激励计划基本信息 - 2023年限制性股票激励计划拟授予1137.30万股，占公司股本总额1.83%[14][16] - 首次授予917.30万股，占比80.66%，预留220.00万股，占比19.34%[14][16] - 首次授予激励对象198人，约占2022年底员工总数11.37%[12] - 预留授予激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定[12] 授予相关信息 - 首次授予限制性股票授予价格为每股3.91元[21] - 预留授予限制性股票授予价格与首次保持一致[21] - 公司需在股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内完成首次授予工作[17] 限售与解除限售 - 首次及预留授予的限制性股票限售期分别为24个月、36个月、48个月[19] - 各解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为33%、33%、34%[19] 业绩考核 - 2024年度每股收益不低于0.13元/股，净利润增长率不低于15%，成本费用占收入比重不高于93%[27][28] - 2025年度每股收益不低于0.15元/股，净利润增长率不低于25%，成本费用占收入比重不高于92.5%[28] - 2026年度每股收益不低于0.17元/股，净利润增长率不低于55%，成本费用占收入比重不高于92%[28] 其他 - 激励计划有效期最长不超过72个月[17] - 激励计划实施需铜陵市国资委或其授权单位审核批准[50] - 激励计划实施需铜峰电子股东大会会议审议通过[50]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2023-056 安徽铜峰电子股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2023 年 11 月 10 日以书面和传真方式向公司全体董 事发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》 本议案需提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司同日披露的《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》和《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）摘要》。 （二）审议通过《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）（以下简称《规范通知》）、《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）（以下 简称《指引》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《公 司章程》等有关规定，对《安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及相关事项进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定、规范性文件规定的禁止实施 限制性股票激励计划的情形： 安徽铜峰电子股份有限公司监事会 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽铜峰电子股份有限公司 法律意见书 安徽天禾律师事务所 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 关于安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 天律意 2023 第 02653 号 致：安徽铜峰电子股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽铜峰电子股份有限公司 （以下简称"铜峰电子"或"公司"）的委托，担任铜峰电子实施 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励"、"本次股权激励计划"或"本激励 计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上 市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称 ...

激励计划规模与分配 - 拟授予1137.30万股限制性股票，占公司股本总额62167.6155万股的1.83%[8][31] - 首次授予917.30万股，占拟授出总数的80.66%，占公司股本总额的1.48%[8][31] - 预留220.00万股，占拟授出总数的19.34%，占公司股本总额的0.35%[8][31] 激励对象 - 拟首次授予激励对象198人，约占公司2022年底员工总数1742人的11.37%[9][26] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，不包括控股股东以外人员担任的外部董事等[26] - 董事长黄明强获授30.00万股，占授予总量的2.64%，占公司股本总额的0.05%[32] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过72个月，限售期不低于24个月[10][35] - 公司须在股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内完成授予等程序，否则终止计划[10][36][76] - 预留部分须在股权激励计划经股东大会审议通过后的12个月内授出[10][36][77] 授予价格 - 首次授予限制性股票的授予价格为每股3.91元，预留授予同首次一致[9][45][47] 业绩考核 - 2024 - 2026年为解除限售考核年度[54] - 2024年度每股收益不低于0.13元/股，净利润增长率不低于15.00%且不低于同行业均值，成本费用占收入比重不高于93.00%[55] - 2025年度每股收益不低于0.15元/股，净利润增长率不低于25.00%且不低于同行业均值，成本费用占收入比重不高于92.50%[57] - 2026年度每股收益不低于0.17元/股，净利润增长率不低于55.00%且不低于同行业均值，成本费用占收入比重不高于92.00%[57] 成本测算 - 预计首次授予917.30万股限制性股票，总成本3577.47万元，2023 - 2027年各期会计成本分别为53.66万元、1287.89万元、1263.29万元、681.21万元、291.41万元[69] 实施流程 - 激励计划需经铜陵市国资委或其授权单位审核批准，股东大会审议通过方可实施，表决需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过[73] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天，且在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[73] 调整与终止 - 公司股东大会授权董事会调整限制性股票数量或授予价格，律师出具专业意见，调整议案经董事会审议后披露决议公告[66] - 公司股东大会或董事会审议通过终止实施激励计划决议的，自决议公告之日起3个月内不得再次审议股权激励计划[80] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金[85] - 公司具有对激励计划的解释和执行权，可对未达解除限售条件的激励对象回购并注销其限制性股票[82]

