证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-027 有研新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈 述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核 后，建议将该提名事项提交董事会审议，提名下列人士为公司第九届董事会非独立 董事候选人：杨海先生、江轩先生、汪礼敏先生、于敦波先生；提名下列人士为公 司第九届董事会独立董事候选人：吴玲女士、夏鹏先生、陈磊先生，三位独立董事 候选人全部取得独立董事任职资格证书。各位候选董事的简历详见附件。 经审议，公司董事会一致同意上述候选人为公司第九届董事会董事候选人，本 次董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。为确 保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会仍将依照法律 法规和《公司章程》等相关规定,继续履行董事职责。 公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢! 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024 ...

监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满需换届选举[1] - 2024年4月10日召开第一次职工代表大会[1] - 周斯雅当选公司第九届监事会职工监事[1] 人员信息 - 周斯雅1993年7月出生，本硕均就读于中央财大会计学院[2] - 周斯雅曾任有研稀土财务部门主任等职[2] - 周斯雅现任有研新材资财管理部副总经理等职[2] 其他 - 本次选举的职工代表监事将与两位股东代表监事组成第九届监事会[1] - 公告发布时间为2024年4月12日[4]

有研新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月十七日 重要内容提示 股东大会召开日期：2024 年 4 月 17 日 股权登记日：2024 年 4 月 10 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的全部议案已经公司第八届董事会第三十一次临时会 议审议通过，会议决议及有关公告详见 2024 年 4 月 2 日的《上海证券报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2024 年 4 月 2 日的《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 17 日 上午 9:00 网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 ...

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得国家出资 企业中国有研的批复、公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于 发出要约，以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-015 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第 六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 公司拟向特定对象中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）发 行 35,823,069 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），中国有研全部以现金参与 认购。中国有研为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，中国有 ...

有研新材料股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《有研新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，有研新材料股份 有限公司监事会在认真审阅相关材料的基础上，就有研新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）相关事项发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文 件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的 资格和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 三、本次发行募集资金的投向符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需求，符合公 ...

其他新策略 - 公司拟申请向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[2]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-007 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示、填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 关于有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"有研新材"）2024 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 摊薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为 主要目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判 断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告 等为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发［2014］17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-014 有研新材料股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事第一 次专门会议通知和材料于 2024 年 3 月 26 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由半数以上独立董事共同推举吴玲女士召集并主持。本次会议符合 《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 表决情况：出席本次会议的独立董事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议 通过本议案。 独立董事专门会议审核意见：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的 规定，对照上市公司向特定对象发行股份的资格、条件等，公司符合上市公司向 特定对象发行股份的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 2、逐项审议通过关 ...

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-009 有研新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开了第 八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 有研新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二零二四年四月 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 2、本次发行完成后，本公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发 行引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属于 不实陈述。 4．本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通 过并经中国证券监督管理委员会同意注册。 1 有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定 ...