文章核心观点 4月1日创兴资源公告3月31日召开董事会，主要审议为子公司新增担保额度议案，董事佟鑫投反对票，此前公司为子公司担保已出现逾期情况 [1][2][4] 董事会审议内容 - 审议《关于2025年度担保额度预计的议案》，2025年度公司对各级子公司等拟相互提供担保，新增担保总额度预计不超过5000万元，目的是满足日常生产经营需要，增强资金运用灵活性和提高使用效率 [2][4] - 拟进行担保的公司为交替科技和赫拓科技，有关各方尚未签订担保协议，具体协议将协商确定，公司称能控制风险，担保具有必要性和合理性 [4][10] 董事反对情况 - 董事佟鑫认为当前扩大担保额度有风险，对新增担保额度议案投反对票，且前两次董事会也曾投反对票 [4] - 去年11月和12月董事会上，佟鑫分别因《子公司管理制度》（试行稿）部分内容与之前约定不一致、聘任总裁候选人无上市公司高管从业经历，对相关议案投反对票 [6] 此前担保逾期情况 - 去年8月创兴资源为交替科技与南京银行相关合同提供1000万元最高额连带责任保证担保，截至2025年2月28日，交替科技未按期偿还约379.11万元本金，导致担保逾期 [7][8] - 去年5月创兴资源为交替科技与宁波银行事项提供连带责任保证，被担保债权最高本金限额1000万元，截至2025年3月10日，交替科技未按期偿还约882.12万元本金，导致担保逾期 [8][9] - 截至目前，创兴资源对控股子公司提供担保总额为5000万元（担保余额4000万元），占2023年归属于上市公司股东净资产的比例为16.85% [9]

担保情况 - 2025年度拟相互提供担保总额不超5000万元，担保余额4000万元[1][4][18] - 对外担保逾期累计数量为2笔[2][18] - 新增担保额度占最近一期净资产比例16.85%[8][18] 子公司情况 - 交替科技资产负债率85.57%，赫拓科技80.68%[8] - 交替科技2024年1 - 9月营收1086.70万元，净利润 - 165.00万元[11] - 赫拓科技2024年1 - 9月营收356.05万元，净利润265.43万元[13] 决策进展 - 2025年3月31日董事会审议通过担保额度预计议案，待股东大会审议[5] - 董事会认为担保事项符合发展需要，风险可控，不损害股东利益[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月17日14点召开[3] - 会议地点为浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢[3] - 网络投票起止时间为4月17日[6] 议案相关 - 本次股东大会审议2025年度担保额度预计的议案[8] - 议案于4月2日刊登于相关媒体及网站[8] 时间登记 - 股权登记日为4月14日[17] - 会议登记时间为4月16日[18] 其他信息 - 会议联系人李先生、常女士，电话4000 - 960 - 980[19] - 公司通讯地址为上述地点，邮编310000[19]

会议安排 - 2025年3月31日召开第九届董事会第16次会议[1] - 公司拟定于2025年4月17日召开2025年第一次临时股东大会[3] 担保额度 - 2025年度新增担保总额度预计不超过5000万元[1] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》需提交股东大会审议[2] 议案表决 - 《关于2025年度担保额度预计的议案》表决4赞成1反对[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决5赞成[4]

文章核心观点 创兴资源连续三年营收净利润双下滑，2024年业绩预计不佳，股票在年度报告披露后可能被实施退市风险警示，且近期面临担保债务逾期、实控人被立案调查等问题 [1][3] 股价表现 - 3月26日开盘，公司股价冲高回落，截至发稿报3.2元/股，下跌0.93% [3] - 去年11月8日，公司股价跌9.57%，报4.16元/股 [6] 业绩情况 - 2021 - 2023年连续三年营收、净利润下滑，2023年净亏损0.21亿元 [7] - 预计2024年度利润总额-1.4亿元到-2.05亿元，归属于母公司所有者的净利润-1.45亿元到-2.1亿元，扣非净利润-1.47亿元到-2.12亿元，营业收入4900万元到8500万元，低于3亿元 [3] 业绩下滑原因 - 报告期内，建筑装饰业务受行业环境等因素影响，营业收入规模大幅下滑 [3] - 移动信息服务业务开展不及预期 [3] 退市风险 - 因预计2024年度利润总额、净利润或扣非净利润为负值且营业收入低于3亿元，公司股票在2024年年度报告披露后可能被实施退市风险警示 [3] 担保债务逾期 - 3月21日公告显示，全资子公司交替科技未能按期偿还借款本金，公司对外担保债务逾期金额约为1261.23万元，正与相关方协商解决方案 [4] 实控人被立案调查 - 去年11月8日，公司实际控制人余增云因涉嫌集资诈骗被杭州市公安局上城区分局立案调查，余增云未在公司任职，公司称该事项与公司无关，经营管理正常 [5] 公司概况 - 公司成立于1996年08月，1999年5月在上交所主板上市，原主营业务为铁矿石开发，当下业务包括建筑装饰、移动信息服务和算力服务业务等 [6]

业绩总结 - 2024年度预计利润总额-14000万元到-20500万元[2] - 2024年度预计净利润-14500万元到-21000万元[2] - 2024年度预计营收4900万元到8500万元，低于3亿元[2] 未来展望 - 2024年年报披露后公司股票可能被实施退市风险警示[3] - 公司已三次披露股票可能被实施退市风险警示公告[6]

担保情况 - 2024年5、8月分别为交替科技向宁波、南京银行借款提供1000万元担保[2][4] 逾期金额 - 截至2025年2、3月，交替科技对两银行未还本金约1261.23万元[2][3][4][5] 解决方案 - 公司正就交替科技还款与相关方协商[6]

股权情况 - 华侨实业持有公司股份101,664,147股，占总股本23.90%，全部被司法冻结[2][6] 质押情况 - 华侨实业累计质押公司股份67,000,000股，占总股本15.75%，占其所持股比例为65.90%[2][6] - 2023 - 2024年多次向不同银行质押股份，涉及北京、杭州联合、农业银行[3][4] 判决情况 - 不同银行在对应金额内对部分质押股份优先受偿[5] 剩余债权 - 华侨实业质押股份对应剩余债权本金：北京银行4,750万元、农行19,300万元、杭联银行150万元[5]

业绩总结 - 2024年度预计利润总额-1.4亿到-2.05亿元[2] - 2024年度预计净利润-1.45亿到-2.1亿元[2] - 2024年度预计营收4900万到8500万元[2] 未来展望 - 2024年年报披露后股票或被实施退市风险警示[3] - 2025年1月25日已披露第一次风险提示公告[6]

信息披露 - 截至2025年2月11日公司无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间公司无买卖A股股票情形[1]