长发集团长江投资实业股份有限公司 积累了丰富的经验。 （二）独立性自查情况说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情 况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行 了自查，均符合中国法律法规和上市公司监管规则关于独立董事独 立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存 在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事2023年度述职报告 （肖国兴） 作为长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称："长江投 资"或"公司")的独立董事，报告期内，我遵照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及长江投资《公司章程》《独 立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，在 2023 年度 履职过程中，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关 会议，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权 利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 肖国兴，男，1957年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学 位 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称 "长江投资"或"公司"）董事会审计委员会严格遵守《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真 履行职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事袁敏先生、独立 董事刘涛女士、董事陈铭磊先生 3 位组成，后因工作安排原因，陈 铭磊先生于12 月11日辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务， 公司于 12 月 28 日召开董事会，审议通过王志东先生为董事会审计 委员会委员。公司董事会审计委员会主任委员由具有专业会计资格 的独立董事袁敏先生担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，召开了以下 会议： 会议情况 会议议题 | 董事会审计委员会 | 2023 | 2022 年度报告审计事中事后沟通（与上会会计师事务所）并审阅审计报 | | ...

（星期五）下午 16 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召 开。会议应到监事 4 名，实到 4 名。会议由监事会主席舒锋主持。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通 过了如下决议： 一、审议通过了《长江投资公司 2023 年度监事会工作报告》。 证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024—011 长发集团长江投资实业股份有限公司 八届十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司" 或"公司"）八届十三次监事会议的通知及相关材料已于会前以电子 邮件或专人送达的方式向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 19 日 同意票：4 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 二、审议通过了《长江投资公司 2023 年度财务决算报告》。 同意票：4 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 三、审议通过了《长江投资公司 2024 年度财务预算报告》。 同意票：4 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对 上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上 会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 二、执业记录 1.基本信息 | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 池溦 | 2021 年 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年 | 东浩兰生会展集团股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年 | 上海长望气象科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021 年 | 上海远播教育科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2022 年 | 长发集团长江投资实业股份有限公司 | 项目合伙人 | | | ...

关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 4490 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 事务所(特殊善通合伙) Contiliad Public Stocountants (Shocial General Partnership) 关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 4490 号 长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"长江投资公 司")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 4487 号审计报告。 在此基础上,我们检查了后附的长江投资公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣 除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 长江投资公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号一业务办理》(2023年 12月修订)(上证 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2024—009 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会、监事会将于 2024 年 4 月 8 日任期届满，鉴于公司新一届董事会候 选人、监事会候选人的提名工作尚待完成，为保证公司董事会、监事会相 关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行， 公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董 事会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及其他高级管理人员将依照 相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作， 并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公 司正常运营产生影响。 特此公告。 长发集团长江投资实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024—008 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 ●投资种类：保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期 存款、通知存款、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。 ●投资金额：在任意时点进行委托理财的交易金额合计不超过人 民币 9,000 万元（含不超过 200 万美元或其他等值货币，均含本数）， 在此额度内可滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：长发集团长江投资实业股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开八届二十五次董 事会会议，审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理 财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进 行严格的评估、筛选，购买低风险、流动性好的理财产品。尽管本次 授权投资产品属于低风险保本类型，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限度控制 投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

一、审议通过了《长江投资公司关于高级管理人员变更的议案》， 因工作需要，经公司控股股东长江联合集团推荐、经公司董事会提名 委员会审核通过，同意聘任陈建霖先生为公司总经理，任期自本次董 事会审议该议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，李乐 先生不再担任公司总经理职务。（详见《上海证券报》及上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份 有限公司关于高级管理人员变更的公告》） 同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票。 二、审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财 的议案》，同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公 司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 9,000 万元人民币（含 200 万美元或其他等值货币，均含本数）的闲置自有资金进行委托理 财，在上述额度内，资金可滚动使用。本次授权有效期自本次董事会 审议该议案通过之日起不超过 1 年（含 1 年）。（详见《上海证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江 投资实业股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》） 同意票：7 票 反对票 ...

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，李乐先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李乐先生未持有公司股 份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对李乐先生在公司担任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 3 月 14 日召开了八届二十五次董事会会议，审议通 过了《长江投资公司关于高级管理人员变更的议案》，因工作需要，经公 司控股股东长江经济联合发展（集团）股份有限公司推荐、经公司董事 会提名委员会审核通过，同意聘任陈建霖先生（简历附后）为公司总经 理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2024—007 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事、总经理李乐先生的书面辞职报告，因其工作调整， 李乐先生申请辞去公司总经理职务。辞 ...

标题：关于长发集团长江投资实业股份有限公司股价波动有关事项的监管工作函 证券代码：600119 证券简称：长江投资 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-01-30 处理事由：关于对公司股价波动有关事项的监管工作函 ...