二、审议通过《关于延期召开公司 2026 年第一次临时股东会的 议案》； 公司原定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）召开 2026 年第一次临 时股东会，现因统筹安排相关工作，经公司慎重研究，决定将 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 1 月 19 日 14:30 召开。延期召 开的股东会股权登记日不变，本次股东会的延期召开符合有关法律、 法规和《公司章程》等规定。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-001 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第八次会议，于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，参会董事一致同意豁 免本次董事会会议通知的期限要求。会议应出席董事 7 人，实际到会 董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、 程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董 ...