天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第八次会议相关议案的独立意见书 我们认为公司财务总监的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。经认真审阅昝英男女士个人履历等背景资料，昝英男女 士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，未持有公司 股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形；经查询不属于"失信被执行人"。 我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。 独立董事：侯欣一 齐二石 覃家琦 2023年8月25日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，对第十一届董事会第八次会议审议的《关于聘任公司财 务总监的议案》，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次会议相关材料后，经 审慎分析，发表 ...

人事变动 - 2023年8月25日公司董事会审议通过聘任昝英男为财务总监[1] - 戴颖不再代行财务总监职责[1] 人员信息 - 昝英男1983年生，硕士，高级会计师，未持股[1][2] 决策审批 - 独立董事认为提名合规，同意聘任议案[2][3] 公告信息 - 公告于2023年8月26日发布[4]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-073 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于间接控股股东权益变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动的基本情况 2023 年 8 月 22 日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "卓朗科技"）收到间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简 称"津诚资本"）发来的《市政集团 90%国有股权的无偿划转协议》，现将相关 内容公告如下： （一）信息披露义务人基本情况 本"） | 公司名称 | 天津渤海国有资本投资有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 天津市和平区衡阳路8号（新4号） | | 注册资本 | 570,000万元人民币 | | 法定代表人 | 王海龙 | | 成立时间 | 2016年03月07日 | | 经营期限 | 2016年03月07日至无固定期限 | | 统一社会信用代码 | 91120118MA05J2KM8Y | | 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） ...

公司信息 - 上市公司为天津卓朗信息科技股份有限公司，代码600225[35] - 信息披露义务人为天津渤海国有资本投资有限公司[35] 权益变动 - 津诚资本无偿划转市政集团90%股权[17] - 变动数量274,102,592股，比例8.03%[35] - 划转后津诚资本间接持股减8.03%，渤投资本增8.03%[17][35] 股权结构 - 权益变动后，津诚金石仍为控股股东，持股20.15%[17] - 权益变动后，津诚资本及其一致行动人合计持股28.18%[17] 未来计划 - 信息披露义务人不拟未来12个月内继续增持[35]

股权结构 - 津诚资本注册资本1376963万元人民币，持有天房发展9.86%股份[10][12] - 本次权益变动后，津诚金石仍为卓朗科技控股股东，直接持有20.15%股份[17] - 本次权益变动后，津诚资本及其一致行动人合计控制卓朗科技28.18%股份[17] 权益变动 - 2023年8月20日，津诚资本无偿划转市政集团90%股权[17] - 划转后，津诚资本间接持有卓朗科技股权减少8.03%，渤投资本增加8.03%[17] - 本次权益变动发生股份变动数量274102592股，比例8.03%[35] 未来展望 - 截至报告书签署日，津诚资本未来12个月无增持或处置卓朗科技股份计划[15] 其他 - 本次权益变动需取得批准且已得到批准[36] - 报告书全文及备查文件可在巨潮资讯网查阅[30]

借款与担保 - 卓朗发展向浦发银行天津分行借款1亿元，期限不超1年，多方担保，公司质押7%股权反担保[1][2] - 公司向浦发银行天津分行贷款不超2.38亿元，期限不超7年，多方担保，质押17%股权反担保[2][3] 担保额度与余额 - 公司及控股子公司反担保最高余额不超15亿元，额度可滚动循环，期限1年[4] - 本次关联方反担保金额3.38亿元，截至目前反担保余额5.38亿元[6] 累计担保情况 - 截至2023年8月18日，公司及控股子公司累计对外担保余额278216.88万元，占2022年经审计归母净资产115.77%[8] - 截至2023年8月18日，公司对控股子公司累计担保余额172797.61万元，占2022年经审计归母净资产71.90%[8]

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年8月21日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）收到控股股东天津津诚金石资本管理有限公司（以下简称"津诚金石"）、 天津市政建设集团有限公司（简称"市政集团"）以及天津滨海发展投资控股有 限公司（以下简称"滨海投资"）签署的《一致行动协议》，该协议约定津诚金 石、市政集团以及滨海投资构成一致行动关系。协议主要内容如下： 一、协议主要内容 甲方：天津津诚金石资本管理有限公司 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于控股股东签署一致行动人协议的公告 乙方：天津市政建设集团有限公司 丙方：天津滨海发展投资控股有限公司 鉴于： 甲方、乙方、丙方系依法设立并合法存续的有限责任公司，乙方为丙方的控 股股东。 各方经友好协商，签订协议约定在行使股东等权力时采取一致行动，并就一 致行动相关事宜达成协议： 第一条 甲方和乙方、丙方承诺在本协议有效期内，确保其全面履行本协议 的义务。 第二条 乙方 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-070 天津卓朗信息科技股份有限公司 关于控股子公司破产清算的进展公告 天津卓朗信息科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 17 日 2023 年 8 月 16 日，松江恒通清算案召开第二次债权人会议，由债权人对 《采用非现场方式召开债权人会议及表决方案》《破产财产分配方案》进行表决。 松江恒通二债会表决通过《采用非现场方式召开债权人会议及表决方案》《破 产财产分配方案》。 二、对公司的影响及风险提示 松江恒通于2021年4月正式进入破产程序后已不再纳入公司合并报表范围， 其破产清算不会影响公司现有主营业务的生产经营，不会对公司的持续经营造成 影响。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，相关 信息以指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 4 月 2 ...

第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，我们作为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，对第十一届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司董 事会秘书、总法律顾问的议案》，基于独立判断的立场，在仔细审阅了本次会议 相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见： 我们认为公司董事会秘书、总法律顾问的提名方式和程序、提名人资格符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审阅谷艳秋女士个人履历等背景 资料，谷艳秋女士具备履行董事会秘书职责、总法律顾问职责所必需的专业知识、 相关素养和工作经验，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证 券交易所公开谴责或通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。 天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事关于 独立董事：侯欣一 齐二石 覃家琦 2 ...

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-068 天津卓朗信息科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 三、审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》 为规范公司对外捐赠行为，履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业 捐赠法》《天津市国资委监管企业对外捐赠管理办法》《天津津诚国有资本投资 运营有限公司对外捐赠管理办法》《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》等有 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的相关公告。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 同意聘任杨菲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起 至第十一届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的相关公告。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 天津 ...