会议信息 - 董事会会议于2024年12月31日通讯表决召开，7位董事全部参会[2] 审议事项 - 募投项目结项，节余资金永久补充流动资金获通过[3] - 收购控股子公司少数股东股权获通过[4] - 为全资子公司增加担保额度获通过[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月31日通讯表决召开，应到3人实到3人[1] - 会议通知和文件于2024年12月27日书面和传真发出[1] 议案审议 - 审议通过募投项目结项并补充流动资金议案[2] - 审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[3]

股东持股与质押 - 控股股东中旭产投持有公司128,897,956股，占总股本20.44%[1] - 本次质押30,000,000股，占中旭产投持股23.27%，占总股本4.76%[1] - 质押起始日2024 - 12 - 18，到期日2025 - 12 - 18，质权人为国元证券[1] 质押相关情况 - 质押融资资金用于偿还债务[1] - 本次质押前累计质押0股，后为30,000,000股[5] - 已质押股份中限售、冻结股份为0股，未质押中限售17,191,977股，冻结0股[5]

安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 11 月 28 日 发布的《安徽省认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业备案公示名单》， 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"） 以及控股子公司--安徽峰成 电子有限公司（以下简称"峰成电子"）均被列入安徽省 2024 年第二批备案的 高新技术企业名单。 公司本次系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新备案认定。根据国家 相关规定，通过高新技术企业认定起连续三年可继续享受国家关于高新技术企业 的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。公司 2024 年已按 15%的税率预 缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司 2024 年度经营业绩。 控股子公司--峰成电子为首次获得高新技术企业备案认定。峰成电子将自高 新技术企业证书颁发之日所在年度起的连续三个会计年度可享受高新技术企业 的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 ...

担保情况 - 为铜峰世贸9500万元借款提供三年连带责任担保[2] - 为铜峰世贸担保余额10500万元[1] - 调剂3000万元担保额度至铜峰世贸[3] - 调剂后铜峰世贸2亿，铜爱电子0元[5] 铜峰世贸数据 - 2024年9月30日资产19828.04万元等[9] - 2024年1 - 9月营收21748.89万元，净利润 - 432.43万元[9] 公司担保相关 - 累计对外担保10500万元，占比6.15%[12] - 无逾期对外担保[12] - 担保调剂及事项无需再审议[5]

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-050 安徽铜峰电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"公司"、"铜 峰电子"）2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中原首次 授予限制性股票的激励对象2人离职，上述人员不再符合激励条件，根据《上市 公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）的规定，公司对其已获授但尚未解除限售的4.00万 股限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.00 | 4.00 | 年 2024 | 11 | 月 | 日 21 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024年9月25日，公司召开第十 ...

股权激励 - 2023年多次会议审议股权激励相关议案[7][9] - 2024年1月披露2023年限制性股票激励计划首次授予结果[10] 回购注销 - 因2人离职拟回购注销4.00万股，占比0.006%[11] - 回购价格3.91元/股，款项156,400元[12][13] - 已完成债权人公告，尚需办后续手续[15][16]

舆情管理制度 - 公司为应对舆情制定相关管理制度[2] - 董事长任舆情工作领导小组组长，总经理任副组长[4] - 舆情工作领导小组办公室设在证券投资部，董秘兼任主任[5] 舆情处理流程 - 采集范围涵盖各类互联网信息载体[7] - 处理遵循快速反应、协调宣传等原则[7] - 信息先报证券投资部，再报领导小组及监管部门[8] 其他规定 - 违反保密义务董事会有权处分[12] - 制度由董事会制定、解释、修订，审议通过后生效[14]

会议信息 - 董事会会议2024年11月10日发通知，11月15日召开[2] - 应参会董事7人，实际参会7人[2] 审议事项 - 《提质增效重回报行动方案》获通过，7票同意[3] - 《安徽铜峰电子股份有限公司舆情管理制度》获通过，7票同意[4] 公告报备 - 报备文件为《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》[6]

报告投资评级 - 给予铜峰电子“增持”评级[1][6] 报告核心观点 - 铜峰电子整体业绩表现稳中有进盈利能力持续改善2024年前三季度共实现营业总收入9.62亿元同比增长20.45%实现归母净利润0.62亿元同比增长9.49%实现扣非归母净利润0.56亿元同比增长8.67%前三季度毛利率为24.05%同比+0.66pct[3] - 单三季度业绩延续增长单三季度实现营收3.23亿元同比增长23.39%实现归母净利润1543.82万元同比增长11.28%实现扣非归母净利润1338.90万元同比增长45.75%单三季度毛利率为23.11%同比+3.28pct[4] - 具备一体化产业链优势能更好地保证产品质量并有效发挥规模效益截至2023年拥有7条聚丙烯薄膜材料生产线、2条聚酯薄膜材料生产线、多台金属化镀膜、薄膜电容器生产设备已实现专业化及规模化生产[4] - 国内新能源用超薄型薄膜材料产能严重不足公司积极布局目前项目处于建设期第一条生产线已于2023年四季度完成安装调试并投入正常生产第二条生产线计划10月中旬完成全部设备安装及单机调试10月下旬投料调试生产[5] - 增加泰国子公司注册资本2024年9月公司及全资子公司以自有资金对美峰电子进行了增资并完成了注册资本变更登记相关事宜本次增资完成后美峰电子的注册资本由500万泰铢增至20000万泰铢[6] - 预计公司2024 - 2026年实现营业收入12.68/14.71/16.64亿元同比增长17.09%/16.00%/13.10%实现归母净利润0.99/1.34/1.71亿元同比增长14.51%/34.55%/28.00%对应EPS为0.16/0.21/0.27元对应当前价格的PE为46.93/34.88/27.25倍[6] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024年前三季度营业总收入9.62亿元同比增长20.45%归母净利润0.62亿元同比增长9.49%扣非归母净利润0.56亿元同比增长8.67%毛利率24.05%同比+0.66pct[3] - 单三季度营收3.23亿元同比增长23.39%归母净利润1543.82万元同比增长11.28%扣非归母净利润1338.90万元同比增长45.75%毛利率23.11%同比+3.28pct[4] 产业链优势 - 具备一体化产业链优势有7条聚丙烯薄膜材料生产线、2条聚酯薄膜材料生产线等已实现专业化及规模化生产[4] 业务布局 - 国内新能源用超薄型薄膜材料产能不足公司积极布局项目处于建设期第一条生产线已投产第二条生产线按计划推进[5] - 增加泰国子公司注册资本由500万泰铢增至20000万泰铢[6] 盈利预测 - 预计2024 - 2026年营业收入12.68/14.71/16.64亿元同比增长17.09%/16.00%/13.10%归母净利润0.99/1.34/1.71亿元同比增长14.51%/34.55%/28.00%EPS为0.16/0.21/0.27元PE为46.93/34.88/27.25倍[6]