（2）主营业务收入按照销售模式分类情况 单位：元、人民币 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-63 号 金健米业股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息 披露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）将 2023年半年度主要经营数据公告如下： 一、公司2023年半年度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元、人民币 | 产品分项 | 2023 年 1-6 月收入 | 收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 1,421,385,801.68 | -1.67 | | 农产品贸易 | 797,399,081.27 | -53.76 | | 乳品 | 59,510,160.82 | -6.27 | | 休闲食品 | 24,506,376.26 | 21.01 | | 其他 | 56,3 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-61 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四 次会议于 2023 年 8 月 11 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 8 月 21 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长苏臻先生 主持本次会议，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生和独立董事 凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会 成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 1 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2023-62 号 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金健米业股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 11 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通 讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主持， 监事刘学清先生通讯方式参加会议，职工监事丁丹懿女士现场出席会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 金健米业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 监事会对《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》进行了慎重审核， 认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容与格式 符合中国证监会和上海 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2023-60 号 金健米业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日 3、董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列 席本次会议。 （二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常 德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,132,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.5232 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等： 本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生主持会议，会议采取 现场投 ...

湖南省长沙ᐲ芙蓉区建湘路 393 ਧ 世㤲⧟球金融中心 63 层 410007 Tel˖(0731) 8295 3778 Fax˖(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师һ࣑所 湖南启元律师һ࣑所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 关于金健米业股份ᴹ限公ਨ 2023 ᒤ第Ҽ次临时股东大会的 法律意见书 㠤˖金健米业股份ᴹ限公ਨ 湖南启元律师һ࣑所˄以л简称"本所"˅受金健米业股份ᴹ限公ਨ˄以л简 称"公ਨ"˅委托，对公ਨ 2023 ᒤ第Ҽ次临时股东大会˄以л简称"本次股东大会"˅ 进行⧠场见证，并ṩ据lj中华人民共和国公ਨ法NJ˄以л简称"lj公ਨ法NJ"˅ǃ ljкᐲ公ਨ股东大会规则NJ˄以л简称"lj股东大会规则NJ"˅等中国⧠行法律ǃ 法规ǃ规章和规㤳性文件以及lj金健米业股份ᴹ限公ਨ章程NJ˄以л简称"lj公 ਨ章程NJ"˅的相关规定，出ާ本法律意见书DŽ Ѫ出ާ本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业࣑标准ǃ道德规㤳和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了⧠场见证， 并Ṩ查和验证了公ਨ提供的о本次股东大会ᴹ关的文 ...

金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二三年八月十六日 | | | | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会现场会议议程 3 | | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 4 | | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 12 | | 议案 | 4：关于子公司新增日常关联交易的议案 | 16 | | 议案 | 5：关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮管 | | | 理有限公司涉及关联交易的议案 | | 19 | | 议案 | 6：关于调整公司下设子公司 2023 年度部分日常关联交易实施主体的议案.. | 23 | 1 金健米业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2023-49 号 金健米业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频录播和网络互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期一)16:00 前，①登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目进行会前提问；②访问网址 https://eseb.cn/14Pt0nx3XTG 或使用微信扫描下文中小程序码进行会前提问；③通过公司邮箱 dm_600127@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...

营业收入及利润 - 金健米业2023年第一季度营业收入为1,168,071,214.48元，同比下降23.10%[4] - 金健米业2023年第一季度净利润为9,918,593.32元，未提供同比数据[4] - 金健米业2023年第一季度营业总收入为11.68亿人民币，较去年同期下降23.1%[13] - 金健米业2023年第一季度净利润为1.01亿人民币，较去年同期增长299.9%[14] - 金健米业2023年第一季度净利润为10.08亿人民币，较去年同期增长299.9%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-48,362,199.68元，同比下降159.65%[4] - 公司预收货款收到的现金同比大幅减少，导致经营活动产生的现金流量净额下降[7] - 2023年第一季度，金健米业经营活动现金流入小计为1,308,038,065.12元，较去年同期下降了30.0%[15] - 2023年第一季度，金健米业经营活动现金流出小计为1,356,400,264.80元，较去年同期下降了23.8%[15] - 2023年第一季度，金健米业投资活动产生的现金流量净额为-6,945,942.69元，较去年同期下降了319.0%[16] - 2023年第一季度，金健米业筹资活动产生的现金流量净额为-81,332,613.93元，较去年同期下降了115.8%[16] - 2023年第一季度，金健米业现金及现金等价物净增加额为-136,574,190.60元，较去年同期下降了191.7%[16] 资产及负债 - 总资产为1,852,762,121.27元，同比下降3.94%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为674,602,081.40元，同比增加1.49%[5] - 其他收益涉及金额为2,741,304.38元，主要原因是储备粮油补贴款[6] - 金健米业2023年第一季度流动资产合计为116.15亿人民币，较上一季度下降5.9%[11] - 金健米业2023年第一季度固定资产为51.29亿人民币，较上一季度增长0.7%[11] - 金健米业2023年第一季度负债合计为112.54亿人民币，较上一季度下降6.9%[12] - 金健米业2023年第一季度资产总计为185.28亿人民币，较上一季度下降3.9%[12] - 2023年第一季度，金健米业流动资产合计为1,233,910,518.96元，较去年同期持平[17] - 2023年第一季度，金健米业非流动资产合计为694,919,790.58元，较去年同期持平[17] - 2023年第一季度，金健米业流动负债合计为1,139,502,794.93元，较去年同期持平[18] - 2023年第一季度，金健米业非流动负债合计为66,958,299.53元，较去年同期持平[18] - 金健米业2023年第一季度负债合计为1,206,461,094.46元[19] - 公司实收资本为641,783,218.00元[19] - 资本公积为469,360,956.95元[19] - 未分配利润为-462,773,924.53元[19] - 归属于母公司所有者权益合计为664,684,228.10元[19] - 少数股东权益为57,684,986.98元[19] - 公司负债和所有者权益总计为1,928,830,309.54元[19]

