证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-069 返利网数字科技股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司拟减少注册资本，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权 人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日（含当日）起 45 日 内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权 人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性。债权人可采用现 场、邮寄及传真的方式申报，具体方式如下： 1.申报时间：2024 年 10 月 11 日至 2024 年 11 月 24 日，工作日 9:00—11:30、 14:00—17:00。 2.申报地点及申报材料送达地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号 联系人：公司证券事务部 邮政编码：200232 联系电话：021-80231198 传真号码：021-80231199 转 1235 一、 通知债权人的理由 返利网数字科技股份有限公司（以下简称" ...

股本变动 - 2021年3月19日发行完成后总股本为823,267,005股[5][9] - 因2021年业绩补偿，总股本变更为729,797,652股[9] - 2024年4月17日后总股本变更为602,615,695股[10] - 2024年9月19日后总股本变更为423,250,036股[11] 限售股情况 - 2024年10月14日14,274,026股非公开发行限售股上市流通[2] - 各承诺方限售股自发行结束日起24个月内不得转让[13] - 若特定条件触发，限售股锁定期自动延长至少6个月[13] - 业绩补偿义务未履行完毕，各承诺方分三期解锁股份[13] 股东限售股流通 - Orchid Asia VI等4家公司持有限售股本次全部上市流通[18] 流通股变动 - 变动前有限售条件的流通股20,854,703股，变动后为6,580,677股[20] - 变动前无限售条件的流通股402,395,333股，变动后为416,669,359股[20] 特殊情况 - 上海睿净持有的限售股未满足解禁条件[21]

股份发行 - 2021年2月24日公司获核准发行股份购买资产并募集配套资金不超1.30亿元[2][3][4] - 2021年3月19日完成发行股份购买资产的新增股份登记手续[5][11] - 发行完成后公司股份数量为823,267,005股[11] 股份回购注销 - 2021 - 2023年公司以1元回购14家业绩补偿义务方股份并注销[12][13][15] - 2023 - 2024年多次注销股份，总股本减至423,250,036股[13][14][15] 业绩补偿 - 2022 - 2023年上海睿净应补偿股份[14][16] 限售股份 - 本次解除限售股份预计2024年10月14日上市流通[21] - 4名股东解除限售14,274,026股，占股本总额3.37%[21] - 上海睿净6,580,677股因未完成业绩补偿未解锁[22] - 上市流通后有限售条件和无限售条件股份数量变化[25] - 独立财务顾问对限售股份上市流通无异议[26]

激励计划流程 - 2024年9月24日公司会议审议通过激励计划草案等议案[1] - 2024年9月25日披露激励计划草案等文件[1] - 2024年9月25日至10月4日对激励对象内部公示[1] 激励对象情况 - 激励计划拟首次授予公司高、中层及核心骨干[3] - 监事会认为激励对象公示合规、资格合法有效[4]

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-061 2022 年 7 月，赣州基金全部出资人缴足出资并完成工商注册。2022 年 8 月，赣 州基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案登记。2023 年 5 月，米度 资本将其认购持有的基金 4%的合伙份额原价转让至其关联方赣州欣禾数字科技有 限公司（以下简称"赣州欣禾"）。2024 年 4 月 20 日，赣州基金的有限合伙人之一 江西数创智联科技产业发展集团有限公司将其 5%的合伙份额原价转让至其关联方 江西憶源多媒体科技有限公司（以下简称"江西憶源"）。详见公司相关进展公告 （公告编号：2022-025、2022-029、2023-018、2024-010）。 返利网数字科技股份有限公司 关于对外投资私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，赣州发展米度数字经济产业基金（有限合伙）（以下简称"基金"或 "赣州基金"）管理人北京米度私募基金管理有限公司（以下简称"米度资本"）提 议对基金减资 6,000 万元人民币，减资金 ...

返利网数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 10 日 返利网数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14 时 30 分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室。 召集人：返利网数字科技股份有限公司董事会。 主持人：董事长葛永昌先生。 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人宣布会议有关事项： 1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律 师与其他相关人员。 2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效。 3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例， 是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 三、董事会秘书宣读本次股东大 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-056 返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日、9 月 23 日以电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第三次会议通知及会议资 料，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席占安宁先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关 决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-059 返利网数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-055 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日、 9 月 23 日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第四次会议通知及会议 资料，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 此项议案表决情况为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事隗元元女 士回避表决。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 二零二四年九月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）对公司实行本激励计划条件的核查意见 | 7 | | （二）对本激励计划内容及可行性的核查意见 | 7 | | （三）对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 | 8 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 9 | | （五）对本激励计划股票期权行权价格及限制性股票授予价格的核查意见 10 | | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 12 | | | （七）对公司实施本激励计划的财务意见 | 13 | | （八）公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公司 | | | 及全体股东利益的情形的核查意见 | 13 | | （九）其他应当说明的事项 | 15 | | 五、备查文件及咨询方式 | 16 | | （一）备查文件 | 16 | ...