公司基本信息 - 1998年9月获批发行8500万股人民币普通股，10月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币2,429,119,230元[8] - 公司现在股份总数2,429,119,230股[18] 股权结构 - 公司设立时发行普通股总数155000000股，各发起人及定向法人、内部职工持股有不同占比[17] - 现在发起人东莞市国弘投资有限公司持股322,740,539股，占总股本13.29%[18] - 现在外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股302,260,953股，占总股本12.44%[18] 股东权益与规定 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需30日内执行[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可特定情形下向法院诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[38][40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应召开临时股东大会[40] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人[96] - 董事会风险投资权限、对外捐赠权限有规定[100][101] - 董事会每年至少召开两次会议，相关通知时间有规定[103] 独立董事相关 - 独立董事需满足多项任职条件[85][86] - 公司董事会等可提独立董事候选人，连任不超6年[89] - 公司向独立董事提供的资料，保存至少5年[93] 管理层任期 - 董事任期三年，可连选连任[77] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[110][114] - 监事任期每届为3年，可连选连任[124] 利润分配 - 公司按自营业务净利润的13%计提全体员工年终奖金[138] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[139,141] - 公司不同发展阶段现金分红有最低占比要求[146] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[155][156] - 公司合并、分立、减资相关债权人通知及公告时间有规定[167][169][170] - 本章程自2025年8月15日发布之日起施行[195]

股份变动 - 公司回购注销5名离职激励对象143,700股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由2,429,262,930股变更为2,429,119,230股[1] - 截至2025年6月30日，伟华电子减持11,750,800股公司股份[2] - 伟华电子持股占比由12.92%降至12.44%[2] - 其他股东持股占比由73.79%升至74.27%[2] 章程修订 - 公司提议修订《公司章程》第六条、第十九条[2] - 《公司章程》修订需提交股东大会审议批准[3]

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—042 广东生益科技股份有限公司 关于 2025 年半年度日常关联交易情况及 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议， 审议通过了《关于 2025 年半年度日常关联交易情况及增加 2025 年度日常关联交易预计额度 的议案》，全体独立董事同意该议案。 独立董事认为：上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格； 定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合 公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 2、审计委员会审议情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了董事会审计委员会会议，就《关于 2025 年半年度日常 关联交易情况及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审阅，同意提交 董事会 ...

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年08月27日10:00 - 11:00举行[2][4][5] - 2025年08月20日至08月26日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心召开[4] 参与信息 - 董事长陈仁喜、总经理曾红慧等参加[5] - 联系人陈小姐，电话0769 - 22271828转8225，邮箱tzzgx@syst.com.cn[6] 报告与形式 - 2025年08月16日发布2025年半年度报告[2] - 说明会以网络互动形式召开[3][4] 参与及查看方式 - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心在线参与[5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6] 公告时间 - 公告于2025年8月16日发布[8]

广东生益科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 会议主持人：陈仁喜董事长 议程： 1、2025 年半年度利润分配方案 2、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 广东生益科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 3 日 1 广东生益科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日下午 14:30 2025 年 9 月 3 日 2 议案 1 广东生益科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案 各位股东： 公司 2025 年半年度母公司实现净利润 1,219,647,330.55 元（未经审计，以下 数据均未经审计），提取 10%的法定盈余公积金 121,964,733.06 元后，截至 2025 年 6 月 30 日母公司可供股东分配的利润为 3,847,387,134.52 元。拟以分红方案实 施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每 10 股派现金红 利 4.00 元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。 若以公司 20 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月3日14点30分在东莞松山湖公司研发办公大楼召开[4] - 网络投票9月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议2025年半年度利润分配和变更注册资本等议案[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月27日[13] - 法人和自然人股东登记所需材料不同[16] - 登记及委托书送达地点、邮编、电话、邮箱公布[16]

广东生益科技股份有限公司监事会关于 1、关于回购注销 2024 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票的核查意见 第十一届监事会第八次会议事项的核查意见 本公司监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票，符合有关法律、法规及公司《2024 年度限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司回购注销部分限制性股票。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规 定和《公司章程》的规定，对第十一届监事会第八次会议事项进行审核，并发表 核查意见如下： 监事：陈少庭、刘锦琼、唐嘉盛 广东生益科技股份有限公司 监事会 2025 年 8 月 15 日 ...

会议相关 - 第十一届监事会第八次会议于2025年8月15日通讯表决召开，3名监事全参加[2] 财报与方案 - 《2025年半年度报告及摘要》表决全票通过[4] - 《2025年半年度利润分配方案》表决全票通过，需提交股东大会审议[7][8] - 《关于2025年半年度日常关联交易情况及额度议案》表决全票通过[10] 资金运用 - 公司用不超10亿闲置自有资金买理财或存款，议案表决全票通过[11][12] 股票处理 - 5名激励对象离职，回购注销143,700股限制性股票，回购价9.04元/股加利息，议案表决全票通过[13]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—039 广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。2025 年 8 月 5 日，公司以邮件方式向董事、监事及高级 管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。 内容详见公司于 2025 年 8 月 16 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 202 ...

业绩数据 - 2025年半年度公司归母净利润1,426,490,859.25元，母公司净利润1,219,647,330.55元[3] - 提取10%法定盈余公积金121,964,733.06元，母公司可供分配利润3,847,387,134.52元[3] 利润分配 - 2025年半年度每10股派现金红利4元，共派971,705,172元，占归母净利润68.12%[2][3][4] - 利润分配方案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[2][5][6][7]