人事变动 - 公司董事郑坚因工作调整提请辞职[2] - 郑坚辞职致董事会人数低于章程要求[2] 后续安排 - 原董事在补选出的董事就任前仍履职[2] - 公司将尽快召开会议补选董事[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月30日[4]

业绩总结 - 2023年业务收入110263.59万元，审计收入96155.7万元，证券收入41152.94万元[2] - 2023年出具上市公司年报审计客户92家，收费14626.74万元[3] 人员数据 - 2023年底合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[2] 风险相关 - 2023年累计提取职业风险基金8849.05万元，保险赔偿限额1.16亿元[3] - 近三年受行政处罚6次、监管措施25次，57名从业人员相同[3] 审计费用 - 2024年度审计费用160万元，内控30万元，财务130万元[6] 事务所变更 - 2024年11月28日董事会通过变更议案，需股东大会审议[8]

公司章程修订 - 2024年11月28日召开第九届董事会第14次会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 修订后《公司章程》需提交股东大会审议，通过后授权董事会及委派人员办理工商相关审批、备案登记事宜[10] 财务资助与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证，应书面请求并说明目的[3] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内，未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管或监事会给公司造成损失时，有权书面请求相关机构诉讼，紧急情况可自己名义诉讼，全资子公司相关情形也适用[4] 重大交易标准 - 公司重大交易需提交股东大会审议的标准：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[4] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元[4][5] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元[5] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[5] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求董事会召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[5] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会10日内反馈，同意后5日内发通知，未发通知，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集主持[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[6] 董事任职与责任 - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年不能担任公司董事[6] - 担任破产清算等特定公司相关职务且负有个人责任，自相关事件完结之日起未逾三年不能担任公司董事[6] - 董事不得利用职权收受贿赂等，违反规定所得收入归公司所有并承担赔偿责任[7] - 董事执行职务给公司造成损失应承担赔偿责任，给他人造成损害公司承担赔偿责任，董事有故意或重大过失也应担责[7] 董事会权限与决策 - 董事会应确定对外投资等事项权限，建立审查和决策程序，重大投资项目组织评审并报股东大会批准[7] - 公司发生特定重大交易（除提供担保）达到标准之一应由董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需关注[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需关注[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（担保除外）需董事会批准[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保除外）需董事会批准[8] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[8] - 出席董事会的无关联董事人数不足三人应将事项提交股东大会审议[9] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[9] - 公司法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[9] - 股东大会在公司弥补亏损和提取法定公积金前分配利润，股东须退还违规分配利润[10] - 公司持有的本公司股份不参与分配利润[10] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转为增加公司资本[10] - 公积金弥补亏损先使用任意和法定公积金，不足时可用资本公积金[10] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[10]

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-061 上海创兴资源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区九和路 325 号物产天地中心 2 幢 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

公司基本信息 - 公司于1999年3月31日首次发行2300万股人民币普通股，5月27日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为425,373,000元，股份总数为425,373,000股，均为普通股[7][17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[26] - 发起人持有的股份自公司成立之日起一年内不得转让[26] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起一年内不得转让[26] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[33] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销，1年内未行使则消灭[33][34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东特定情形下可请求诉讼或直接诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[37] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[40] - 按担保金额12个月内累计计算，达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[40] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[40] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[40] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[40] - 交易涉及资产净额等占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元等情况需关注[41] - 公司与关联人重大关联交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上[42] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[43][46] - 董事会收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[45][46] - 单独或合并持有3%以上股份的股东有权提出提案[52] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过[63] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[64] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[65] 董事、监事相关 - 董事、监事候选人提名有股份比例要求[69] - 如单一股东及其一致行动人股份比例达30%及以上且拟选人数多于1人时应实行累积投票制[72] - 非独立董事等当选得票数须超出席股东大会股东所持表决权股份总数二分之一[71] - 董事会换届选举当选董事人数不同情况有不同处理方式[71][72] - 因经济犯罪等情况不能担任公司董事[79] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[80] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[80] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务期限为三年[83] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事为二名[86] - 监事每届任期三年，连选可连任[107] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况应由董事会审议[89] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等关联交易需经董事会批准[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，半年结束后两个月内报送中期财报[115] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[116] - 股东大会作出利润分配决议后，董事会需在两个月内完成股利派发[116] - 当年合并报表资产负债率达60%以上时可不对现金分红[118] - 最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[119] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有要求[119] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[121] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[124] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[126][127][128] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[136][137] - 持有10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[140] - 公司解散应成立清算组，通知债权人并公告，债权人申报债权[140][142] - 控股股东定义[151] - 章程由董事会负责解释，自股东大会通过之日起施行[152][153] - 公司应在法规修改等情况修改章程，修改事项按规定处理[148][149][150] - 董事会可制订章程细则，不同语种或版本章程有歧义以中文版为准[151]

