激励计划 - 2024年9月24日会议通过股票期权与限制性股票激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月25日至9月24日[2] - 董监高自查期无买卖公司股票情况[4] - 4名核查对象自查期有买卖，无内幕交易情形[4] 其他信息 - 指定信息披露媒体有《中国证券报》等及上交所网站[5] - 公告于2024年10月11日发布[7]

激励计划流程 - 2024年9月20日拟订《激励计划（草案）》提交董事会审议[12] - 9月24日董事会、监事会审议通过相关议案[12][13] - 9月25日公告相关文件[14] - 10月10日股东大会审议通过相关议案[16] 激励授予情况 - 10月10日为首次授予日[20] - 4.07元/份行权价向21人授予269.84万份股票期权[22] - 2.40元/股授予价向26人授予97.52万股限制性股票[22] 条件与合规 - 公司及激励对象满足实施条件[23][24] - 首次授予事项合法有效[25]

激励计划时间线 - 2024年9月24日，公司召开会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年9月25日至10月4日，公司对激励对象进行内部公示[13] - 2024年10月8日，公司披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2024年10月10日，公司召开会议通过多项激励计划相关议案[14][15] 股票期权授予情况 - 2024年10月10日为首次授予日，数量269.84万份，人数21人，行权价格4.07元/份[20] - 有效期最长不超过48个月，等待期为12、24、36个月[20] - 首次授予部分三个行权期行权比例分别为30%、30%、40%[21] - 董事会秘书陈明获授16.67万份，占授予权益总额3.63%[22] - 中层管理人员及骨干20人获授253.17万份，占授予权益总额55.13%[22] 限制性股票授予情况 - 2024年10月10日为首次授予日，数量97.52万股，人数26人，授予价格2.40元/股[23] - 有效期最长不超过48个月，限售期为12、24、36个月[23][24] - 首次授予部分三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[24] - 董事会秘书陈明获授7.64万股，占授予权益总额1.66%，约占股本总额0.02%[25] - 中层管理人员及骨干25人获授89.88万股，占授予权益总额19.57%，约占股本总额0.21%[25] - 首次授予部分26人获授97.52万股，占授予权益总额21.24%，约占股本总额0.23%[25] 激励计划规定 - 任何激励对象获授股票未超公司目前总股本1%[25] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额10%[25] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[26] 独立财务顾问意见 - 首次授予激励对象范围与激励计划规定相符[27] - 首次授予的授予日、价格等符合规定[27] - 建议公司对激励计划费用进行计量、提取和核算[28] - 激励计划已取得必要批准与授权，公司无不符合首次授予条件的情形[29]

股权激励 - 董事会秘书陈明获授股票期权16.67万份，占授予权益总额3.63%[1] - 中层及骨干获授股票期权253.17万份，占授予权益总额55.13%[1] - 首次授予股票期权小计269.84万份，占授予权益总额58.76%[1] - 董事会秘书陈明获授限制性股票7.64万股，占授予权益总额1.66%[3] - 中层及骨干获授限制性股票89.88万股，占授予权益总额19.57%[3] - 首次授予限制性股票小计97.52万股，占授予权益总额21.24%[3] - 激励对象获授股票不超公司总股本1%[1][3] - 激励计划涉及股票总数不超公司股本总额10%[1][3] - 激励对象不包括独董、监事等[2][4] - 获授股票期权中层及骨干20人，获授限制性股票25人[1][3]

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-067 返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以 电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第四次会议通知及会议资料，会议于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体监事一致同意 豁免本次会议的通知期限。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席占安宁先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关 决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 首次授予股票期权与限制性股票的议案》 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办 ...

返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《公司章程》等有关规定，对《返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次获授股票期权与限制性股票的激励对象为公司（含分公司、控股子 公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。本 激励计划首次授予的激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东大会批准的 《激励计划》中规定的激励对象范围相符。 二、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 返利网数 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-064 返利网数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 331 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,206,152 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.1426 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-066 返利网数字科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日 以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第五次会议通知及会议资料，会议 于 2024 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事一致同 意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高 级管理人员列席本次会议。 1.经与会董事签字并盖章的第十届董事会第五次会议决议； 2.经与会委员签字的公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会 议决议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-068 返利网数字科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次行权/授予价格：股票期权行权价格为 4.07 元/份；限制性股票授予价格 为 2.40 元/股 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》， 现将《返利网数字科技股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）首次授予的有关事项进行如下说 明： 一、本激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1.2024 年 9 月 24 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于< 公司 2024 ...

国浩律师（上海）事务所 关于返利网数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：返利网数字科技股份有限公司 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 10 月 10 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《返利网数字科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 二、本次股东大会出席人员的资格 1、出席现场会议的股东及委托代理人 公司向本所律师 ...