会议决策 - 公司十届董事会第七次会议于2024年12月18日通讯召开[3] - 《信息披露管理制度》修订议案全票通过[3] - 公司废止三项制度[3] 增资扩股 - 富投发以每股15.456125元对国金租赁增资50551.5165万元[4] - 国金租赁增资后注册资本增至11270.6462万美元[4] - 增资后公司、富投发等持股比例分别为65%、29.019%等[4]

基金投资 - 公司全资子公司拟2亿元认缴中银AIC基金[2][3] - 中银AIC基金目标认缴总规模20亿元[3][5] 基金情况 - 中银资产基金注册资本50,000万元，实缴资本20,000万元[5] - 中银AIC基金存续期8年，投资期4年，退出期4年，最多延长1年[5] 投资限制 - 投资单一标的占基金总认缴出资额比例不超20%[6] - 单个投资项目中持有的股权/权益比例不超被投资企业总股本20%[6] 决策机制 - 投资决策委员会由5席构成，审议事项须4/5以上委员同意通过[6] 风险提示 - 中银AIC基金目前处于内部审批决策阶段，存在无法设立风险[2][9] - 基金后续投资经营可能受多种因素影响，存在效益不达预期风险[9]

市场扩张和并购 - 公司累计收购杭州联合银行3.24%股份并完成权属变更[4][7] - 2024年12月31日前收购杭州联合银行股份事项实施完毕[4][7] - 计划于2024年12月31日前以自有资金收购不超3.94%股份[5] 其他新策略 - 向杭州联合银行提名1名非独立董事候选人获通过，正申请核准[4][7] 业绩总结 - 以权益法核算所持3.24%股份[4][8] - 预计本年度收购产生非经常性收益约6.5亿元[4][8]

公司信息 - 桐乡市润桐控股有限公司注册资本300,000万元，桐乡国投持股100%[14] 权益变动 - 桐乡国投无偿划转浙江东方8.73%股份（298,013,245股）至润桐控股[21] - 变动前润桐控股未持股，变动后占比8.73%[25] - 变动前桐乡国投持股8.73%，变动后为0[27] - 其他股东持股占比91.27%不变[27] - 浙江东方总股本3,415,381,492股[27] 协议情况 - 《国有股权无偿划转协议》主体为桐乡国投和润桐控股[28] - 划转基准日为2024年9月30日[28][29] 审批进度 - 已获桐乡国投、润桐控股董事会和股东审议通过[34][35] - 尚需上交所合规确认、办理过户及国资委备案[36][37] 其他说明 - 不涉及职工安置、控制权变动、交易对价与资金来源问题[30][38][54] - 拟划转股份无权利限制，无偿划转无附加条件[39]

股权划转 - 桐乡国投拟无偿划转298,013,245股（占8.73%）至润桐控股[2][3][8] - 划转基准日为2024年9月30日[8] - 尚需完成国资备案等手续[2][9] 股东情况 - 划转后桐乡国投持股从8.73%变为0%，润桐控股从0%变为8.73%[3][4] 相关方信息 - 划出方桐乡国投2003年成立，划入方润桐控股2016年成立，注册资本300,000万元[5][7]

权益变动 - 桐乡国投将298,013,245股浙江东方股份(占总股本8.73%)无偿划转给润桐控股[11][29] - 划转基准日为2024年9月30日[30] 股权结构 - 浙江东方总股本为3,415,381,492股[28] - 变动后润桐控股持股8.73%，桐乡国投不再持股，其他股东持股91.27%[25][27][28] 公司信息 - 桐乡国投注册资本500,000万元，股东为桐乡市国有资本控股集团100%持股[14] 后续安排 - 权益变动尚需上交所合规确认、办理股份过户及国资委备案[37][38]

担保情况 - 2024年度为下属公司提供额度担保最高25.4亿元[5] - 2024年11月担保累计发生额4.006333亿元[3][5] - 截至2024年11月30日担保余额15.253345亿元[3][5][8] - 截至2024年11月30日担保余额占2023年度经审计归母净资产9.72%[3][8] 被担保公司 - 被担保公司有浙江济海、东方供应链等[3] - 浙江济海等为控股子公司，济桐贸易为参股公司[3] 其他 - 公司股票代码600120，证券简称浙江东方[1] - 公司有多只债券如23东方01等[1] - 不存在逾期担保及到期债务未清偿需担责情况[3][8] - 被担保人资产负债率均超70%[3][7]

股东大会信息 - 2024年12月10日在浙江省杭州市上城区召开[3] - 出席股东和代理人1204人[3] - 出席股东所持表决权股份占比57.59%[3] 议案表决情况 - 为中韩人寿担保议案A股同意比例97.9225%[7] - 修订办法议案获通过[7] - 聘请审计机构议案A股同意比例99.6502%[9] - 子公司借款议案A股同意比例97.9140%[9] - 5%以下股东对担保议案同意比例82.1367%[9] 股权结构 - 控股股东持股41.14%[10] 合规情况 - 律师事务所认为大会程序合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于11月21日公告[6] - 现场会议12月10日14点30分在杭州召开[8] - 网络投票时间为12月10日多个时段[8] 股东情况 - 现场会议股东及代理人2人，持股1703265954股，占比49.87%[12] - 网络投票股东1202名，代表股份224154250股，占比6.56%[12] 议案表决 - 《为中韩人寿发行资本补充债提供担保》同意股数占比97.9225%[14] - 《修订<违规经营投资资产损失责任追究暂行办法>》同意股数占比98.1520%[15] - 《聘请2024年度审计机构》同意股数占比99.6502%[16] - 《控股子公司向关联方借款》同意股数占比97.9140%[16] 会议结论 - 本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[17]

浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会 会议资料 股权登记日：2024 年 12 月 3 日 会议召开日：2024 年 12 月 10 日 1 浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江东方金融控股集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 12 月 10 日 14：30 会议地点：浙江省杭州市香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室 主 持 人：董事长金朝萍女士 一、主持人宣布会议正式开始 宣布现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席 人员情况 二、发言人介绍本次会议各项议案 | 序号 | 议案内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于为中韩人寿发行资本补充债提供担保的议案 | 何欣 | | 2 | 关于修订公司《违规经营投资资产损失责任追究暂 行办法》的议案 | 何欣 | | 3 | 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 | 童超 | | ...