| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,972,255 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.19 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由代理董事长杨祥方主持。大会的召开、表决方式符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-035 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所 律师：马佳敏、王佩琳 2、 律师见证结论意见： ...

一、《关于选举李文江先生为公司董事长的议案》 经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审议，选举李文 江先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根 据《公司章程》的有关规定，变更公司法定代表人为李文江先生。 独立董事李金通、孙志强、张小军就公司选举董事长发表了 同意的独立意见。 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-036 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 八次会议于 2023 年 11 月 2 日以电话、电子邮件等形式发出通知， 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场表决的方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经审议，通过了如下决议： 增补李文江先生为公司第九届董事会战略委员会委员，选举 李文江先生为主任委员，任期与本届董事会一致。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 特 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京市大龙伟业房地产 开发股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律师 出席公司 2023年第三次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查,公司关于召开本次股东大会的通知己于 2023年 10月 25 日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》。 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2023年11月9日 15:00 在公司会议室如期召开, 会议由公司代理董事长杨祥方先生主持。 本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统,网络投票时间为 2023年11月8日 15:0 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 关于选举公司董事长的独立意见 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事,我 们认真审阅了关于公司选举董事长的议案,现就该事项发表独立 意见如下: 李金通 孙志强 张小军 24, 1, 2 1. 公司选举董事长的审核及表决程序合法有效。 2. 董事长人选的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要 求。 3. 同意选举李文江先生为公司董事长。 独立董事签字: ...

营业收入情况 - [本报告期营业收入2.61亿元，同比减少15.22%；年初至报告期末营业收入5.32亿元，同比减少12.75%][5] - [2023年前三季度营业总收入为53.17亿元，较2022年前三季度的60.93亿元下降12.75%][17] 净利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 142.51万元，同比增加82.67%；年初至报告期末为382.05万元，同比增加189.35%][6] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润增加是因房地产业务营业利润同比增加][9] - [2023年前三季度营业利润为1590.10万元，较2022年前三季度的2134.65万元下降25.49%][18] - [2023年前三季度利润总额为1595.81万元，较2022年前三季度的2151.52万元下降25.82%][18] - [2023年前三季度净利润为562.95万元，2022年同期为713.87万元][19] - [归属于母公司股东的净利润2023年前三季度为382.05万元，2022年同期亏损427.59万元][19] - [基本每股收益和稀释每股收益2023年前三季度为0.005元/股，2022年同期为 - 0.005元/股][20] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5.25亿元，同比减少111.20%][6] - [年初至报告期末经营活动现金流量净额减少是因营业收入同比减少及项目土增税清算][9] - [2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.22亿元，2022年同期为3.52亿元][21] - [2023年前三季度经营活动现金流入小计为2.54亿元，2022年同期为3.77亿元][21] - [2023年前三季度经营活动现金流出小计为7.79亿元，2022年同期为6.25亿元][22] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.25亿元，2022年同期为 - 2.48亿元][22] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1967.22万元，2022年同期为 - 997.46万元][22] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5000万元，2022年同期为 - 7658.82万元][22] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.55亿元，2022年同期为 - 3.35亿元][22] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产37.59亿元，较上年度末减少9.69%；归属于上市公司股东的所有者权益22.61亿元，较上年度末增加0.17%][6] - [2023年9月30日资产总计为37.59亿元，较2022年12月31日的41.62亿元下降9.69%][15] - [2023年9月30日负债合计为14.21亿元，较2022年12月31日的18.30亿元下降22.34%][15] - [2023年9月30日所有者权益合计为23.38亿元，较2022年12月31日的23.32亿元增长0.28%][16] - [2023年9月30日货币资金为5.45亿元，较2022年12月31日的10.24亿元下降46.77%][14] - [2023年9月30日应收账款为3.00亿元，较2022年12月31日的2.91亿元增长3.23%][14] - [2023年9月30日存货为23.36亿元，较2022年12月31日的23.42亿元下降0.27%][14] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为43871人][11] - [前十大股东中，北京顺义大龙城乡建设开发有限公司持股3.96亿股，持股比例47.70%][11] - [前十大股东中，除北京顺义大龙城乡建设开发有限公司外，其他股东关联关系未知][12] 非经常性损益情况 - [本报告期非经常性损益合计 - 2378.62元，年初至报告期末为591.57万元][8] 营业成本情况 - [2023年前三季度营业总成本为51.37亿元，较2022年前三季度的58.43亿元下降12.08%][18]

签约数据 - 2023年Q3签约面积1227.91平方米，同比减48.54%[1] - 2023年Q3签约金额1618.00万元，同比减50.86%[1] - 2023年1 - 9月累计签约面积6691.38平方米，同比减0.46%[1] - 2023年1 - 9月累计签约金额9212.26万元，同比增22.06%[1] 房地产数据 - 房地产出租总面积72208.34平方米，租金总收入319.58万元[1] - 出租率30.73%，每平方米月平均基本租金48.01元[1] - 报告期无新增房地产项目储备、新开工和竣工项目[2] 建筑工程数据 - 2023年Q3建筑工程新签项目数量19个，同比减5.00%[6] - 2023年Q3建筑工程新签项目合同金额4881.96万元，同比减41.63%[6] - 截至2023年9月30日累计签订项目数量30个，合同金额15253.94万元[4] - 截至2023年9月30日建筑施工业务无已签未执行重大项目[4]

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 后生效，该议案需实行累积投票制进行表决。 二、《关于推举杨祥方先生代行董事长职责的议案》 鉴于公司原董事长马云虎先生的辞职已经生效，为保障公司 董事会正常运作，根据《公司章程》第一百二十二条规定，推举 杨祥方先生代行董事长职责，至公司新任董事长选举产生为止。 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 六次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开，应参会 董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议： 一、《关于提名李文江先生为公司董事的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公 司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 关于提名董事候选人的独立意见 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,我们对公司第九届董事会第六次会议审议的《关于提名李文江先生为公司 董事的议案》发表如下独立意见: 1、经审查公司董事候选人李文江先生的个人履历、工作实绩等情况,我们 认为该董事候选人符合《公司法》及《公司章程》的有关董事任职资格的规定。 2、提名李文江先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 3、同意将《关于提名李文江先生为公司董事的议案》提交公司股东大会审 议。 独立董事签字: 李金浦 孙志强 3、同意将《关于提名李文江先生为公司董事的议案》提交公司股东大会审 议。 独立董事签字: 李金通 张/军 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 关于提名董事候选人的独立意见 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,我们对公司第九届董事会第六次会议审议的《关于提名李文江先生为公司 董事的议案》发表如下独立意见: 1、经审查公司董事候选人李文江先生的个人履历、工作实绩等情况,我们 认为该董事候选 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 目录 议案一 关于选举李文江为公司董事的议案 2 议案一、关于选举李文江为公司董事的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于提名李文江 先生为公司董事的议案》，根据公司章程的有关规定，现将上述 候选人提交本次股东大会审议，候选人简历如下： 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 李文江，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，大学学历，中 共党员，会计师、注册会计师。1990 年参加工作，曾任顺义县 粮食局职员；顺义区奥运场馆管委会财务部副部长、部长；顺义 区总部企业高管人员服务中心副主任；北京市顺义大龙城乡建设 开发总公司党委副书记、纪委书记；北京市燕顺保障性住房投资 有限公司党支部副书记、董事、经理。现任北京大龙控股有限公 司党委书记、董事长。 请审议。 3 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2023-033 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持 有人大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 9 日 投票时间为：2023 年 11 ...