营业收入相关 - 本季度营业收入262114081.67元较上年同期减少0.54%年初至报告期末为799052854.08元较上年同期增长2.06%[4] - 2023年前三季度营业总收入799052854.08元2022年前三季度为782893855.46元[14] 净利润相关 - 本季度归属于上市公司股东的净利润13873551.40元较上年同期增长6.38%年初至报告期末为56625715.38元较上年同期增长7.67%[4] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9186058.32元较上年同期减少11.03%年初至报告期末为51481130.60元较上年同期增长9.97%[4] - 2023年前三季度净利润52854366.09元2022年前三季度为49519343.96元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益本季度为0.0153元/股较上年同期减少33.77%年初至报告期末为0.0911元/股较上年同期减少2.25%[4][5] - 稀释每股收益本季度为0.0153元/股较上年同期减少33.77%年初至报告期末为0.0911元/股较上年同期减少2.25%[4][5] 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为129565437.79元较上年同期增长77.82%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计658822347.54元2022年前三季度为688676822.64元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计529256909.75元2022年前三季度为615814529.78元[18] - 2023年前三季度经营活动产生现金流量净额129565437.79元2022年前三季度为72862292.86元[18] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计4152159.01元2022年前三季度为2876794.14元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计315260871.93元2022年前三季度为116955536.35元[19] - 2023年前三季度投资活动产生现金流量净额 -311108712.92元2022年前三季度为 -114078742.21元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计588369998.20元2022年前三季度为201412793.40元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计232603309.93元2022年前三季度为120161003.47元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生现金流量净额355766688.27元2022年前三季度为81251789.93元[19] 资产相关 - 本报告期末总资产为2314228629.55元较上年度末增长20.25%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1678144891.17元较上年度末增长37.08%[5] - 2023年9月30日货币资金为593208391.83元2022年12月31日为435152279.85元[12] 股东相关 - 本报告期末普通股股东总数为42952名[9] - 铜陵大江投资控股有限公司为公司第一大股东持股比例20.73%[9] 成本与收益相关 - 2023年前三季度营业总成本740055560.69元2022年前三季度为723667218.03元[14] - 2023年前三季度营业成本612118528.89元2022年前三季度为599116704.06元[14] - 2023年前三季度研发费用35682470.33元2022年前三季度为29944109.85元[15] - 2023年前三季度财务费用3032167.48元2022年前三季度为-2187222.12元[15] - 2023年前三季度其他收益1951774.74元2022年前三季度为1934790.60元[15] - 2023年前三季度信用减值损失-3245566.90元2022年前三季度为-1171565.40元[15] - 2023年前三季度资产减值损失-9318848.81元2022年前三季度为-13615255.24元[15] 销售相关 - 2023年前三季度销售商品提供劳务收到现金627486915.54元2022年前三季度为661186293.53元[18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600237 证券简称： 铜峰电子 公告编号：2023-055 安徽铜峰电子股份有限公司关于为全资子公司— 安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的进展公告 （二）担保履行的内部程序 2023 年 3 月 10 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于预计 2023 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资及 二、被担保人基本情况 一、担保情况概述 1、公司名称：安徽铜峰世贸进出口有限公司 （一）担保基本情况 公司将为全资子公司铜峰世贸在徽商银行铜陵北京路支行申请的借款提供 最高额为人民币 3,000 万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。 根据公司业务需要，经与徽商银行铜陵北京路支行协商一致，本次担保协议 签订后，双方 2023 年 5 月签订的最高保证额度 2,000 万元担保合同（详见公司 2023 年 5 月 25 日在指定信息媒体披露的担保进展公告）因本次担保而终止。 被担保人名称：全资子公司---安徽铜 ...

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：2023-054 注册资本：陆亿贰仟壹佰陆拾柒万陆仟壹佰伍拾伍圆整 成立日期：1996 年 08 月 08 日 息技术服务，LED 用封装支架生产、销售，LED 用封装支架材料销售，自营和代 理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了安徽省铜陵市 市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 经营范围：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装 置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让，化工产品、 日用或精细化工产品（不含危险品）、金属材料及制品、机械设备、电子产品、 家用电器，包装材料、塑料膜（绝缘材料）、建材生产、销售及加工服务，建筑 智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护，计算机系统集成及信 1 统一社会信用代码：9134070014897301XF（1-1） 名称：安徽铜峰电子股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 ...

安徽铜峰电子股份有限公司 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD. 2023年第二次临时股东大会 1 年第二次临时股东大会会议资料 安徽铜峰电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 9 月 19 日下午 2:30 地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室 一、会议开幕 1、宣布会议开始； 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数； 会议资料 二〇二三年九月 1 3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强 二、宣布《会议规则》 对《会议规则》进行举手表决 董事长 黄明强 三、宣布"关于总监票人和监票人提名的提案"并对"总监票人和监票人 提名的提案"进行举手表决 董事长 黄明强 四、审议及听取事项 | 序号 | 议案内容 | 报告人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审议《关于补选苏建徽先生为公司第九届董事会独立董事 | 董事长 | 黄明强 | | | 的议案 》 | | | | | 五、总监票人宣读现场会议表决结果 | 监事会主席 | 刘四和 | | | 六、暂时休会，等待网络投票结果 | 董事长 | 黄明强 ...

RSM 容 诚 关于以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及支付发行费用的鉴证报告 关于安徽铜峰电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚专字|2023|230Z2717 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 acc.mof.gov.cn) 报告编码:京23GR 行费用的鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2717 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称铜峰电子)管理层 编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供铜峰电子为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为铜峰电子用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费 用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券 ...