浙江医药股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | | | ...

浙江医药股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈乃蔚） 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈乃蔚，1957 年生，法学博士，法学教授。1983 年至 1995 年任华东政 法大学经济法系教研室主任、副教授，1995 年至 2002 年任上海交通大学法律系 主任、教授，2002 年至 2015 年任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，2005 年 至 2017 年任复旦大学法学院教授，2013 年至 2022 年 8 月任复旦大学高级律师 学院执行院长。2002 年至今任中国科技法学会常务副会长，2015 年至今任上海 自贸区知识产权协会会长，2019 年至今任上海仲裁协会副会长。 （二 ...

浙江医药股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴晓明） 作为浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着为全体股 东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》等法律法规的规定和要求，并以《公司章程》和《公司独立董 事制度》为指引，忠实履行了独立董事职责，主动了解公司的经营情况，对重大 事项发表意见、提出建议，切实维护了公司及股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人吴晓明，1954 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。1993 年 5 月 至 1997 年 6 月在中国药科大学任教，历任副教授、教授、副校长、常务副校长； 1997 年 6 月至 2013 年 1 月在中国药科大学担任教授、博士生导师，并担任校长 职务；2013 年 1 月至 2019 年 6 月在中国药科大学药物科学研究院担任教授、博 士生导师。 （二）独立性情况说明 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属、主要 社会关 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-009 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第九届十七次董事会，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的议案》，鉴于 13 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同时鉴于第二个解除限 售期公司层面业绩考核目标未达成、不符合解除限售条件，公司决定对前述激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 3,337,250 股进行回购注销，回购总 价款约为 29,000,000 元（如在实施回购之前，出现激励计划中需对回购价格进 行调整情形的，回购价格将做相应调整），资金来源为自有资金。该部分股份注 销后公司注册资本将由 964,975,000 元变更为 961,637,750 元。（详见公司同日 在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》与《证 券时报》披露的《浙江医药关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的公告》）。 本次公司减少注册资本， ...

浙江医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 浙江医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江医药股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈乃蔚先生、裘益政先 生、夏青女士、吴晓明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生、夏青女士、吴晓明先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 浙江医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4258 号 浙江医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江医药股份有限公司（以下简称浙江医药公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江医 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-007 浙江医药股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九 届十七次董事会和第九届十三次监事会，审议通过了《关于公司第二期限制性股 票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销相关限制性股票 的议案》，鉴于 13 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格；同时 鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成、不符合解除限售条件，根 据《公司第二期限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股 东大会的授权，公司计划对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 共 3,337,250 股进行回购注销（其中，13 名离职激励对象持有的已获授予但尚 未解除限售的限制性股票 77,000 股，剩余 465 名激励对象持有的已获授予但尚 ...

证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2024-005 浙江医药股份有限公司 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度归属于母公司股东的 净利润为 429,639,626.26 元，母公司净利润为 610,537,146.18 元。按《公司章 程》规定，以 2023 年度实现的母公司净利润 610,537,146.18 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 61,053,714.62 元后，加上母公司期初未分配利润 6,028,266,744.70 元，扣除 2023 年发放 2022 年度股利 163,995,260.00 元，期 末母公司可供股东分配利润为 6,413,754,916.26 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以 2024 年 4 月 25 日公司总股本 964,975,000 股，减去股权激励拟回 购注销股份 3,337,25 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4257 号 浙江医药股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江医药公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江医药股份有限公司（以下简称浙江医药公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 医药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报 ...