公司基本信息 - 公司名称为金健米业股份有限公司[7] - 公司法定代表人为苏臻[9] - 公司股票种类为A股，股票代码为600127[9] - 公司网址为http://www.jjmy.cn[9] 公司财务状况 - 2022年公司营业收入为641.2亿元，较上年同期下降4.39%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,081.99万元，较上年同期减少[10] - 经营活动产生的现金流量净额为23.9亿元，较上年同期增加181.65%[10] - 公司主要财务指标中，基本每股收益为-0.0792元/股，较上年同期下降不适用[10] - 公司总资产为192.9亿元，较上年同期下降9.23%[10] - 公司本期净利润减少的主要影响因素包括原材料采购成本上涨、销售毛利率下降、计提资产减值准备减少等[10] - 公司销售费用同比减少1.34亿元，主要是由于产品销量下降导致市场推广费用等费用减少[10] - 公司非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、债务重组损益等，合计金额为13.85亿元[13] - 公司其他收益涉及金额为1.58亿元，主要系储备粮油补贴款，与公司正常经营业务密切相关[14] - 公司采用公允价值计量的项目中，股票期初余额为15.9亿元，期末余额为15.9亿元，对当期利润的影响为7.46亿元[15] 行业发展趋势 - 我国大米产量为1.4899亿吨，近年来趋于稳定，但面临人口下降和人均需求下降的双重压力[20] - 未来，大米加工业将逐渐实现产业链整合，品牌效应愈加明显，产品将向绿色有机健康产品转变[20] - 挂面行业集中度不断提高，未来市场将保持平稳发展趋势，产品呈现健康化、营养化、功能化、便捷化的发展趋势[21] - 消费者购买挂面的渠道更加多元化，线上销售蓬勃发展，传统商超和线上电商新零售并存[21] - 2022年上半年芝加哥期货市场小麦和大豆价格创新高，玉米创历史次高，全年价格震幅分别达74.5%、44.8%和35.9%[23] - 2022年牛奶均价为4.16元/千克，同比下降2.9%[24] 公司业务情况 - 公司2022年全年实现营业收入64.12亿元，同比上年度减少4.39%[17] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-5,082万元，同比持续减少[17] - 公司2022年主要推进的重点工作包括加强党的领导，优化治理体系，瞄准市场机会，加速产品创新，抓好项目建设，强化规范管理[18] 公司生产情况 - 公司在粮油原料采购方面采取了规范的大宗原辅材料采购工作流程，主要开展季节性挂牌收购、订单收购、询价采购三种模式[28] - 公司拥有7条大米生产加工线，大米加工产能为22.3万吨，2022年生产大米产量为16.1万吨，产能利用率为72.2%[28] - 公司的面制品加工业务生产量为3.7万吨，产能利用率为69.8%[28] - 公司食用植物油的加工产能为16.4万吨，2022年的食用植物油年产量为15.3万吨，产能利用率为93.3%[28] 公司发展战略 - 公司将聚焦粮油食品主业，完善产业链布局、调优产品品种、拓宽销售渠道，在稳固现有产业布局和销售渠道的基础上，进一步全力打造油脂、大米产业链，推进产业的提质增效，推动公司的高质量发展[67] - 公司将根据订单情况确定合理的原材料采购数量和采购时间，降低原材料价格波动带来的影响[73] - 公司将调整产品结构，开发新品以提升企业效益[73] - 公司面临渠道风险，需加强新客户、新网点、新渠道的开发[74] - 公司需紧跟新型渠道发展趋势，探索新型渠道，拓展与其他新零售平台和电商平台的合作[74] 公司治理与内控 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善公司法人治理结构[75] - 公司内部控制整体运行良好，决策程序和议事规则民主透明，财务报告及相关信息真实完整[75] - 公司严格遵守信息披露规定，发布80份定期报告及临时公告，严格执行内幕信息管理义务[77] 公司股权及投资 - 公司对部分子公司的股权结构进行了调整，注销了盈利水平较弱的子公司，并存续分立了一家新子公司金健储备粮公司[45] - 公司对外股权投资总体投资成本为3.66亿元，持股比例在8.93%至35.00%之间[58] - 公司持有ST大集股票531,619.54元，因债务清偿而获得，涉及湖南酷铺商业管理有限公司[59] 公司人事变动 - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬实际支付情况为470.00万元[111] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事长、副董事长、总经理等职务的选举和离任情况[112] 公司社会责任 - 公司投入

