会议召开时间：2023 年 10 月 17 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-062 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 10 日(星期二) 至 10 月 16 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱（ir@ahxinke.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 10 月 会议议程 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的议案》； 3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》； 4、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》； 5、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议 案》； 6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》； 8、《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》； 9、《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的议案》； 10、《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划>的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定 对象发行 A 股股票相关 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-060 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：鑫谷和金属（无锡）有限公司（以下简称"鑫谷和"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为鑫谷和提供担保人民币 3,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为 7,000 万元（含此次 签订的担保合同人民币 3,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为169,776 万元（含此次签订的担保合同人民币3,000万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的120.57%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 9 月 20 日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称"江 苏银行 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 第一章 总则 募集资金管理制度 第一条 为了规范安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保证募集资金的安全，保护投资者利益。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和《安 徽鑫科新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，特制定《安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券等中国证监会认可的其它品种）以及非公开发行 证券向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，公司董事会应 当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-058 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 次董事会会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《鑫科材料募集资金管理制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《关于确定召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2023-059） 表决结果：同意 7 票 ...

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。 一、召开会议的基本情况 ● 股东大会召开日期：2023年10月9日 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-059 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

公司基本信息 - 公司名称为安徽鑫科新材料股份有限公司，简称鑫科材料[1] - 公司注册资本为1,806,146,955.00元人民币[99] - 公司总股本为1,806,146,955.00股[99] - 公司股票简称由“*ST鑫科”变更为“鑫科材料”[99] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为1,429,155,833.28元，同比下降13.20%；归属于上市公司股东的净利润为-25,921,362.36元，同比下降141.26%[10] - 公司2023年上半年实现主营业务收入142,915.58万元，净利润-2,592.14万元，同比下降141.26%[16] - 公司2023年上半年营业收入为13,179,304.00元，较去年同期102,223,451.15元有所下降[83] - 公司2023年上半年净利润为-16,068,031.79元，较去年同期-21,676,990.99元有所改善[84] 环保措施 - 公司严格执行环境影响评价制度，积极落实排污许可等环境保护行政许可制度[46] - 公司开始使用绿电，占比约为14%，并计划启动光伏发电项目，进一步提高绿电使用比率[55] - 公司建立能源在线管理平台，提升能源消耗分析和管理水平[56] - 公司通过技改和工艺优化，减少碳排放，采用高效节能设备和先进工艺，提高产品效率，降低能源消耗[57] 股权激励 - 公司股权激励计划已在临时公告披露，后续实施无进展或变化[32] - 公司股权激励计划第一季度自主行权结果已披露[33] - 公司注销了部分股权激励计划的股票期权[34] - 公司股权激励计划条件成就已披露[35] - 公司股权激励计划第二个行权期自主行权实施已披露[39] 资产负债情况 - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为85,482,985.76元，较去年同期增加75,648,428.45元[86] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-15,574,511.92元，较去年同期增加14,993,304.75元[86] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4,488,827.30元，较去年同期减少54,959,926.39元[87] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为23,709,330.05元，较去年同期增加38,447,758.97元[87] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3,645,990.83元，较去年同期减少1,518,858.66元[87]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-057 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为177,776 万元（含此次签订的担保合同人民币5,000万元），占公司2022年度经审计归属 于母公司所有者净资产的126.25%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为鑫科铜业提供担保人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 100,276 万元（含 此次签订的担保合同人民币 5,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 2023 年 8 月 23 日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以 ...

关于收到政府补助的公告 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-056 安徽鑫科新材料股份有限公司 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及控股 子公司自2023年1月1日至2023年8月18日累计收到政府补助1,003.79万元，均为 与收益相关的政府补助，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净利润的比例 为10.27%。 （二）补助具体情况 | 单位：万元 | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 获得补助金额：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 18 日，公司收到政府补 助合计 1,003.79 万元。 ● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的相关规定， 上述政府补助均为与收益相关补助，计入当期损益。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助 类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2023-053 安徽鑫科新材料股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的 决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》(2022 年修订)等相关文件的精神以及《公司 章程》的规定，公司董事会特制订《鑫科材料未来三年（2023-2025 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于未来可持续发展，在综合考虑投资者的合理投资回报、公司实际 经营情况、发展目标、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素的基础上，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配作 ...