证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－012 上海创兴资源开发股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开了第九届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准认购对 象免于发出要约的议案》，具体内容如下： 公司本次向特定对象发行股票的认购对象为华侨商业集团有限公司（以下简 称"华侨商业"），华侨商业系持有公司控股股东浙江华侨实业有限公司（以下 简称"华侨实业"）100%股权的控股股东，为公司实际控制人余增云先生控制 的其他企业。 本次发行前，华侨实业持有公司 23.90%的股份。公司本次向华侨商业发行 股票的数量不超过 12,761.19 万股，本次发行完成后，华侨商业及华侨实业合计 持有公司股份的比例将超过 30%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定， 华侨商业认购本次向特定对象发行股票将触发要约收购义务。 根据公司与华侨商业签署的《上海创 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－003 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届董事会第 8 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 8 次会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层会议室以现场 结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5 名， 实到董事 5 名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审 议并表决，通过如下决议： 一、 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司按 照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要 ...

上海创兴资源开发股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的管理，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性 文件和《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、债权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资的原则： 第四条 本办法适用于公司及子公司的对外投资事项。 第二章 对外投资的组织管理机构和审批权限 第五条 公司股东大会、董事会、总裁为公司对外投资的决策机构，分别根据本办法 所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资 的决定。 第六条 公司董事会战略委员会为公司 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－005 上海创兴资源开发股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开的第九届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（修订稿）的议案》（以下简称"预案（修订稿）"）及相关议案。 董事阙江阳对本次向特定对象发行股票事项的相关议案投反对票。董事阙江 阳投反对票的原因为募投项目可行性分析对于财务的分析过于简单和乐观。 预案（修订稿）及相关公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露，敬请投资者注意查阅。 该预案（修订稿）披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过并报上海证券交易所审核、 中国证券监督管理委员 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－004 上海创兴资源开发股份有限公司 第九届监事会第 4 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第 4 次会议通知，会议于 2024 年 1 月 31 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层会议室以现场 结合通讯的形式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经全体与会监事审议如下决议： 一、 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 按照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营、财 务状况及相关事项进行了逐项核查，监 ...

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－011 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票方案调整涉及关联交易事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别风险提示： 本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜尚需取得公司 股东大会的审议通过、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的审核批准以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册批复。上述事项能 否取得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性，敬请投资者 注意投资风险。 一、关联交易概述 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"创兴资源"或"公司"）本次 拟向特定对象即控股股东浙江华侨实业有限公司（以下简称"华侨实业"）之控 股股东华侨商业集团有限公司（以下简称"华侨商业"）发行不超过 12,761.19 万股（含本数）A 股股票，发行价格为 3.86 元/股（以下简称"本次发行"）。本次 发行价格不低于本次发行的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百 分之八十，定价基 ...

● 本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非 关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会 因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日 召开的第九届董事会第8次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预 计的议案》，公司关联董事刘鹏进行了回避表决，经出席会议的非关联董事一致 同意，最终以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过该议案。 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－013 上海创兴资源开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。 独立董事专门会议已审议通过。 2、董事会召开前，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第1次会议对上 述议案进行了审议，经公司独立董 ...

担保情况 - 2022年10月为喜鼎建设与中信银行债务提供最高2000万元担保，期限三年[2] - 2023年10月27日喜鼎建设借款到期未还，担保逾期2000万元[2] - 截至公告披露日，对外担保余额为0元，无逾期情况[3][6] 后续进展 - 喜鼎建设已偿付借款及应付利息[2] - 中信银行将尽快撤诉[3]

会议情况 - 公司第九届董事会第7次会议于2023年12月22日通讯召开，5位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过调整第九届董事会专门委员会委员议案[1][2] - 审议通过聘任公司内审负责人议案，拟聘徐海燕[3][4][6] - 审议通过制定《采购管理制度》议案[7] 人员信息 - 徐海燕有相关学位和资格证，有多家公司任职经历[9]

诉讼金额 - 披露诉讼进展案件涉及金额896.06万元，新增诉讼案件涉及2057.28万元[2] 具体案件情况 - 多起案件处于执行、二审生效、一审调解生效或未开庭阶段，涉案金额从19万到2000万不等[1][4] 担保情况 - 公司为子公司2000万元综合授信业务提供连带责任保证担保逾期，法院已受理未开庭[5]