营业收入表现 - 营业收入本报告期16.14亿元人民币，同比增长7.52%[4] - 年初至报告期末营业收入49.17亿元人民币，同比增长2.71%[4] - 营业总收入49.17亿元人民币，同比增长2.7%[20] - 2022年前三季度营业收入仅为917.71万元，较去年同期的2.02亿元大幅下降95.4%[31] 净利润及亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损2382.93万元人民币[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损4239.15万元人民币，同比下降462.19%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损5514.65万元人民币，同比下降1200.64%[4] - 营业利润亏损3875万元人民币，同比转亏[21] - 净利润亏损4163万元人民币，同比转亏[21] - 归属于母公司股东的净利润亏损4239万元人民币[21] - 2022年前三季度净亏损1742.06万元，较去年同期亏损1913.12万元收窄8.9%[31] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.62亿元人民币，同比增长50.70%[4] - 经营活动现金流量净额3.62亿元人民币，同比增长50.7%[24][25] - 销售商品提供劳务收到现金54.97亿元人民币[24] - 购买商品接受劳务支付现金49.58亿元人民币[24] - 期末现金及现金等价物余额2.02亿元人民币[25] - 筹资活动现金流量净额流出2.70亿元人民币[25] - 销售商品提供劳务收到的现金同比大幅下降96.17%至8.36亿元[34] - 经营活动现金流入小计同比下降92.62%至1.63亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额亏损扩大至-1.69亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长23.85%至21.74亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额改善40.82%至-13.02亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.85%至11.47亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额转正为7034.22万元[35] 成本与费用 - 营业总成本49.74亿元人民币，同比增长3.9%[20] - 财务费用为负159.79万元，主要因利息收入1115.09万元超过利息支出952.36万元[31] 资产与负债变动 - 总资产本报告期末18.96亿元人民币，较上年度末下降10.75%[5] - 公司总资产为18.96亿元人民币，较年初21.25亿元下降10.8%[16][18] - 货币资金为2.05亿元人民币，较年初1.28亿元增长60.1%[16] - 短期借款为7.08亿元人民币，较年初9.50亿元下降25.5%[17] - 存货为6.72亿元人民币，较年初9.79亿元下降31.3%[16] - 应收账款为0.84亿元人民币，较年初1.04亿元下降19.0%[16] - 合同负债为2.32亿元人民币，较年初1.26亿元增长84.3%[17] - 货币资金从2021年底的4431.14万元大幅增加至2022年9月30日的1.15亿元，增幅达158.7%[27] - 其他应收款从2021年底的4.33亿元减少至2.27亿元，降幅达47.6%[28] - 短期借款从2021年底的3.20亿元减少至2.50亿元，降幅为21.9%[28] - 资产总额从2021年底的10.94亿元下降至9.53亿元，减少12.9%[28] - 负债总额从2021年底的4.78亿元下降至3.54亿元，减少25.9%[29] - 长期股权投资从2021年底的5.41亿元略降至5.36亿元，减少0.8%[28] - 取得借款收到的现金同比下降51.33%至3.1亿元[34] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比下降86.05%至4977.82万元[35] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长90.81%至38万元[34] 所有者权益及利润分配 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末6.73亿元人民币，较上年度末下降5.93%[5] - 归属于母公司所有者权益为6.73亿元人民币，较年初7.15亿元下降5.9%[18] - 未分配利润为-4.54亿元人民币，较年初-4.12亿元亏损扩大10.3%[18] - 未分配利润为负5.28亿元，较2021年底负5.10亿元进一步恶化[29] 政府补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助665.08万元人民币[7] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助1349.66万元人民币[7] 股东信息 - 控股股东湖南粮食集团持有1.37亿股流通股，占总股本21.3%[12] - 前十大股东中UBS AG持有114.85万股流通股，占比0.18%[12]