证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-003 青海华鼎实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,434,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 1.4403 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董 事长王封先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼 镇市莲路 339 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

青海华鼎实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年一月十五日 会议议程 召开方式：现场与网络投票相结合 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）上午 10 时 召开地点：广州亿丰企业管理有限公司会议室（广州市番禺区石 楼镇市莲路 339 号） 召集人：公司第八届董事会 现场会议召开的日期、时间、地点： 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人介绍出席本次会议人员情况 1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股份 2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员 3.介绍本次股东大会的见证律师 三、推选计票人、监票人 四、宣读议案 议案、《关于实际控制人延长增持公司股份时间的议案》 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日采 用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况：本次增持达 1%前，王封先生作为安吉十样 锦企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人，通过控制青海溢峰科 技投资有限公司以及与于世光形成一致行动关系拥有青海华鼎实业 股份有限公司（下称"公司"或"青海华鼎"）12.26%表决权。 增持股份的情况：王封先生于 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 2 日，通过集中竞价、大宗交易方式合计增持公司股份 514.02 万 股,占公司总股本的 1.17%。 2024 年 1 月 2 日，公司收到实际控制人王封先生通知，王封先 生于 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 2 日，以自有资金通过集中竞 价、大宗交易方式合计增持公司股份 514.02 万股,占公司总股本的 1.17%。具体情况如下： 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-002 青海华鼎实业股份有限公司 实际控制人增持股份达 1%的公告 二、股东增持进展情况 | 股东名称 | 增持 ...

青海华鼎实业股份有限公司关于出售 特此公告。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2024-001 全资孙公司股权完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"） 于 2023 年 12 月 25 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通 过了《青海华鼎出售全资孙公司股权的议案》，同意公司全资子 公司广州亿丰企业管理有限公司与青一机数控机床（江苏）有限 公司（下称："江苏青一"）签署《收购协议》，将持有青海青一 数控设备有限公司（下称："青一数控"）100%的股权协议转让给 江苏青一，转让价格为 379.39 万元人民币。详细情况详见公司 在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》 和《证券时报》披露的《青海华鼎关于出售全资孙公司股权的公 告》（公告编号：临 2023-039）。 截止本公告披露日，公司已收到《收购协议》约定的股权转 让款总额的 60%（即人民 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-041 青海华鼎实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董 事长王封先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼 镇市莲路 339 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于增补第八届董事会独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,147,339 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

国信信扬律师事务所（下称"本所"）受青海华鼎实业股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派毛献萍律师、陈凡律师（下称"本所律师"）出席公司于2023 年12月29日上午10时在广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339号）召开的公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见书，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律法规，以及青 海华鼎实业股份有限公司章程（下称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程 序、表决结果等事宜进行了核查和见证，并根据对事实的了解和对法律的理解出 具本法律意见书。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，对 公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 国信信扬律师事务所 关于青海 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-042 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会审计委员会委员：张斌先生、刘海旺先生、薛玮先生， 张斌任召集人。 董事会提名委员会委员：薛玮先生、程华先生、张斌先生， 薛玮任召集人。 董事会薪酬与考核委员会委员：李正华先生、薛玮先生、吴 伟先生，李正华任召集人。 同意：9 票；反对:0 票；弃权：0 票 二、审议通过了《关于实际控制人延长增持公司股份时间的 议案》 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎") 第八届董事会第十五次会议于2023年12月29日下午16时在广州 亿丰企业管理有限公司以现场方式召开，会议由董事长王封先生 主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》 鉴于公司第八届董 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-043 青海华鼎实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：广州亿丰企业管理有限公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州亿丰企业管理有限公司与青一机数控机床（江苏） 有限公司拟进行股权交易所涉及的青海青一数控设备 有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中和谊评报字（2023）第 10137 号 共一册 第一册 北京中和谊资产评估有限公司 报告日期：2023 年 12 月 16 日 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 A 座 11 层 北京中和谊资产评估有限公司 第 0页 | 评估报告附件 26 | | --- | 广州亿丰企业管理有限公司与青一机数控机床（江苏）有限公司拟进行股权交易所涉及的 青海青一数控设备有限公司股东全部权益价值项目--资产评估报告 声 明 （一）本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 （二）委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产 评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违 反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。 （三）资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-039 青海华鼎实业股份有限公司 关于出售全资孙公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"） 全资子公司广州亿丰企业管理有限公司（下称"广州亿丰"）拟与青 一机数控机床（江苏）有限公司（下称："江苏青一"）签署《收购协 议》，拟将持有青海青一数控设备有限公司（下称："青一数控"）100% 的股权协议转让给江苏青一，转让价格为 379.39 万元人民币。 ●本次交易未构成重大资产重组 ●交易实施不存在重大法律障碍 ●经财务部门初步测算，本次出售青一数控100%股权预计不会对 公司2023年度经营业绩产生重要影响，最终以年度审计确认后的结果 为准。若本次股权处置成功实施，青海华鼎将不再生产机床产品，不 再涉及机床营业范围。本次交易是否成功实施尚存在不确定性，公司 将根据处置的进展情况进行持续披露。 ●本次交易已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。 一、出售全资子公司股 ...