会议信息 - 公司第九届董事会第14次会议于2024年11月28日召开[1] - 拟定于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[11] 议案情况 - 多项议案表决后尚需提交股东大会审议，如调整非独立董事薪酬等[2][3][5][6][7][10] 人事变动 - 董事郑坚因工作调整辞职，杨喆被提名为非独立董事候选人[9] - 杨喆1980年生，2024年10月加入公司[13]

上海创兴资源开发股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案) 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 公司召开股 ...

子公司定义 - 公司持有50%以上股份或能实际控制的公司为子公司[2] 人员委派与审批 - 上市公司有权向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员[7] 重大事项管理 - 子公司重大事项需向上市公司汇报审批并按规定审议披露[8] 财务报表提交 - 子公司应每月向上市公司递交上月财务报表，年度结束后递交年度报告[10] 银行账户备案 - 子公司应将所有银行账户报上市公司财务管理部备案[12] 经营活动要求 - 子公司经营活动应遵守法规并根据公司规划制定目标[14] 交易审批权限 - 子公司特定交易依权限提交上市公司股东大会、董事会或总裁审批[14] 对外投资管理 - 子公司对外投资计划由上市公司统筹管理，未经批准不得对外投资[16] 对外担保审批 - 子公司任何对外担保均应经上市公司审批，严禁向关联方提供财务资助[17] 筹资方案审议 - 子公司筹资方案应上报上市公司审议通过后实施[17] 信息披露执行 - 子公司信息披露依据上市公司相关制度执行[19] 信息提供要求 - 子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[19] 关联交易审批 - 子公司发生关联交易需按规定履行审批报告义务[21] 审计监督执行 - 上市公司定期或不定期对子公司进行审计监督[23] 审计配合要求 - 子公司接到审计通知应主动配合并提供资料[23] 内审意见整改 - 子公司需执行并整改上市公司内审意见和决定[23] 文件报备归档 - 子公司重大经营事项相关文件需向公司报备归档[25] 资料决议报送 - 子公司董事会或股东会资料及决议需报送证券投资部[25] 用印审批程序 - 子公司用印需按上市公司规定完成审批程序[25] 制度解释修订 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[28]

会议信息 - 公司2024年11月25日发第九届监事会第8次会议通知，28日现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 会议审议通过变更会计师事务所议案，拟聘中兴财光华为2024年度审计机构[1] - 议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[2]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，营收约4578.84万元，净利润为负[2][9] - 截至2024年Q3，对国兴稀土长投账面价值820.84万元，持股40%，投资收益59.67万元[3][7] 股份情况 - 实控人间接持股101,664,147股，占比23.90%，2024年9月19日被司法冻结[2][9] - 被质押股份累计67,000,000股，占实控人持股比例65.90%[2][9] 风险提示 - 2024年末财务指标未改善，股票有被实施退市风险警示风险[2][9] - 控股股东无法联系实控人余增云，其因涉嫌集资诈骗被立案调查[2][5][6] - 债权人要求交替科技提前还贷，公司可能提前履行保证责任[5][9] 股价相关 - 2024年11月22 - 26日，A股连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2][4][8] - 本次股价波动，董监高、控股股东无买卖公司股票情况[7] 业务现状 - 建筑装饰业务以履行既有项目为主，工程量减少，信息服务业务规模小[5]