证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-9 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第十二次会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购股份的议案》； 公司以不低于人民币15,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含） 的自有资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股份，公司本次回购股份将用于后续实施股权激励，回购价格不超过 3.34 元/股（该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%），回购股份期限为自股东大会审 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-8 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司诉讼受理及涉诉事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已立案（一审），尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"中恒集团"）控股孙公司成都金星健康药业有限公司（以下简称 "成都金星"）在股东损害公司债权人利益责任纠纷案件中为原告；成都金星在 不当得利纠纷案件中为被告。 涉案的金额：成都金星作为原告起诉金额为 840.90 万元人民币；成都金 星作为被告涉诉金额为 1,400.00 万元人民币。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼及涉诉案件尚未开庭审 理，上述事项预计不会对公司 2023 年及本年度业绩造成重大不利影响，对公司 的影响及具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 公司控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱美药业"）及控 股孙公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"） 的控股孙公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称"莱美隆宇"）收到国家药 品监督管理局核准签发的尼可地尔（规格：4.00kg/袋、1 袋/瓶）《化学原料药上 市申请批准通知书》，现将有关事项公告如下： | 化学原料药名称 | 通用名称：尼可地尔 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Nicorandil | | | | | 包装规格 | 4.00kg/袋、1 袋/瓶 | | | | | 通知书编号 | 2024YS00170 | | | | | 化学原料药注册标准编号 | YBY61952024 | | | | | 申请事项 | 境内生产化学原料药上市申请 | | | | | 有效期 | 24 个月 | | | | | 生产企业 | 名称：重庆莱美隆宇药业有限公司 | | | | | | 地址：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路 2 号 | | ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-5 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于政府收储控股孙公司土地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年 1 月 26 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）控股孙公司肇庆中恒制药有限公司（以下简称"肇庆中恒制药"） 收到肇庆高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称"肇庆高新区土储中心"） 支付的本期欠付款本金及欠付款本金利息合计 14,731,260.42 元。 一、土地收储概述 2023 年 12 月 29 日，公司召开第十届董事会第九次会议，董事会同意肇庆 高新区土储中心提出的延期支付事项（即延期至 2025 年 12 月 31 日前清偿全部 债务），并同意控股孙公司就肇庆高新区土储中心拖欠的补偿款本金、利息及违 约金、土地抵押合同等事项签订相关补充协议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse ...

北京大成（南宁）律师事务所 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 272023000093-05 号 www.dacheng.com 南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road, Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China Tel: +86 771 5511820 Fax: +86 771 5511887 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 272023000093-05 号 致：广西梧州中恒集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-6 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"或 "公司"）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票 与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，独立董事龚行楚先生通过视频会议方 式参加，副董事长倪依东先生、独立董事陈道峰先生均因工作原因无法出席； 2. 公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，监事会主席刘明亮先生、监事韦毅兰 女士均因工作原因无法出席，韦毅兰女士因工作变动原因申请辞去监事职务，辞 职后导致监事会成员低于法定人数， ...

| 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 议案 1 | 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名王剑女士为公司第十届 | 2 | | | 监事会非职工代表监事候选人的议案》 | | 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 会议议案 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 2024 年 1 月 29 日 0 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 会议议案 议案目录 议案 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于提名王剑女士为公司第十届监事会非职工代表 监事候选人的议案 各位股东及股东代表： 鉴于韦毅兰女士因工作变动原因向广西梧州中恒集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）监事会提出辞去 公司第十届监事会非职工代表监事职务。韦毅兰女士的辞职导致 公司监事会成员低于法定人数，在选举产生新任监事之前，韦毅 兰女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 监事职务。 经公司股东广西广投医药健康产业集团有限公司（以下简称 "广投医药健康产业集团"）推荐，公司监事会同意提名王剑女士 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-4 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

鉴于韦毅兰女士因工作变动原因向公司监事会提出辞去公司第十届监事会 非职工代表监事职务。公司股东广西广投医药健康产业集团有限公司（以下简称 "广投医药健康产业集团"）推荐王剑女士作为公司第十届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件），广投医药健康产业集团持有本公司 3.02%股份，其 提名资格符合《公司章程》关于股东提名监事候选人的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。监事任期自股东大会审议通过之日起至 第十届监事会届满之日止。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-3 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第五次会议通知和议案材料于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出， 会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人；韦毅兰女士因工作变动原因申请 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股子公司田七家化公开挂牌转让相关资产 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-2 二、交易进展 2024 年 1 月 5 日，公司控股子公司田七家化收到资产受让方广西高盈丰支 付的关于资产转让价款 91,188,811.93 元，占转让价款总金额的 70%。截至本公 告披露日，田七家化已全额收到位于梧州市园区一路 1 号的房屋、构筑物及其他 辅助设施、机器设备及电子设备、办公类设备及其他、绿化等资产的转让价款， 共计 130,269,731.33 元。 三、本次交易对公司的影响 ● 2024 年 1 月 5 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中恒集团"）控股子公司广西田七家化实业有限公司（以下简称"田七家化"） 收到广西高盈丰实业有限公司（以下简称"广西高盈丰"）支付的关于资产转让 价款 91,188,811.93 元，占转让价款总金额的 70%。 ● 截至本公告披露 ...