一、独立董事的基本情况 长发集团长江投资实业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （刘涛） 作为长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称："长江投 资"或"公司")的独立董事，报告期内，本人遵照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及长江投资《公司章程》 《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，在 2023 年度履职过程中，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席 相关会议，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告 如下： 刘涛，女，1964年6月出生，中共党员，经济学硕士。曾任上海 农学院经济管理系副教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院 会计财务系副教授，兼任恒盛地产控股有限公司（港交所上市）独 立董事、上海建桥教育集团（港交所上市）独立董事、梅斯健康股 份有限公司（港交所上市）独立董事、长发集团长江投资实业股份 有限公司独立董事。本人在境内上市公司兼任独立董事未超过3家。 作为公司的独立董事,我在财务、经营管理等专业领域积累了丰富的 1 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （袁敏） 作为长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称："长江投 资"或"公司")的独立董事，报告期内，本人遵照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及长江投资《公司章程》 《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，在 2023 年度履职过程中，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席 相关会议，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 袁敏，男，1975年9月出生，会计学博士，中国注册会计师非执 业会员，曾任教于上海立信会计学院，现任上海国家会计学院会计 学教授，兼任维视艾康特（广东）医疗科技股份有限公司（非上市 公司）独立董事、江苏嘉拓智能新能源科技股份有限公司（非上市 公司）独立董事、上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、长 发集团长江投资实业股份有限公司独立董事。本人在境内上市公司 兼任独立董事未超过3家。作为公司的独立董 ...

关于长发集团长江投资实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 长发集团长江投资实业股份有限公司公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了长发集团长江投资 实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司" 或"公司"）八届二十六次董事会议的通知及相关材料已于会前以电 子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 19 日 （星期五）下午 14 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 901 室召 开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长鲁国锋主 持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 审议通过了如下决议： 一、审议通过了《长江投资公司 2023 年度董事会工作报告》。 同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 二、审议通过了《长江投资公司 2023 年度总经理工作报告》。 同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 三、审议通过了《长江投资公司 2023 年度财务决算报告》。 同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 四 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会 长发集团长江投资实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情 况的自查报告》，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简 称："公司"）董事会，就公司在任独立董事肖国兴先生、刘涛女 士、袁敏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事肖国兴先生、刘涛女士、袁敏先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及其主要股东之间不存在直接或者间接的利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 2024 年 4 月 23 日 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4491 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 事务所(特殊善通合伙) Sontilied Public Secountants (Shecial General Yo 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4491 号 长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"长江投资公司")2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长江投资公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 · 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4487 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务所(特殊善通合伙) tilied Public Accountants (Shecial General Par 审计报告 上会师报字(2024)第 4487 号 长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资公司"） 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于长江投资公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2024—013 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开八届二十六次董事会会议以及八届十三次监事 会会议，审议通过了《长江投资公司关于 2023 年度计提资产减值准 备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提相关资产减值准备情况 | 应收票据坏账准备 | | 24,454.90 | | | 24,454.90 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 应收账款坏账准备 | 期初金额 26,940,426.89 | 本期计提 1,012,830.16 | 收回或转回 | 转销 | 期末金额 27,953,257.05 | 1 | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 收回或转回 | 转销 | 期末金额 | | --- | --- | --- | - ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名 上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责 任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事务所有 限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至 2023 年末， 上会合伙人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人，签署 ...

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2024—012 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于母公司所有者的净利润为 8,901,767.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司财务报表累计未分配利润为-718,318,768.84 元。 鉴于母公司财务报表未分配利润为负，2023 年度拟不进行利润分配， 1 长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长江投资" 或"公司"）2023年度将不进行利润分配，也不进行公积金转 增股本或其他形式的分配； 鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数， 公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或 其他形式的分配； 本次利润分配预案已经公司八届二十六次董事会会议、八届十 三次监事会会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。 也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 长发集团长江投资实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...