董事会选举 - 张志军当选公司第九届董事会董事长、法定代表人[4] - 各专业委员会成员及主任委员确定[4][5] 关联交易 - 公司拟追加2025年度日常关联交易预计额度[5][6] 会议信息 - 2025年8月1日发董事会会议通知，8月6日召开[3] - 8月28日召开临时股东大会审议关联交易议案[6] - 董事会全部议案均获通过[2]

会议情况 - 2025年独立董事第三次专门会议于8月5日通讯召开，3人参会[1] 审议事项 - 审议追加2025年度日常关联交易预计额度事项，同意提交董事会[1] 投票结果 - 3票同意，0票反对，0票弃权[1]

关联交易额度 - 拟追加与中裕食品及其控制的满宇能源日常关联交易预计额度[6] - 购买原材料追加3709万元，追加后预计6124万元[7] - 购买燃料、动力追加425万元，追加后预计4928万元[7] - 关联交易预计金额合计追加4134万元，追加后预计11052万元[7] 交易进展 - 2025年8月6日董事会通过追加议案，尚需股东大会审议[4][5] - 2025年独立董事同意追加并提交董事会审议[5] 交易相关 - 中裕食品及其控制的满宇能源为关联方[10] - 交易定价参考非关联第三方交易定价、市场价、政府指导价[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月28日10点召开[4] - 现场会议在公司二楼会议室召开[4] - 网络投票8月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5][6] 议案相关 - 审议追加2025年度日常关联交易预计金额议案[8] - 关联股东海南盛泰创发实业有限公司对议案1回避表决[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月22日[15] - 登记时间8月27日8:00 - 11:30、14:00 - 17:30，地点为公司证券部[16] - 多账户股东表决权数量为名下账户总和，重复表决以首次为准[13][14]

股东大会基本情况 - 股东大会召开时间为2025年8月6日，地点为公司二楼会议室 [2] - 会议召集及主持人为董事会刘福安先生，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员包括全体4名董事、3名监事及董事会秘书信衍彪先生，管理层刘福安、滕明尚、胡忠林列席 [3] 议案审议结果 - 非累积投票议案全部通过，包括选举张志军、宋民松、张文国为非独立董事，倪元颖为独立董事 [4][5] - 议案表决均以出席会议股东所持表决权过半数通过 [5] 法律程序合规性 - 股东大会由国浩律师（上海）事务所陈昱申、梁天锐律师见证 [5] - 律师认为会议召集、出席资格及表决程序均合法有效 [5]

公司治理变动 - 华资实业2025年第一次临时股东大会于2025年8月6日召开 [2] - 会议审议通过《关于选举张志军先生为非独立董事的议案》 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月6日在公司二楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司股份总数的48.4752% [1] - 会议由董事会召集并由刘福安先生主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 第一项非累积投票议案以99.8329%同意票通过 反对票0.1006% 弃权票0.0665% [1] - 第二项非累积投票议案以99.8414%同意票通过 反对票0.0777% 弃权票0.0809% [1] - 第三项非累积投票议案以99.7836%同意票通过 反对票0.1351% 弃权票0.0813% [1] - 第四项非累积投票议案以99.8422%同意票通过 反对票0.0777% 弃权票0.0801% [1] - 所有议案均为普通议案 由出席会议股东所持表决权的过半数通过 [1] 法律合规性确认 - 律师确认股东大会召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 召集人和出席人员资格合法有效 表决程序及结果均合法有效 [2]

股东大会基本信息 - 公司于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为公司二楼会议室 会议时间为10:00 [2][4] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [4] 会议召集与出席情况 - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 通知于2025年7月18日在指定披露媒体公告 [3][4] - 现场出席会议股东及代表共2人 代表有表决权股份230,398,955股 占公司总表决权股份的47.51% [5] - 公司董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯方式列席会议 [5] 议案审议与表决结果 - 本次审议议案不涉及特别决议、中小投资者单独计票、关联股东回避表决、优先股股东表决或累积投票议案 [6] - 所有审议议案均获得通过 表决程序符合法律法规及公司章程规定 [6] 法律意见结论 - 律师确认股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月6日在公司二楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人242人，所持表决权股份235,072,193股，占比48.4752%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事4人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，总经理等列席[3][4] 选举结果 - 张志军等4人当选相关董事，同意票数占比均超99.7%[5][6] 律师意见 - 见证律师为国浩律师（上海）事务所，认为大会程序及结果合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月6日10:00召开[6] - 7月18日刊登股东大会通知[5] - 采取现场与网络投票结合方式[10] 投票情况 - 现场股东及代表2人，代表股份230,398,955股，占比47.51%[7] - 网络投票代表股份4,673,238股，占比0.97%[7] 审议结果 - 审议4项议案均获通过[10] - 会议召集、召开等均合法有效[12]