董事会决议公告 - 中体产业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月9日以通讯方式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年5月8日通过电话、口头方式和电子邮件向全体董事送达 [1] - 经全体董事一致同意，本次会议以紧急会议形式召开，豁免了通知时限 [1] - 会议以书面签署意见的形式审议通过了相关议案 [1] 董事选举议案 - 审议通过《关于选举公司董事的议案》，获得8票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 董事会提名与公司治理委员会已对董事候选人杨杰先生的任职资格进行审查 [1] - 杨杰先生具备丰富的专业知识、符合任职条件、专业能力和职业素质要求 [1] - 杨杰先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定，不存在不得担任上市公司董事的情形 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 相关信息披露 - 同时披露了《中体产业集团股份有限公司关于董事离任及选举董事的公告》（编号：临2025-10） [2]

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：临 2025-10 二、关于选举董事候选人的情况 中体产业集团股份有限公司 关于董事离任及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事的离任情况 中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事薛 万河先生递交的书面辞职报告。薛万河先生因到达法定退休年龄，已办理退休手 续，提出辞去董事及董事会战略发展委员会委员职务。薛万河先生辞任后，将不 再担任公司任何职务。 | | | | | | | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任 原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体 职务 | 在未履 行完毕 | | | | | | | 股子公司任职 | | 的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 薛万河 | 董事 | 2025 年 5 | 2027年2月2 | 到龄 | 否 ...

证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2025-11 中体产业集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600158 | 中体产业 | 2025/5/15 | 二、增加临时提案的情况说明 1、提案人：国家体育总局体育基金管理中心 2、提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.49%股份的股东国家体育总局体育基金管理中心，在2025 年 5 月 8 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。 3、临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于选举公司董事的议案》。2025 年 5 月 9 日， 公司召开第九届董事会 202 ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 中体产业集团股份有限公司第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知和材料于 2025 年 5 月 8 日以 电话、口头方式和电子邮件向全体董事送达，经公司全体董事一致同意，本次会 议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次会议的通知时限。出席会议董事应到 8 名，实到 8 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。参会董事以 书面签署意见的形式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事的议案》 同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司董事会提名与公司治理委员会审议通过，公司董事会提名与 公司治理委员会对董事候选人杨杰先生的任职资格进行了审查，认为董事候选人 杨杰先生具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力 和职业素质，能够胜任所担任董事职务的要求，任职资格符合担任上市公司董事 的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。不存在不得担任上市公司董 事的 ...

赛马概念板块表现 - 截至5月9日收盘，赛马概念上涨0.28%，位居概念板块涨幅第5 [1] - 板块内3股上涨，*ST正平涨停，新华都、珠江钢琴分别上涨0.92%、0.22% [1] - 跌幅居前的有中体产业、海南橡胶、罗牛山，分别下跌1.10%、1.07%、0.99% [1] 概念板块涨跌幅排名 - ST板块涨幅居首达1.11%，芬太尼、代糖概念分别上涨0.80%、0.64% [2] - 存储芯片跌幅最大为-2.67%，DRG/DIP、国家大基金持股分别下跌-2.66%、-2.61% [2] - 赛马概念在涨幅榜排名第5，涨幅0.28% [2] 资金流动情况 - 赛马概念板块获主力资金净流出0.17亿元 [2] - *ST正平主力资金净流入690.40万元居首，新华都、中牧股份分别净流入631.25万元、88.32万元 [2] - 主力资金净流入比率最高为*ST正平5.13%，新华都3.43%，中牧股份1.40% [3] 个股资金流向 - *ST正平今日换手率8.05%，主力资金净流入690.40万元 [3] - 中体产业主力资金净流出1039.64万元，净流入比率-12.28% [3] - 罗牛山主力资金净流出1468.13万元，净流入比率-16.70% [3]

财务表现 - 公司营业总收入为2.95亿元，在已披露的同业公司中排名第1，较去年同期减少4.06亿元，同比下降57.92% [1] - 归母净利润为-2774.84万元，在已披露的同业公司中排名第3，较去年同期减少4755.44万元，同比下降240.10% [1] - 经营活动现金净流入为-2.27亿元，在已披露的同业公司中排名第3，较去年同期增加1.89亿元 [1] 资产负债与盈利能力 - 公司最新资产负债率为39.02%，在已披露的同业公司中排名第2，较上季度减少0.76个百分点，较去年同期减少2.01个百分点 [3] - 最新毛利率为18.14%，在已披露的同业公司中排名第3，较上季度减少8.74个百分点，较去年同期减少18.50个百分点 [3] - 最新ROE为-1.06%，在已披露的同业公司中排名第3，较去年同期减少1.82个百分点 [3] 运营效率与股东结构 - 公司摊薄每股收益为-0.03元，在已披露的同业公司中排名第3，较去年同期减少0.05元，同比下降240.29% [3] - 最新总资产周转率为0.05次，在已披露的同业公司中排名第3，较去年同期减少0.06次，同比下降53.56% [3] - 最新存货周转率为0.17次，在已披露的同业公司中排名第3，较去年同期减少0.10次，同比下降35.74% [3] - 公司股东户数为7.20万户，前十大股东持股数量为3.39亿股，占总股本比例为35.31%，其中国家体育总局体育基金管理中心持股19.49%，华体集团有限公司持股7.01% [3]

中体产业集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报 告的行为。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度。 （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作。 （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程。 （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定。 （五）监督及评估会计师事务所审计工作。 （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评 1 / 9 估报告及审计委员会履行监督职 ...

中体产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度的工作报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 吴炜，男，1968 年 12 月出生，律师。美国密执安州蒙东那大学硕士。律师执业 三十多年，现任上海市通力律师事务所律师/合伙人，还担任国际体育仲裁院仲裁员、 中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体育法学研究会副会长、中国仲裁法学研究会 体育仲裁与调解专业委员会主任委员、中国帆船帆板协会执行委员、中国棒球协会理 事、上海市体育局法律顾问、上海市司法局首批国际仲裁专家库专家、上海市法学会 体育法学研究会副会长、国际体育仲裁院上海听证中心咨询委员、上海体育学院体育 法研究中心特聘研究员、上海政法学院法律硕士研 ...

中体产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度的工作报告如下： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公 司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 黄海燕，男，1981 年 9 月出生，中共党员，教授，博士生导师。上海体育学院 体育人文社会学专业博士。历任上海体 ...

（一）个人履历 贺颖奇，男，1962 年 10 月出生，中共党员。厦门大学会计学专业博士研究生毕 业，获管理学（会计学）博士学位，清华大学财务学专业博士后。曾任清华大学会计 研究所讲师、副教授、党支部书记。现任北京国家会计学院教授、可持续发展与会计 研究中心主任、中油资本股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人具有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不属于下列情形： 中体产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2024 年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、 认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （2）直接或 ...