股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月10日在杭州召开[2] - 出席股东及代理人19人，所持表决权股份1,739,137,620股，占比50.9207%[2] 人员出席情况 - 公司8名董事5人出席，5名监事全部出席[4] 议案表决结果 - 选举王正甲为董事议案得票数1,737,167,617，占比99.8867%[4] 其他信息 - 股东大会见证律所是浙江天册律师事务所[4] - 公告于2024年7月11日发布[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会，召集、召开及表决合法合规[8][10][12] 股东出席情况 - 19名股东（含委托代理人）出席，代表1,739,137,620股，占比50.92%[9] 议案表决结果 - 《关于选举王正甲先生为公司董事的议案》同意股份占比99.89%[12]

业绩数据 - [公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润1.19亿元，同比减少2.11亿元，降幅63.99%][3][4] - [公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润1.12亿元，同比减少2.11亿元，降幅65.23%][3][4] - [上年同期归属母公司所有者净利润3.30亿元，扣非净利润3.23亿元][5][6] - [上年同期每股收益0.10元][6] 业绩下降原因 - [本期净利润下降主因持有的金融资产公允价值受资本市场波动影响，较上年同期减少约1.94亿元][7] 业绩预告说明 - [业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日][4] - [本次业绩预告未经会计师事务所审计][4] - [公司不存在影响业绩快报内容准确性的重大不确定因素][8] - [预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准][9]

担保额度与余额 - 2024年度为下属公司最高担保额度254,000万元[4] - 2024年6月担保累计发生额11,789.35万元[3][5][8] - 截至2024年6月30日担保余额98,172.39万元[3][5][8][9] - 截至2024年6月30日担保余额占2023年度经审计归母净资产6.25%[3][9] 各子公司担保情况 - 东方供应链本月担保发生额1,499.22万元，余额3,153.82万元[8] - 浙江济海本月担保发生额2,115.33万元，余额19,074.47万元[8] - 舟山济海本月担保发生额4,700.00万元，余额4,700.00万元[8] - 济桐贸易本月担保发生额3,000.00万元，余额7,590.00万元[8] 其他情况 - 被担保人浙江济海等资产负债率均超70%[3][6] - 公司无逾期担保和到期债务未清偿担责情况[3][9]

会议召开日：2024 年 7 月 10 日 1 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2024 年 7 月 3 日 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 7 月 10 日 14：30 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 主 持 人：董事长金朝萍女士 一、主持人宣布会议正式开始 宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员 情况 二、发言人介绍本次会议各项议案 | 序号 | 议案内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举王正甲先生为公司董事的议案 | 王义中 | 三、股东或股东代表发言，答复股东质询 四、股东及股东代表对议案进行审议 五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和 监票人 六、对本次股东大会议案书面投票表决 ...

人事变动 - 徐晓东辞去总经理和董事职务[2][4] - 聘任王正甲为总经理和董事候选人[2][4] - 聘任刘伟、童超为副总经理，童超兼任财务负责人[3] 会议安排 - 2024年6月21日召开九届董事会第四十次会议[2] - 决定于2024年7月10日召开第一次临时股东大会[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月10日14点30分在杭州召开[4][5][19] - 网络投票7月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议选举王正甲为董事议案，应选1人[7] 时间节点 - 股权登记日为2024年7月3日[15] - 会议登记7月8 - 9日（9:00 - 11:00，14:00 - 16:30）[17] 投票数据 - 100股对应选举票数因应选人数而异[23][24] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[25] - 不同候选人各方式获票情况不同[26]

人事变动 - 原董事、总经理徐晓东因工作变动辞职，未持股[2] - 聘任王正甲为总经理并提名为董事候选人，未持股[2][3] - 聘任刘伟、童超为副总经理，童超兼财务负责人，未持股[4]

公司治理与战略推进 - 董事会换届提名工作未完成，换届选举积极推进，第九届成员将围绕战略提升经营质效，后续按进展发公告 [1] - 围绕金控战略，按“外延扩张、内涵提升”思路，择机布局证券、银行、公募基金等牌照，培育新动能和增长点 [2] - 深入贯彻中央金融工作会议精神，以“双百行动”为契机完善管控机制，强化子公司资本运作，推进金控战略目标落地 [3] 市值管理与股东回报 - 成立价值管理领导小组，制定市值管理行动方案，2月发布股份回购报告书，已累计回购6,832.5601万股，占股本2.0005%，资金约2.57亿元 [2] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.58元，占2023年度归母净利润40.03% [2] 业绩情况与展望 - 2023年归属上市公司股东净利润同比降48.80%，剔除中韩人寿非经常性投资收益影响，扣非净利润较2022年同期增22.81%；今年一季度利润下降，因金融资产公允价值受资本市场调整影响 [6] - 2024年以业务开拓创新为主线，探索布局增量金融牌照，强化资本赋能、投资能力建设，建立容错纠错机制，提高盈利水平 [3] 新质生产力机遇 - 浙金信托合作开发创新金融产品，以私募股权信托助力科技创新 [3] - 大地期货旗下舟山济海与科顺股份探索产融结合新模式和降本增效新路径 [3] - 中韩人寿创新开发科技保险产品，服务高新技术企业，通过股权基金投资工业科技项目 [3] - 国金租赁创新“租赁 +”模式，向中小科创企业投放近5亿元，落地多个项目 [4] - 基金板块形成特色投资平台，2023年合作发起设立30亿元市场化母基金、41亿元浦东引领区科创一号基金；截至2023年底，累计管理规模256.15亿元，存续管理规模186.88亿元，扶持逾百家高新技术企业，推动近30家企业上市 [4] 其他事项 - 狮丹努接受规范化培训、辅导和监督，加快股权转让工作，后续IPO进展将及时披露 [4] - 公司入选“双百行动”，在资金筹划、资源协同、薪酬激励等方面建立竞争机制，完善考核体系，实施容错纠错机制 [5][6]

| 股票代码：600120 | 证券简称：浙江东方 | | | 编号：2024-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188936.SH | 债券简称：21 | 东方 | 02 | | | 债券代码：138898.SH | 债券简称：23 | 东方 | 01 | | | 债券代码：240620.SH | 债券简称：24 | 东方 | 01 | | 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 1、浙江济海贸易发展有限公司（简称"浙江济海"） 2、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称"东方供应链"） 3、舟山济海能源有限公司（简称"舟山济海"） 4、浙江济桐贸易有限公司（简称"济桐贸易"） 上述被担保人中，浙江济海、东方供应链、舟山济海为公司控股子公司，济 桐贸易为公司参股公司。 ● 本期担保金额及担保余额情况：2024年5月，公司对下属公司提供的担保 累计发生额为6,904.41万元，截至2024年5月31日，公司对下属公司的担保余额合 计为104,032.16万元，占公司2023年度经审计归母净资产的6.63%。 本公司董事会及全体董 ...