安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-017 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开九届十七次董事会会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 1 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表累计未分配利润为人民币-2,216,656,620.82 元。经公司九届十 七次董事会审议通过，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 截至 2023 ...

业绩总结 - 中审亚太2022年度经审计收入总额71385.74万元，审计业务收入53315.48万元，证券业务收入24225.19万元[1] 用户数据 - 截至2023年末，合伙人76人，注册会计师427人，签过证券服务业务审计报告超157人[2] 其他 - 截至2023年末，已提取职业风险基金7260.68万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[2] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及从业人员16名[2] - 项目、签字、独立复核合伙人近三年签核上市公司分别超2、1、5家[4]

业绩总结 - 2024年1月1日至2月26日公司收到政府补助654.17万元[2] - 补助均为与收益相关，计入当期损益[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润绝对值比例10.68%[3]

套期保值业务规模 - 保证金规模不超4000万元[3][6] - 铜期货最大持仓量不超35000万元[3][6] - 锌期货最大持仓量不超2300万元[3][6] - 锡期货最大持仓量不超5000万元[3][6] - 镍期货最大持仓量不超5000万元[3][6] 其他要点 - 交易期限为2024年1月1日至12月31日[9] - 2024年3月28日董事会审议通过，尚需股东大会审议[10] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 交易品种为上海期交所的铜、锌、锡、镍期货[3][8] - 开展业务可规避价格波动风险，提升抵御风险能力[16]

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")独 立董事,2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的 要求,独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务,及时了解公 司的生产经营信息,全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、股东大会及 其他相关会议,发挥了独立董事的作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人杨政,男,1954年出生,本科学历,南京审计大学教授,注册会计师。 曾任南京审计大学会计学院院长,西安欧亚学院副校长,曾相任华西村、神剑股 份、凯伦股份、康缘药业等多家上市公司独立董事。现任深圳市日浩智能财经研 究院院长,鑫科材料、联美控股、美格智能、苏大维格等上市公司独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也不存 在其他 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024年5月6日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2024-022 安徽鑫科新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

内部控制情况 - 2023年度财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2023年度未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.14%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价标准分重大、重要、一般[14] - 非财务报告内控缺陷评价标准分重大、重要、一般[15] 未来展望 - 2024年继续加强内控体系建设等工作[18]

董事会情况 - 独立董事李克明2023年董事会出席率100%[3] - 2023年度董事会各专门委员会共召开12次会议[3][4] 财务相关 - 2023年无募集资金使用情况[8] - 2022年度不分配利润和转增股本[9] - 续聘中审亚太为2023年度审计机构[9] 其他事项 - 公司进行会计政策变更[11] - 2023年信息披露合规[12] - 未发现内部控制重大缺陷[13] - 调整对外担保及反担保事项风险可控[7]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-015 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备的概况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映安徽鑫 科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）资产价值和财务状况，基于谨慎性 原则，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的 评估和分析。根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并依据 公司财务审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年 度审计报告，公司计提减值情况如下： | | 项目 | 本期金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据及应收账款坏账损失 | -2,381.87 | | （损失以"-"号填列） | 其他应收款坏账损失 | -3.12 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 214.52 | | （损失以"-"号填列） | | ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 安徽鑫科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 二、注册会计师的责任 udit Asia Pacific Certified Public Accountan 内部控制审计报告 中审亚太审字【2024】001066 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材 料") 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认 定。 、鑫科材料对内部控制的责任 鑫科材料管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。 我们的责任是对鑫科材料上述认定中所述的截至 2023年 12月 31 日止与 财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 ...