决程序及结果符合规定，决议合法有效[9]

业绩相关 - 2024年第一季度业绩增长幅度较大，原因是去年同期营业收入基数较低，交付节点在今年一季度的矿车较多 [2] - 2024年第一季度存货较大，原因是为应对核心零部件供货周期延长、价格上涨等不利影响，公司增加了核心零部件作为战略性储备及长线件储备 [3] 市场与规划 - 公司积极开拓国际市场，力争提升海外市场占有率 [3] - 公司订单较充足，能满足当期生产经营需要，将继续加强国内外市场开拓力度 [3] 产品情况 - 公司矿用车有载重100吨以下机械传动以及载重110 - 360吨电动轮，产品结构不同、定制化需求不同，毛利情况不同 [3] - 公司矿用车具有高可靠性、高耐久性，使用寿命长、作业效率高，MTBF和MTTR稳步改善提升，与对标企业差距逐步缩短 [4] 科技创新 - 公司坚持科技创新引领，在无人驾驶矿用车、新能源矿用车等开发方面持续发力，无人驾驶项目小批量落地 [4] 资金用途 - 公司拟通过非公开定增募集3亿资金，用于解决生产制造窄口及提升研发能力 [4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况,包括成立时间、主营业务、产品系列、市场地位等 [1][2] - 2023年度经营情况,包括营业收入、净利润等财务数据,以及市场开拓、技术创新、生产运营、安全质量等方面的工作 [3][4][5] - 2024年第一季度经营情况,包括营业收入、净利润等财务数据 [6] - 公司下一步的重点工作举措,包括发展战略、市场开拓、技术创新、生产运营管控、安全质量管控、管理变革等方面 [6][7][8] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况,包括成立时间、主营业务、产品系列、市场地位等 [1][2] - 2023年度经营情况,包括营业收入、净利润增长、主要工作开展情况等 [3][4][5] - 2024年第一季度经营情况,包括营业收入、净利润同比增长情况 [6] - 公司下一步重点工作举措,包括发展战略、市场开拓、技术创新、生产运营管控、安全质量管控、管理变革等 [6][7][8][9] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

公司海外业务发展 - 公司积极开拓国际市场，努力缩短与国际龙头企业的差距，力争进一步提升海外市场占有率，为公司高质量发展提供有力支撑[1] - 公司已经拓展至67个国家和地区，已成为极具竞争力的民族品牌，在同行业领域世界排名居于前列[3] 公司国内业务现状 - 公司高度重视国内市场拓展情况，努力通过科技创新、降本增效等有力措施保持国内市场竞争优势[2] - 公司矿用车在国内市场处于龙头地位[2] 公司产品优势 - 拥有载重28-400吨全系列矿用车产品，是国内最大的矿用车研发、生产基地[3] - 矿用车产品技术总体处于国内领先、国际先进水平，部分指标处于国际领先水平[4] - 公司是国家标准制定非公路自卸车工作组组长单位，参与制定了24项国家标准、3项行业标准和5项团体标准[4]