长春一东离合器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二○二五年十二月二十三日 长春一东离合器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 一、 现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14：00 时 网络投票时间：2025 年 12 月 30 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 5．计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果； 6．主持人根据表决结果宣读本次会议决议； 二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。 三、股权登记日：2025 年 12 月 24 日（星期三） 四、现场会议议程 1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事列席会议情况、见证律师 出席会议情况； 2．推选监票人、计票人； 3．向大会提交审议的议案为： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

证券日报网讯12月18日，长春一东（600148）在互动平台回答投资者提问时表示，子公司沈阳四环离合 器不会受其第二大股东经营情况的影响，经营正常。公司与子公司汽车零部件公司第二大股东已合作21 年，其经营稳定，不涉及发展方向不符问题。 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日召开第九届董事会2025年第四次临时会议 [2] - 董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 [2] - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [2] - 该续聘事项尚需提交公司股东会审议 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯会议方式召开了第九届2025年第四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于汽车零部件业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [2]

关联交易金额 - 2025年向韩国东进精工购买原材料预计3000万元，1 - 11月实际发生2286万元[6] - 2025年向中国一汽销售产品预计25000万元，1 - 11月实际发生18887万元[6] - 2026年向韩国东进精工购买原材料预计3000万元，占同类业务比例5.77%[7] - 2026年向中国一汽销售产品预计25000万元，占同类业务比例32.89%[8] 企业财务数据 - 中国兵器工业集团2024年末总资产59036891万元、所有者权益25088071万元[11] - 中国兵器工业集团2024年度营业收入44264227万元、净利润1855399万元[11] - 中国兵器工业集团2025年9月末总资产61713716万元、所有者权益26601482万元[11] - 中国兵器工业集团2025年1 - 9月营业收入36139035万元、净利润1017947万元[11] - 兵工财务2024年末总资产11898565.56万元、所有者权益1456345.82万元[18] - 兵工财务2024年度营收141117.16万元、净利润52212.96万元[18] - 兵工财务2025年9月末总资产10666294.55万元、所有者权益1461535.28万元[18] - 兵工财务2025年1 - 9月营收84599.71万元、净利润47589.53万元[18] 子公司股权 - 子公司长春一东汽车零部件制造公司，公司持股56%，韩国东进精工持股44%[11] 存款情况 - 2025年在兵工财务存款预计30000万元，1 - 11月实际发生18762万元[6] - 2026年在兵工财务预计存款30000万元，占比96%[8] 会议决议 - 2025年12月12日公司召开会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[2] 注册资本 - 公司注册资本为4724万元人民币[12] - 中国第一汽车集团注册资本为3540000万元人民币[12] - 海外商用车客户注册资金为353.61亿卢布[13] - 吉林省绪成机械进出口公司注册资金为100万元人民币[14] - 东北工业集团注册资本为10927万元人民币[15] - 兵工财务注册资本为634000万元人民币[17] - 吉林东光集团注册资本为30000万元人民币[19] 金融服务 - 2025年公司与兵工财务签订三年“金融服务协议”[20] - 预计2026年公司在兵工财务活期10万以下存款利率0.15%，10万以上0.45%[21] - 预计2026年公司在兵工财务3年定期及以上存款利率2.2%[21] - 预计2026年公司在兵工财务每日最高存款限额6亿元[21] - 预计2026年公司在兵工财务无贷款，贷款利率范围2.3%[21] - 预计2026年公司在兵工财务年度授信总额8000万元[21] 交易性质 - 向关联方销售和采购产品的交易必要且持续[22] - 关联方向公司提供金融服务的交易必要且持续[22] - 日常关联交易不影响公司独立性[22]

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家[3] 风险保障数据 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 处罚与赔偿情况 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[6] - 金亚科技案尚余500万元未执行，立信承担12.29%连带责任[6] - 保千里案立信承担15%补充赔偿责任，金额1096万元[6] 费用与决策 - 2025年度审计费用拟为35万元，较2024年同口径增加6万元[12] - 2025年相关会议全票通过续聘立信议案[13][14]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会2025年12月30日14点召开[5] - 会议地点在长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室[5] - 股权登记日为2025年12月24日[17] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月30日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 议案信息 - 审议议案包括续聘会计师事务所、2026年度日常关联交易预计等议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案有续聘会计师事务所和2026年度日常关联交易预计情况的议案[11] - 涉及关联股东回避表决的议案是2026年度日常关联交易预计情况的议案，关联股东为东北工业集团等[12] 其他信息 - 议案于2025年12月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露[10] - 现场登记时间为2025年12月26日上午8:00 - 11:00，下午1:00 - 4:00[19]

会议信息 - 公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年12月12日通讯召开[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》9票同意待股东会审议[2] - 《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》需股东会审议[3] - 《关于与实际控制人等日常关联交易的议案》6票同意[4] - 《关于与一汽集团及所属企业日常关联交易的议案》7票同意[4] - 《公司2025年度经理层薪酬和绩效考核评价实施方案》9票同意[4] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》9票同意[5] - 《关于变更公司总法律顾问（首席合规官）的议案》9票同意，聘任周勇兼任[6]

公司股东信息 - 截至2024年9月30日，长春一东股东总户数为18462户 [2]

公司专利技术动态 - 公司于2025年8月申请了一项名为“一种具有解决客车NVH问题的离合器”的专利，公开号为CN121066993A [1] - 该专利旨在解决客车NVH（噪声、振动与声振粗糙度）问题，其核心在于包含一个减振组件，该组件通过两个一号阻尼器吸收轴套振动能量，并利用两侧的一号蝶形弹簧进一步吸收和分散能量，从而防止剧烈振动并提升减振效果 [1] 公司基本信息 - 公司全称为长春一东离合器股份有限公司，成立于1998年，位于长春市，主营业务为汽车制造业 [1] - 公司注册资本为14151.64万人民币 [1] - 公司对外投资了6家企业，参与了518次招投标项目 [1] - 公司拥有3条商标信息，279条专利信息以及9个行政许可 [1]