业绩情况 - 预计2024年度利润总额-14000万元到-20500万元[2][8] - 2024年度扣非归母净利润-14700万元到-21200万元[2][8] - 2024年营业收入4900万元到8500万元，低于3亿元[2][8] 风险警示 - 2024年年度报告披露后公司股票可能被实施退市风险警示[2][8][9] 实际控制人情况 - 实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗于2024年被立案调查[2][7] - 实际控制人间接持股101664147股，占总股本23.90%，2024年9月19日被司法冻结[2][9] 股份质押 - 被质押股份数量累计67000000股，占其持有公司股份比例65.90%[3][9] 业务状况 - 建筑装饰业务工程量减少，信息服务业务规模尚小[5] 债务风险 - 债权人可能要求交替科技提前还贷，公司或提前履行保证责任[6][9] 股价波动 - 2025年2月7 - 11日公司A股连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][4][8] - 本次股价波动期间，董监高、控股股东无买卖公司股票情况[7]

业绩总结 - 2024年度预计利润总额-14000万元到-20500万元[2] - 2024年度预计净利润-14500万元到-21000万元[2] - 2024年度预计扣非净利润-14700万元到-21200万元[2] - 2024年度预计营业收入4900万元到8500万元，低于3亿元[2] 未来展望 - 2024年年报披露后公司股票可能被实施退市风险警示[3] - 2024年年报披露前至少再发2次风险提示公告[6]

2024年度财务预计情况 - 2024年度预计利润总额为-14000万元到-20500万元[2][3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-14500万元到-21000万元[2][3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-14700万元到-21200万元[2][3] - 2024年度预计营业收入为4900万元到8500万元，低于3亿元[4] 上年同期财务情况 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-2113.52万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2053.83万元[6] - 上年同期营业收入为13030.94万元[8] 业务经营情况 - 建筑装饰业务受行业环境影响营收大幅下滑，移动信息服务业务开展不及预期[9] 费用增加原因 - 筹备开展数字经济业务，增加研发投入使本期期间费用较上年同期增加[10] 退市风险 - 2024年年度报告披露后公司股票可能被实施退市风险警示[2][13]

信息披露 - 截至2024年12月24日，公司无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 本次异常波动期公司无买卖上海创兴资源A股情形[1] 股权结构 - 上海创兴资源控股股东为浙江华侨实业有限公司[2]

业绩情况 - 截至2024年9月30日，营收约4578.84万元，净利润为负[2][8] 股价与风险 - 2024年12月20 - 24日，A股连续三日收盘跌幅偏离值累计超20%[2][4][8] - 若2024年末财务指标未改善，股票有退市风险[2][8] 实控人情况 - 2024年11月8日实控人余增云因涉嫌集资诈骗被立案调查[2][6] - 实控人间接持股101664147股，占比23.90%，9月19日被司法冻结[2][8] - 实控人被质押股份67000000股，占其持股比例65.90%[2][8] 业务状况 - 建筑装饰业务工程量减少，信息服务业务规模小[5] 其他情况 - 股价波动期，董监高、控股股东无买卖股票情况[7] - 市场环境等未重大调整，未签重大合同[5] - 指定信息披露报刊为《上海证券报》等，网站为上交所网站[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为263人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为110,897,867股，占26.0707%[4] 议案表决结果 - 多项议案A股同意票数占比超98%[7][8] - 部分议案5%以下股东同意票数占比超80%[9] - 本次股东大会所有议案均获通过[9] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[11]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024－063 上海创兴资源开发股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 17 日 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司总裁 郑坚先生的辞职报告。因工作调整原因，郑坚先生向公司提请辞去公司总裁职务。 辞职后郑坚先生将不再担任公司任何职务。辞职报告自送达之日起生效。 郑坚先生担任总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郑坚先生任 职期间的贡献表示感谢。 特此公告。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 ...

人事变动 - 2024年12月16日会议提名杨喆任公司总裁，暂代财务总监职责[1] - 杨喆1980年生，2024年10月加入公司[6] 议案表决 - 《关于聘任公司总裁的议案》4赞成1反对[2] - 《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》4赞成1反对[4] 委员会调整 - 战略委员会调整后成员为刘鹏、杨喆、张亮[4]

股东大会安排 - 2024年11月30日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月16日14:30召开[6] - 交易系统和互联网投票时间公布[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表1名，代表股份101,664,147股，占总股本23.90%[8] - 参加网络投票股东262名，代表股份9,233,720股，占总股本2.1707%[11] 会议结果 - 审议议案5项，表决方式为现场记名和网络投票[12] - 投票结果合并统计，议案合法通过，决议有效[12][14]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月16日14点30分在杭州上城区物产天地中心2幢召开[8] - 每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟[6] 公司制度 - 2024年拟确定非独立董事不单独领津贴，按岗位定薪酬[9] - 《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款修订，全文于11月30日刊载上交所网站[11][13] 审计机构 - 拟聘任中兴财光华为2024年度审计机构，费用160万元[16][22] - 2023年底中兴财光华合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[17] - 2023年中兴财光华业务收入110,263.59万元，审计业务96,155.7万元，证券业务41,152.94万元[17] - 2023年中兴财光华出具上市公司年报审计客户92家，收费14,626.74万元，资产均值159.39亿元[17] - 2023年中兴财光华累计提取职业风险基金8,849.05万元，职业保险累计赔偿限额1.16亿元[17] - 中兴财光华近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[18] 人事变动 - 董事郑坚辞职，提名杨喆为非独立董事候选人[30] - 杨喆1980年生，2024年10月加入公司，未持股，无关联关系[30][31] 议案结果 - 变更会计师事务所及补选董事议案已通过相关会议审议[27][28][31]