违规交易情况 - 2023年10月19日至2024年2月28日李宗国配偶田某山短线交易[1] - 田某山买入150,300股，金额400,524元，卖出187,900股，金额494,104元，亏损24,072元[1] 处理与要求 - 上交所对时任副总经理李宗国予以监管警示[3] - 公司及董监高应重视违规，建专项制度，股东等应遵守规则履行披露义务[3]

中期票据发行情况 - 2022年4月18日审议通过发行不超12亿元中期票据议案[1] - 2022年10月25日交易商协会接受12亿元中期票据注册，有效期2年[1] - 2023年11月23日发行2023年度第一期中期票据8亿元，11月24日全额到账[2] - 2024年7月17日发行2024年度第一期中期票据，7月18日全额到账[2] 2024年度第一期中期票据详情 - 简称24亚盛实业MTN001(乡村振兴)，期限3年[3] - 实际发行金额4亿元[3] - 票面利率2.50%[3] - 发行价格100元/百元面值[3] - 簿记管理人及主承销商为招商银行[3] - 联席主承销商为中国建设银行、光大证券[3]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.0055元[2] - 以总股本1946915121股为基数，派发现金红利10708033.17元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月18日，除权（息）日和发放日为7月19日[2] - 分配方案于2024年5月22日股东大会审议通过[2] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东和基金税负不同[6] - QFII和沪股通按10%税率代扣，税后每股派0.00495元[7] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派0.0055元（含税）[8]

担保情况 - 为田园牧歌、兴农辣椒、亚盛薯业分别提供5000万、3000万、1500万元担保[2] - 截止2024年6月28日，对外担保总额48726.72万元，均为对全资子公司担保[2] - 同意自2024年4月23日起1年内，为田园牧歌贷款提供不超2亿元担保[3] - 同意自2023年第一次临时股东大会通过之日起1年内，为子公司贷款提供不超8.5亿元担保[4] - 截止公告发布日，对外担保总额占最近一期经审计净资产的11.66%，无逾期担保[14] 子公司贷款 - 田园牧歌向建行兰州铁路支行申请5000万元流动资金贷款，期限三年[5] - 兴农辣椒向民生银行兰州分行申请3000万元流动资金贷款，期限一年[5] - 亚盛薯业向甘肃银行兰州城关支行申请1500万元流动资金贷款，期限一年[5] 子公司业绩 - 截止2023年12月31日，田园牧歌资产负债率为58.57％，净利润3264.99万元[9] - 截止2023年12月31日，兴农辣椒资产负债率为54.71%，净利润163.86万元[10]

董事亲属交易情况 - 董事李宗国配偶2023.10.19 - 2024.2.28累计买入150,300股，金额400,524元[1] - 董事李宗国配偶2023.10.19 - 2024.2.28累计卖出187,900股，金额494,104元[1] 监管处理与应对 - 李宗国配偶交易构成短线交易，甘肃证监局对李宗国警示并记入档案[2] - 李宗国接受决定致歉，承诺加强学习监督亲属[3] - 公司要求股东及董监高加强法规学习，强化亲属行为监督[3]

交易情况 - 2023年10月10日前田翠山持公司股票37,600股[1] - 2023年10月19日至2024年2月28日累计买入150,300股，成交400,524元[1] - 同期累计卖出187,900股，成交494,104元[1] - 田翠山短线交易亏损24,072元[1][4] - 截至公告披露日，田翠山未持股[1] 应对措施 - 李宗国督促配偶学法规并致歉[5] - 公司要求股东及董监高加强法规学习[5][6] - 公司要求董监高强化亲属行为监督[6]

业绩数据 - 2023年山丹县芋兴粉业营收9509.29万元，净利润317.12万元[7] - 截止2023年底，其资产总额15971.94万元，负债15957.38万元，权益14.68万元，负债率99.91%[7] 市场扩张 - 公司子公司拟向山丹县芋兴粉业增资6000万，增资后注册资本1亿[2][3] 其他情况 - 增资经董事会和监事会审议通过，不构成关联交易和重组[3] - 增资对公司影响不大，总体风险可控但有不确定因素[9][10]

股东大会信息 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人42人，持有表决权股份520,412,999股，占比26.7301%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项非累积投票议案同意票数比例超99%[4] - 预计2024年度日常关联交易议案A股同意票数21,519,232，比例95.8513%[6] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数497,962,373，比例100.00%[10] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数21,585,832，比例96.1480%[10] - 2023年度利润分配预案同意票数21,585,832，比例96.1480%[12] - 预计2024年度日常关联交易议案同意票数21,519,232，比例95.8513%[12] - 续聘会计师事务所议案同意票数21,506,632，比例95.7952%[12] 换届选举情况 - 董事会换届选举非独立董事得票数占比超99%[7] - 董事会换届选举独立董事得票数占比超99%[8] - 监事会换届选举股东监事得票数占比超99%[9] - 选举朱晓宇等人为公司第十届董事会非独立董事有相应得票比例[12] - 选举王化俊等人为公司第十届董事会独立董事有相应得票比例[12] - 选举姚革显等人为公司第十届监事会股东监事有相应得票比例[12]

人事变动 - 选举连鹏为公司第十届董事会董事长，任期3年[1] - 聘任姜有军为公司总经理，任期3年[4] - 聘任苟佛红为公司财务总监，任期3年[7] 会议决策 - 第十届董事会第一次会议于2024年5月22日召开[1] - 审议通过子公司增资议案，表决结果9票同意[9]

会议安排 - 2024年4月23日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[4] - 2024年4月25日发布召开股东大会的通知及提案内容[4] - 现场会议于2024年5月22日14点30分在兰州召开[6] - 网络投票时间为2024年5月22日[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表42人，代表股份520,412,999股，占比26.7301%[8] - 现场出席2人，代表股份497,962,373股，占比25.5770%[8] - 网络出席40人，代表股份22,450,626股，占比1.1531％[9] 会议审议 - 审议提案共十二项，含《2023年度董事会工作报告》[11] - 对中小投资者单独计票议案为7、9、10、11、12[12] - 涉及关联股东回避表决议案为8[12] 投票结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意519,548,205股，反对112,200股，弃权752,594股[14] - 连鹏等6人当选第十届董事会非独立董事[15] - 王化俊等3人当选第十届董事会独立董事[15] - 姚革显当选第十届监事会股东监事[15]