证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-20 本报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告 （全文及摘要）》。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十届监 事会第六次会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席刘明亮先生 主持。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 202 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关要求，广西梧州中恒 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事陈 道峰、龚行楚、李俊华以及离任独立董事李中军、王洪亮的独立性 自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事陈道峰、龚行楚、李俊华以及离任独立董 事李中军、王洪亮的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 及其直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 28 日 1 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请永拓 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 永拓 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 永拓资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 拟签字注册会计师（项目合伙人）：利泽秀先生，2001 年 12 月 取得中国注册会计师资格。2009 年开始在永拓执业，2009 年开始从 1 事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 12 月 20 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人 吕江 2023 年末合伙人数量 97 人 2023 年末执业 人员数量 注册会计师 316 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 136 人 2022 年业务收 入 收入总额 35, ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-24 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值损失概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了真实、客观反映广西 梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表的商誉及使用寿命不确定、存在减值迹象的其 他资产进行了减值测试，并相应计提资产减值损失，2023 年度公司共计提减值 损失 107,153,927.31 元，具体明细如下： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 14,570,104.03 | | 其中：应收票据坏账损失 | -6,658.96 | | 应收账款坏账损失 | 743,166.03 | | 其他应收款坏账损失 | 13,833,596.96 | | 二、资产减值损失 | 92,583,823.2 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-23 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年度日常关联交易需提交广西梧州中恒集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"中恒集团"）股东大会审议。 2024 年度预计日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性 关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经 营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司 主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会 第六次会议，审议通过《中恒集团关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关 联董事和关联监事已回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 公司独立董事于会前召开 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-22 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构 申请授信用信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 恒集团"）以及公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；购房客户（以下 简称"被担保人"）。 担保金额：2024 年度担保的总额度合计不超过人民币 25.00 亿元。截至 本公告披露日，公司及子公司（含莱美药业及其子公司）实际对外担保余额为 19,333.41 万元，约占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 2.94%。 本次担保不含关联担保，反担保情况根据实际合同签署情况而定。 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过 70%；敬请广大投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证公司各项工作顺利进行，确保生产经营、基础建设、投资并购等活动 过程中的资金 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 审 计 报 告 永证审字[2024]第 110006 号 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告……………………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并及母公司资产负债表………………………………………… | 6-9 | | 合并及母公司利润表……………………………………………… | 10-11 | | 合并及母公司现金流量表………………………………………… | 12-13 | | 合并及母公司所有者权益变动表………………………………… | 14-17 | | 财务报表附注………………………………………………… | 18-142 | | 会计师事务所营业执照、资格证书…………………………… | 143-147 | 审 计 报 告 永证审字（2024）第 110006 号 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"） 合并及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资 产负债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润 ...

●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相关文 件要求进行的合理变更，无需提交广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"中恒集团"）董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》，该解释"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行变更后的 会计政策。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的 会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-25 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： 本次会计政策 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李中军） （一）独立董事简介 李中军先生，男，1964年9月出生，中共党员，药物化学博士， 北京大学药学院二级教授，博士生导师，院学术委员会委员；2020 年1月至2023年9月任中恒集团独立董事。曾任深圳信立泰药业股份 有限公司独立董事。社会兼职情况：担任四个学会及两个工业协会 药物及糖专业委员会委员，北京药学会药物化学专业委员会主任委 员等。为Chinese ChemicalLetter、中国药物化学杂志、中国药学（英） 等杂志编委。主要从事糖化学、糖化学生物学及创新药物研究。 1 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，在任职期间内，经自查，本人不存在任何 影响担任公司独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人李中军，作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"中恒集团"）第九届董事会独立董事，2023 年，在本年度任职 期间内（本年度任职期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 27 日）， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （龚行楚） 2023 年，本人作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"中恒集团"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司 治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、勤 勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关 事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起 到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 龚行楚，男，1982 年 1 月出生，2003 和 2009 年在清华大学 化学工程系分别获学士学位和博士学位。2013-2014 年赴美国明 尼苏达大学药学院进修。长期从事中药质量控制和制药工程研究， 在中药和天然产物提取分离工艺研究和检测方法开发中积累较 多。担任中华中医药学会中药制药工程分会副秘书长和浙江省药 学会制药工程专业委员会委员。担任 SCI 源刊《Separations》编 委、 ...