北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,作 为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司现任审计委员会成 员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事张小军先生、孙志强先 生及董事张洪涛先生 3 名成员组成,其中张小军先生任主任委 员。 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及其指派来公司服 务的财务专业人员对工作勤勉尽责,体现出很高的业务素质,能 够积极主动的为公司提供优质服务。经公司第九届董事会审计委 员会2023年度第四次会议审议,同意继续聘请北京兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告以及内部控制审 计机构,审计费用合计70万元,并提交本议案至董事会审议。 (二) 指导内部审计工作 报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并 ...

股东大会信息 - 2024年5月14日15点召开2023年年度股东大会，地点在北京顺义区府前东街甲2号[3] - 网络投票时间为2024年5月13日15:00至5月14日15:00[6] - 本次股东大会审议10项议案[7] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年5月8日，A股代码600159，简称大龙地产[14] - 现场会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[16] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月20日[17]

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00040020 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，大龙地产公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称大龙地产公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大龙 地产公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

会议情况 - 2023年召开董事会9次，独立董事现场出席3次，通讯出席6次[3] - 2023年召开股东大会4次，独立董事现场出席3次[3] - 2023年独立董事组织召开审计会议7次，审议通过议案15项[5] - 2023年独立董事参加薪酬会议1次，审议通过薪酬议案[5] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[9] 人事变动 - 2023年2月换届选举，10月提名董事候选人，11月选举董事长[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[12]

会议召开情况 - 2023年召开董事会9次，独立董事现场出席2次，通讯出席7次[2] - 2023年召开股东大会4次，独立董事现场出席2次[2] 履职情况 - 2023年独立董事组织召开薪酬与考核委员会会议1次，审议董监高薪酬议案[3] - 2023年独立董事参加提名委员会会议3次，审议董事会换届等事项[5] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告，开展内控建设[7] 人事变动 - 2023年2月换届选举，10月提名董事候选人，11月选举董事长[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强董事会决策科学性[10]

会计政策变更 - 公司执行财政部通知自2023年1月1日起变更会计政策[2][3] - 变更无需提交审议，未对财务和经营产生重大影响[2][3][6] - 变更能更客观反映情况，符合规定且无重大追溯调整[7]

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-010 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：是 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审计委员会、 独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。2024年4月19日，公司第九届 董事会第九次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事李文江先生、杨祥方 先生、张洪涛先生、彭泽海先生回避表决。公司独立董事李金通先生、孙志强先 生、张小军先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，意见 如下： 1、2024 年度日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行 为。 2、2024 年度日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司 主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易 的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-006 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于补充及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件 要求，为进一步加强公司治理，提升公司规范化运作水平，确保公司 独立董事履职尽责，结合公司自身经营实际，拟对公司制度作如下补 充及修订。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作细则 | 董事会、股东大会 | | 2 | 关联交易管理制度 | 董事会、股东大会 | | 3 | 独立董事专门会议工作制度 | 董事会 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 董事会 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | 董事会 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 董事会 | | 7 董事会战略委员会工作细则 董事会 | | | | | --- | ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 目录 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2 议案二 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 议案三 2023 年度董事会工作报告 议案四 2023 年度监事会工作报告 议案五 2023 年度报告全文及摘要 议案六 2023 年度财务决算报告 议案七 关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案 议案八 2023 年度利润分配预案 议案九 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 议案十 关于部分董事、监事、高级管理人员 2023 年度 薪酬的议案 议案一、关于修订公司部分制度的议案 各位股东及股东代表： 议案一 关于修订公司部分制度的议案 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于补充及 修订公司部分制度的议案》。现将上述议案中《独立董事工 作细则》《关联交易管理制度》2 项子议案提交本次股东大会 审议。修订后的制度内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的全文。 请审议。 3 议案二、关于 2023 年度计提资产减值准备的 ...

房地产业务 - 2023年Q4签约面积371.32平方米，同比减74.06%[1] - 2023年Q4签约金额412万元，同比减61.79%[1] - 2023年1 - 12月累计签约面积7,062.70平方米，同比减13.38%[1] - 2023年1 - 12月累计签约金额9,624.26万元，同比增11.57%[1] - 房地产出租总面积148,832.63平方米，租金总收入352.39万元，出租率14.91%，每平月均租金52.94元[1] - 报告期无新增项目储备、新开工和竣工项目[2] 建筑工程业务 - 2023年Q4新签项目数量6个，同比减70.00%[4] - 2023年Q4新签项目合同金额3,187.17万元，同比减97.76%[4] - 截至2023年12月31日累计签订项目数量36个，合同金额18,441.11万元[4] - 截至2023年12月31日无已签未执行重大项目[4]