股东大会信息 - 公司于2023年12月18日14:30召开2023年第三次临时股东大会，网络投票当日15:00截止[3][4] - 参加投票股东3人，代表股份87,421,499股，占比51.4244%[6] 议案表决情况 - 《修订<独立董事工作制度>》《修订<公司章程>》议案总表决同意票均为87,421,499票，占比100%[8][9] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序和结果均合法有效[11]

会议时间 - 现场会议时间为2023年12月18日14点30分[8] - 网络投票时间为2023年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台）和9:15 - 15:00（互联网投票平台）[8] 股权登记 - 股权登记日为2023年12月11日[8] 独立董事规定 - 《上市公司独立董事管理办法》于2023年9月4日起施行[12] - 拟将一名独立董事可任职的上市公司数量上限调减为三家境内上市公司[12] - 独立董事连续任职满六年，三十六个月内不得被提名为该公司候选人[12] - 要求独立董事每年现场工作时间不少于十五日[14] 制度修订 - 修订后的《独立董事工作制度》详见2023年11月30日上海证券交易所网站[14] - 修订后的《公司章程》全文详见2023年11月30日上海证券交易所网站[19] 董事会相关 - 董事辞职，董事会将在2日内披露情况[16] - 公司董事会设立审计、战略与投资等专门委员会[17] - 审计委员会成员应为非高管董事，独立董事过半且召集人为会计专业人士[18] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[18] 议案审议 - 该议案已通过公司八届十三次董事会审议，提交2023年第三次临时股东大会审议[19]

内蒙古北方重型汽车股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党委 26 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款完善治理结构和规范运作[2] - 2023年11月29日八届十三次董事会审议通过修订议案，尚需股东大会审议[5] - 修订后章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn[6] 董事会相关 - 董事辞职特定情形下原董事履职至新董事就任[3] - 董事会设审计等专门委员会，对各委员会成员构成有要求[3][4]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-027 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-025 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十三次董事会决议公告 ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件、电话及专人 送达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2023 年 11 月 29 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀土 开发区北方股份大厦四楼会议室以通讯表决的方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过关于《2023 年度工资总额预算报告》的议案。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 受处罚或谴责者不得担任独立董事[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] - 连续任职不得超过六年[10] 独立董事提名与补选 - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 比例不符规定60日内完成补选[11] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作不少于15日[18] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[19] 独立董事专门会议 - 提前3天通知并提供资料，全体同意不受限[23] - 过半数出席方可举行[30] - 由过半数推举一人召集主持[23] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意[15] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[18] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 及时发通知，保存资料至少十年[26] 其他规定 - 工作记录及资料保存至少10年[24] - 承担聘请专业机构及履职费用[27] - 可建立责任保险制度[27] - 给予与其职责相适应的津贴[27] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[29]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2023-024 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tfl@chinanhl.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 01 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.17亿元，同比增长49.53%；年初至报告期末为17.56亿元，同比增长13.54%[4] - 2023年前三季度营业总收入为1,756,250,219.94元，2022年前三季度为1,546,818,300.49元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4199.52万元，同比增长55.93%；年初至报告期末为9341.21万元，同比增长24.72%[4] - 2023年第三季度净利润1.12亿元，2022年同期为0.92亿元[17] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 780.30万元，同比下降103.04%；年初至报告期末为2.53亿元，同比增长932.34%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计21.60亿元，2022年同期为14.79亿元[19] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计19.07亿元，2022年同期为14.54亿元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，2022年同期为0.24亿元[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产36.47亿元，较上年度末增长31.11%；归属于上市公司股东的所有者权益14.43亿元，较上年度末增长4.35%[5] - 2023年9月30日资产总计为3,646,773,181.40元，较2022年12月31日的2,781,360,735.03元增加[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计569.15万元，年初至报告期末为1168.73万元[6] 资产项目变动情况 - 应收款项融资较上期变动 - 62.02%，因报告期内票据到期[7] - 存货较上期增长154.81%，为满足销售需求增加生产用零部件储备[7] - 2023年9月30日存货为1,250,236,952.16元，较2022年12月31日的490,652,017.98元大幅增加[13] 负债项目变动情况 - 合同负债较上期增长1098.01%，本年收到的按照销售合同约定预收货款增加[7] - 2023年9月30日应付票据为548,067,107.28元，较2022年12月31日的298,428,909.65元增加[14] - 2023年9月30日合同负债为341,981,493.16元，较2022年12月31日的28,545,732.48元大幅增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11866人[8] - 前两大股东分别为内蒙古北方重工业集团有限公司和特沃（上海）企业管理咨询有限公司，持股比例分别为27.26%和21.16%[8] - 倪秀鞍持有850,000股人民币普通股，吴文选持有745,200股人民币普通股[9] - 张留宽通过信用账户持有944,000股，吴文选通过信用账户持有745,200股[10] 业务合同情况 - 2020年4月8日公司收到与沃克沃思矿业有限公司首批合同（金额约6450万美元）20%的预付款项，截至2022年12月产品交付验收且款项收回[11] - 截至2020年12月31日，北山公司仅采购与辉邦集团有限公司合同约定三分之一的矿车，报告期内未采购[12] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金为625,669,093.15元，较2022年12月31日的524,257,127.03元有所增加[13] 营业总成本情况 - 2023年第三季度营业总成本16.34亿元，2022年同期为14.37亿元[16] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计0.11亿元，2022年同期为0.07亿元[20] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计0.92亿元，2022年同期为1.74亿元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计6.77亿元，2022年同期为25.24亿元[20] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计28.62亿元，2022年同期为18.46亿元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额0.41亿元，2022年同期为9.10亿元[20]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-023 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 （1）战略与投资委员会 1 调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞 调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞 （2）提名委员会 调整前：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 16:00 在内蒙古包头市稀 土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。 4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 7 名。会议由董 ...