(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 有研新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人_夏鹏_,已充分了解并同意由提名人 有研新材料股份有限 公司董事会 提名为有研新材料股份有限公司 第九届董事会独立董 事候选人 。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 is. 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位15家，资产总额占比92.71%，营收合计占比99.95%[7][8] - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷0个[16] 未来展望 - 2024年改进方向包括完善供应商、制度流程、合同管理[20] 其他新策略 - 以有研亿金为试点向5家二级公司推进体系融合[19] - 完成2023年风险跟踪及2024年风险识别[19] - 建立完善内控管理体系并持续完善细化内控制度[19]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-026 有研新材料股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易 情况的议案》 独立董事专门会议审核意见：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的 业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该关联交易事项并 同意提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。 特此公告。 有研新材料股份有限公司 独立董事：吴玲、曹磊、夏鹏 2024 年 4 月 13 日 1 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事第二 次专门会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由半数以上独立董事共同推举 ...

关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用自有资金进行 投资理财的议案》，同意公司使用不超过 24.51 亿元的自有资金进行投资理财。 具体内容如下： 证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2024-020 有研新材料股份有限公司 公司及子公司自有闲置资金。 1、投资理财目的 在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金 进行理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平。 2、投资额度 本次拟进行投资理财使用不超过 24.51 亿元的自有资金，在此额度内资金可 以滚动使用。 3、投资理财方式及理财品种 公司主要选择投资于安全性高、低风险的保本型理财产品，包括但不限于银 行存款、银行保本理财、证券公司收益凭证、证券公司国债逆回购等。 4、投资期限 董事会审议通过之日起一年内有效。 5、资金来源 一、概述 四、审议程 ...

审计会议 - 2023年审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议分别审议财务报告、股权出售等议案[2][3] 审计相关决策 - 评估信永中和后建议续聘为2023年审计机构[4] 审计结果 - 审阅内部审计报告未发现重大问题[5] - 认为财务报告真实准确完整[6] - 认为内控体系设计恰当无重大缺陷[6]

公司治理 - 2023年召开11次董事会，4次股东大会[3] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[9] 分红情况 - 2022年度以846,553,332股为基数，每10股派现0.96元，总分红81,269,119.87元，占比83.62%[6] 合规运营 - 2023年独立董事对议案均投赞成票[4] - 2023年无对外担保及关联方非经常性占用资金情况[5] - 2023年关联交易程序合规，价格公允[5] - 报告期内累计披露50个公告，报备100余份文件[8] - 公司及控股股东未违反承诺[8] - 董事会及下属各专门委员会运作规范[9] 董事履职 - 独立董事2023年应出席董事会11次，亲自出席11次[5]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第八届董事会第三十二次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在有研新材会议室现场召开，会 议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事吴玲女士因工作原因委托独立董事夏鹏 先生代为表决。会议由董事长杨海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 有研新材料股份有限公司 第八届董事会第 ...

候选人资格 - 具备5年以上法律等履职所需工作经验[1] - 未超比例持股且非相关亲属[4] - 36个月内无处罚及公开谴责[6] - 兼任独立董事未超3家[6] - 在公司连续任职未超6年[6] 专业背景 - 具备会计专业副教授职称、博导，5年以上会计全职经验[6] 审查情况 - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[8] - 确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[8]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律等工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] 独立董事限制条件 - 近36个月受处罚者不能担任[5] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[6] - 确认符合上交所任职资格要求[7]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-021 有研新材料股份有限公司 关于全资子公司有研亿金开展商品期货套期保值业务的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材下属子公司有研亿金（含北京翠铂林）产品的主要原材料之一为金、 银、铂、钯等贵金属材料，由于近年来国际、国内经济形势发展以及市场供求量 的变化，贵金属价格波动较大。为有效控制市场风险，降低原材料等市场价格波 动对生产经营成本的影响，子公司计划开展相关商品期货套期保值业务，进而提 升生产经营管理水平和抵御风险能力，实现稳健经营的目标。 （二）交易品种及金额 子公司套期保值的期货品种为产品所需原材料金、银、铂、钯，根据目前的 业务的产销量计划及期货交易所规定的保证金比例测算，未来 12 个月预计动用 的交易保证金上限不超过人民币 7,555 万元，任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 5.91 亿元，上述额度在有效期内可循环使用。 （三）资金来源 子公司使用自有资金进行商品期货套期保值业务，不涉及募集资金。 重要内容 ...